知名北京刑事律師，刑辯律師為您解析擾亂市場秩序罪，擅長擾亂市場秩序罪辯護律師為您解答刑事法律咨詢，提供會見、取保候審，出庭辯護等法律服務。
想要咨詢北京律師嗎？想要咨詢知名北京律師、資深北京律師、專業北京律師嗎？本站有豐富北京律師資源，為您提供全方位法律咨詢服務。本站提供付費法律...
想請北京律師代寫起訴狀、答辯狀、上訴狀嗎？想請北京律師審查，起草合同、章程，股東協議嗎？想請北京律師調查取證、代理案件，出庭辯護嗎？有意者，請登錄北京...
王俊文組織、領導傳銷活動二審刑事判決書
時間：2020年11月08日 來源： 作者： 瀏覽次數：2369 收藏[0]云南省曲靖市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）云03刑終339號
原公訴機關云南省陸良縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）王俊文，男，1973年12月26日出生于云南省陸良縣，漢族，專科文化，陸良云聯惠網絡科技有限公司法定代表人，住陸良縣。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年5月14日被陸良縣公安局刑事拘留，同年6月20日被執行逮捕，同年12月28日被陸良縣人民檢察院取保候審，2019年7月11日經陸良縣人民法院決定逮捕，同日由陸良縣公安局執行逮捕。現羈押于陸良縣看守所。
辯護人楊占全，云南湛權律師事務所律師。
云南省陸良縣人民法院審理陸良縣人民檢察院指控被告人王俊文犯組織、領導傳銷活動罪一案，于2019年7月11日作出（2019）云0322刑初54號刑事判決，原審被告人王俊文不服提出上訴，本院依法組成合議庭于2019年9月27日公開開庭審理了本案，曲靖市人民檢察院指派檢察員谷沖林出庭履行職務，上訴人王俊文及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
原判認定，廣東云某惠網絡科技有限公司（以下簡稱云某惠公司）于2014年1月6日在廣州市注冊成立，法定代表人為黃某1，實際控制人為董事長黃某2。該公司通過運營設計了層級計酬獎勵模式的“云某商城”電商交易平臺，以“消費返利”等口號進行宣傳，主要通過推薦方式發展個人會員和商家會員。參與人員通過掃描推廣二維碼等方式免費注冊成為會員，可以享受消費返還并取得發展其他人員加入的資格，其中，普通會員只能推薦普通會員且推薦發展下線無提成，向云某惠公司繳納99.9元和999元費用后可以分別升級為金鉆會員和鉑鉆會員，金鉆會員有參與系統平臺的商業經營權，可以推薦金鉆和普通會員，并獲得發展下線的提成，鉑鉆會員還有參與系統平臺的運營權，可以購買代理權或者股權。商家會員可以申請認證成為云某惠的“聯盟商家”或者“聯盟企業”。云某惠公司設置的返利、計酬等均以積分的形式進行，并設置不同的積分賬戶類型，其中1元對應100個白積分或625個庫存積分，白積分賬戶每天按一定比例轉換成紅積分，紅積分則可以提現、消費，從而實現現金和積分的相互轉換。會員在發展直接下線時可以獲得一次性獎勵，下線會員通過繳費升級、消費或者銷售、推薦獎勵等方式獲得白積分收入時，云某商城會根據上下線層級關系計算、分配上線各層人員所獲相應規則比例的提成和嘉獎。云某惠公司還按照行政區域和行業類別設置了代理公司制度，以此推廣其經營模式，擴大會員數量，其中，鉑鉆會員通過繳納代理費成為代理商之后，可以獲得在代理區域、行業內所有交易額0.5%至2%不等的提成；代理公司的代理人分為GP（參與公司管理股東）和LP（不參與管理股東）兩個級別，根據不同的職位和級別，繳納相應比例的代理費。云某商城后臺系統根據推薦關系確定上下線關系，上線的會員級別不能低于下線的級別，上下線不限層級，原則上可以無限發展，從而形成自上而下、多層級、金字塔形的組織結構。2017年8月29日，廣州市公安局依法對廣東云某惠網絡科技有限公司黃某2等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪成立專案組立案偵查。
被告人王俊文于2016年到云某惠昆明代理公司咨詢云某惠運作模式后，注冊成為云某惠會員，在其擔任陸某天安保險公司經理期間，推薦多名公司員工加入云某惠成為不同級別會員，同時推薦多家商家加盟云某惠。后被告人王俊文向廣東云某惠網絡科技有限公司交納代理費成為該公司的六級代理商，于2017年12月22日到陸某縣市場監督管理局注冊陸某縣云某惠網絡科技有限公司，由其本人擔任法定代表人，以代理公司的形式，繼續通過當面推薦、介紹云某惠運作模式的方式在陸某發展云某惠會員。經鑒定，被告人王俊文在整個網絡推薦關系中處于第40層，下線總人數有994個，直接下線人數有9個，下線層級有19層。
