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陳成等出售出入境證件罪案一審刑事判決書(shū)
時(shí)間：2020年08月04日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2963 收藏[0]上海市第一中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2019）滬01刑初25號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市人民檢察院第一分院。
被告人陳成，男，1985年12月3日生，漢族，大學(xué)文化，系上海XX有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)，暫住上海市寶山區(qū)；因涉嫌犯出售出入境證件罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市看守所。
辯護(hù)人楊懷成，上海天之健律師事務(wù)所律師。
被告人程淑姬，女，1994年10月9日生，漢族，大學(xué)文化，系上海XX有限公司高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)兼簽證部主管，戶(hù)籍所在地江西省婺源縣，暫住上海市寶山區(qū)；因涉嫌犯出售出入境證件罪于2018年9月6日被取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人金榮，上海市恒業(yè)律師事務(wù)所律師。
被告人余成栓，男，1988年12月2日生，漢族，大專(zhuān)文化，XX酒店XX路店前臺(tái)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市含山縣，暫住上海市閔行區(qū)；因涉嫌犯出售出入境證件罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市看守所。
辯護(hù)人陶秀玲，上海恒建律師事務(wù)所律師。
上海市人民檢察院第一分院以滬檢一分訴刑訴[2019]69號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳成、程淑姬、余成栓犯出售出入境證件罪，于2019年4月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于同年5月15日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上海市人民檢察院第一分院指派檢察員俞芳出庭支持公訴。被告人陳成及其辯護(hù)人楊懷成、被告人程淑姬及其辯護(hù)人金榮、被告人余成栓及其辯護(hù)人陶秀玲到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延長(zhǎng)審理期限，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市人民檢察院第一分院指控：2015年12月至2018年8月間，被告人陳成為牟取非法利益，以上海XX有限公司名義通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)招攬需要在我國(guó)境內(nèi)居留的外國(guó)籍人員，指使被告人程淑姬通過(guò)酒店從業(yè)人員暨被告人余成栓以上海XX酒店的名義，為不符合居留條件的人員開(kāi)具《境外人員臨時(shí)住宿登記單》，再由程淑姬等人以上述臨住單等虛假申請(qǐng)材料向本市出入境管理部門(mén)騙領(lǐng)工作類(lèi)居留許可證件共計(jì)15份，出售證件共計(jì)獲利人民幣8萬(wàn)余元。其中，程淑姬參與騙領(lǐng)證件14份；余成栓參與騙領(lǐng)證件11份，每份獲利300元或369元。具體如下：
l.2015年12月至2017年11月，陳成本人或指使程淑姬以偽造的勞動(dòng)合同、虛開(kāi)的臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為德國(guó)籍男子X(jué)X騙領(lǐng)證件3份，收費(fèi)1.8萬(wàn)元。其中程淑姬參與騙領(lǐng)證件2份、余成栓參與騙領(lǐng)證件1份。
2.2016年9月至2018年8月，陳成指使程淑姬等人以虛開(kāi)的臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為加納籍男子X(jué)X騙領(lǐng)證件3份，收費(fèi)0.63萬(wàn)元。其中余成栓參與騙領(lǐng)證件2份。
3.2017年7月至2018年7月，陳成指使程淑姬等人以余成栓虛開(kāi)的2份臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為美國(guó)籍男子X(jué)X騙領(lǐng)證件2份，收費(fèi)0.79萬(wàn)元。
4.2017年8月至2018年5月，陳成指使程淑姬等人以偽造的勞動(dòng)合同、虛開(kāi)的臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為5名冒充緬甸國(guó)籍的中國(guó)公民騙領(lǐng)證件5份，共計(jì)收費(fèi)4.49萬(wàn)元。其中余成栓參與騙領(lǐng)證件4份。
5.2018年3月，陳成指使程淑姬以余成栓虛開(kāi)的臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為德國(guó)籍男子X(jué)X騙領(lǐng)證件1份，收費(fèi)1萬(wàn)元。
6.2018年8月，陳成指使程淑姬以余成栓虛開(kāi)的臨住單等虛假申請(qǐng)材料，為馬來(lái)西亞籍男子X(jué)X騙領(lǐng)證件1份，收費(fèi)0.15萬(wàn)元。
被告人陳成、程淑姬、余成栓于2018年8月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人陳成、程淑姬、余成栓，宣讀并出示了相關(guān)書(shū)證、證人證言、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，三名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“刑法”）第三百二十條之規(guī)定，屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以出售出入境證件罪追究刑事責(zé)任。三名被告人系共同犯罪，陳成系主犯，有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；程淑姬、余成栓均系從犯，且有坦白情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳成、程淑姬、余成栓均對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪，接受刑事處罰。建議判處被告人陳成有期徒刑5年，并處罰金；判處被告人程淑姬有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金；判處被告人余成栓有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金。