原判認為，被告人王俊文向廣東云某惠網絡科技有限公司交納會員升級費、代理費后，成為該公司的六級代理商，并以陸某云某惠網絡科技有限公司為依托，采取向單位同事、親戚朋友、熟人推薦介紹等方式發展會員，以消費返利、獎勵積分等方式引誘參加者繼續發展他人參加，謀取非法利益，發展的直接或間接下線人數累計超過三十人且層級在三級以上，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人王俊文斥資購買云某惠公司的六級代理權，積極參與云某惠公司組織、領導的傳銷活動，在整個傳銷組織中處于第40層，其下級會員有19層，會員賬號994個，對云某惠公司在陸某縣境內實施、擴大傳銷活動起到了關鍵作用，鑒定意見書、被告人王俊文的供述、證人朱某、謝某、何某等人的證言等在案證據能夠證實被告人王俊文組織、領導的參與傳銷活動人員累計超過一百二十人以上，應當認定被告人王俊文為傳銷組織的組織者、領導者，且屬于情節嚴重的情形。被告人王俊文雖對其參與的云某惠運作模式是否屬于犯罪有不同的認知，但其到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。原判根據上述事實和理由，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第六十四條之規定，判決如下：一、被告人王俊文犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；二、對被告人王俊文的犯罪所得，予以追繳。
宣判后，被告人王俊文上訴提出，其系云某惠在陸某的六級代理，在云某惠傳銷案中應認定其系從犯，其系初犯，認罪態度良好，社會危害性顯著輕微，一審判決量刑畸重，要求二審改判。辯護人提出，上訴人王俊文的行為不應以組織領導傳銷罪定性處罰，一審判決認定王俊文下級會員有19層、會員賬號994個，因而認定王俊文犯罪情節嚴重屬于證據不足，認定事實錯誤，王俊文系云某惠在陸某的六級代理，參與云某惠傳銷一案系從犯，處于云某惠體系中的底層，一審判決量刑畸重。
曲靖市人民檢察院認為，原審判決認定事實清楚，以下線總人數作酌情參考恰當。卷內證據能證實王俊文直接下線107人，已超過下線30人的追訴標準，但不達120人的情節嚴重情形。雖然其會員賬號總人數達994人，但因下線人員存在1人注冊或操作多賬號的情況，下線總數不能確定超過120人，原審判決以會員總人數認定上訴人王俊文傳銷下線人數超過120人，屬于情節嚴重的情形，屬適用法律不正確，導致量刑不當，建議依法作出改判。
經審理查明，第一審判決認定事實清楚，證據確實充分。本院對第一審判決認定的事實予以確認。
本院認為，上訴人（原審被告人）王俊文通過繳納代理費成為廣東云某惠網絡科技有限公司的六級代理商，以消費返利、獎勵積分等方式發展會員，要求會員繳納一定的費用成為金鉆會員、鉑鉆會員或聯盟商家、聯盟企業，將會員按照推薦關系確定上下線關系，并根據上下線層級關系計算、分配上線各層人員所獲得的提成和嘉獎，引誘參加者繼續發展他人參加，其行為已構成組織領導傳銷活動罪。辯護人提出上訴人王俊文的行為不應以組織領導傳銷罪定性處罰的辯護意見不能成立。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規定：“辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯網電子數據，鑒定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實”。本案中根據被告人王俊文的供述、證人證言、鑒定意見書等證據，可以證實上訴人王俊文組織、領導的傳銷人員累計超過一百二十人以上，屬于情節嚴重。但上訴人王俊文在整個云某惠傳銷組織中處于第40層，應認定其在整個傳銷犯罪組織中屬于從犯，可對其減輕處罰。上訴人王俊文及其辯護人關于從犯的上訴理由及辯護意見予以采納。原審判決認定事實清楚，審判程序合法，但適用法律不當，量刑不當，應予糾正。據此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規定，判決如下：
一、維持云南省陸良縣人民法院（2019）云0322刑初54號刑事判決的第二項，即對被告人王俊文的犯罪所得，予以追繳；
二、撤銷云南省陸良縣人民法院（2019）云0322刑初54號刑事判決的第一項，即被告人王俊文犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
三、上訴人（原審被告人）王俊文犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月11日起至2020年5月26日止，罰金限判決生效后三個月內繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 熊華東
審判員 黃汐濱
審判員 丁 敏
二〇一九年十月八日
書記員 錢思屹