被告人陳成、程淑姬、余成栓及各自的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名、證據(jù)及公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議均無(wú)異議。被告人陳成的辯護(hù)人提出，陳成主觀惡性不大，社會(huì)危害后果較小，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰。被告人程淑姬的辯護(hù)人提出，程淑姬具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，是初犯偶犯，能認(rèn)罪悔罪，家中有一歲小孩需要照顧，請(qǐng)求對(duì)其判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。被告人余成栓的辯護(hù)人提出，余成栓系從犯，認(rèn)罪態(tài)度良好，如實(shí)供述自己罪行，請(qǐng)求對(duì)其判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。上述事實(shí)，被告人陳成、程淑姬、余成栓在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有境外人員臨時(shí)住宿登記單、居留許可復(fù)印件、外國(guó)人簽證／居留許可／綠卡詳細(xì)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；鄭某、朱某、罕某、朱某1、宋某、張某、趙某、劉某等人及涉案的5名外籍人士和5名中國(guó)公民的證言及辨認(rèn)筆錄；被告人陳成、程淑姬、余成栓的供述等證據(jù)相互印證證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳成、程淑姬、余成栓違反國(guó)家出入境管理法規(guī)，出售出入境證件，其中被告人陳成出售出入境證件15份，非法獲利8萬(wàn)余元；被告人程淑姬受指使參與出售出入境證件14份；被告人余成栓受指使參與出售出入境證件11份，非法獲利3千余元，三人的行為均已觸犯了刑法第三百二十條之規(guī)定，且屬情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以出售出入境證件罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
三名被告人系共同犯罪，被告人陳成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人程淑姬、余成栓在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，依法可予減輕處罰。三名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可予從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。
綜上所述，為嚴(yán)肅國(guó)家法制，維護(hù)國(guó)（邊）境管理秩序，根據(jù)被告人陳成、程淑姬、余成栓犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照上述法律條款及刑法第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳成犯出售出入境證件罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2023年8月30日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人程淑姬犯出售出入境證件罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人余成栓犯出售出入境證件罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、違法所得予以追繳。
被告人程淑姬、余成栓回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 吳 斌
審 判 員 陳 兵
人民陪審員 張自強(qiáng)
二〇一九年七月三十一日
書(shū) 記 員 張明瑩
附：相關(guān)法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百二十條
為他人提供偽造、變?cè)斓淖o(hù)照、簽證等出入境證件，或者出售護(hù)照、簽證等出入境證件的，處五年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
第二十五條
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六條
組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七條
在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第三款
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第七十二條
對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一)犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)人特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條
拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第六十四條
犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
二、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第二款第一項(xiàng)
刑法第三百二十條規(guī)定的“出入境證件”，包括本解釋第二條第二款所列的證件以及其他入境時(shí)需要查驗(yàn)的資料。
具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百二十條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）為他人提供偽造、變?cè)斓某鋈刖匙C件或者出售出入境證件5份以上的；
……
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