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劉科、金洋等詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪一審刑事判決書
時(shí)間：2020年08月03日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：5149 收藏[0]江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）蘇0111刑初952號(hào)
公訴機(jī)關(guān)江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院。
被告人劉科，綽號(hào)阿科，男，1994年5月13日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人劉科因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪世龍,浙江靖霖（南京）律師事務(wù)所律師。
被告人金洋，綽號(hào)洋洋，男，1996年11月27日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人金洋因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護(hù)人黃志鵬，江蘇蘇杰律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人楊崗，綽號(hào)阿崗，男，1989年7月2日出生，住重慶市豐都縣。被告人楊崗因吸毒，分別于2013年、2015年被重慶市豐都縣公安局行政拘留十日、十三日。被告人楊崗因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護(hù)人仉玉蓮，江蘇張?jiān)荷蓭熓聞?wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人金山，綽號(hào)星辰，男，1992年7月16日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人金山因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護(hù)人陶濤，江蘇寧創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
被告人秦厚琦，又名秦紅，綽號(hào)阿寶，男，1998年7月3日出生，住重慶市豐都縣。被告人秦厚琦因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護(hù)人馮賢寶，江蘇禾順律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人王某，綽號(hào)宣宣，女，2000年1月13日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人王某因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月3日被取保候?qū)彛?020年5月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市看守所。
辯護(hù)人姚時(shí)其，江蘇三寶律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人萬某，綽號(hào)貝貝，女，1993年7月24日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人萬某因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月3日被取保候?qū)彛?020年5月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市看守所。
辯護(hù)人曲啟武，江蘇興天浦律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴[2019]1066號(hào)起訴書指控被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某犯詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年11月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院檢察員葉萬琴出庭支持公訴，被告人劉科及其辯護(hù)人汪世龍、被告人金洋及其辯護(hù)人黃志鵬、被告人楊崗及其辯護(hù)人仉玉蓮、被告人金山及其辯護(hù)人陶濤、被告人秦厚琦及其辯護(hù)人馮賢寶、被告人王某及其辯護(hù)人姚時(shí)其、被告人萬某及其辯護(hù)人曲啟武到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院指控，2019年2月以來，被告人陳永龍（另案處理）伙同陳宗定(另案處理）、劉福章（另案處理）等人偷渡至緬甸小勐拉地區(qū)后，成立創(chuàng)億國(guó)際公司，先后租用別墅、科技園為辦公場(chǎng)地，對(duì)國(guó)內(nèi)不特定的人員實(shí)施詐騙。在實(shí)施詐騙前，該團(tuán)伙骨干成員將詐騙微盤程序源代碼提供給廣州靈幻信息科技有限公司法人代表歐榮超（另案處理），由其對(duì)程序代碼進(jìn)行修改，搭建成名為“KVB昆侖國(guó)際”的詐騙平臺(tái)。同時(shí)伙同周廷良（另案處理）在國(guó)內(nèi)招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅（另案處理）等人為員工，并組織他們以偷渡的方式由云南入境緬甸小勐拉實(shí)施詐騙活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：
一、詐騙
自2019年2月中旬至4月2日間，該團(tuán)伙利用搭建的“KVB昆侖國(guó)際”投資平臺(tái)，通過統(tǒng)一給員工配備電腦和綁定微信號(hào)的手機(jī)，發(fā)放用于詐騙的“話術(shù)本”的方式，要求員工每天與微信好友聊天并將管理層發(fā)在微信“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，營(yíng)造在平臺(tái)投資獲得高額盈利的假象，誘騙他人在該平臺(tái)投資。當(dāng)微信內(nèi)被引誘的客戶對(duì)平臺(tái)情況進(jìn)行咨詢時(shí)，該團(tuán)伙以“外匯微盤套利、利用漏洞賺錢、一帶一操作保證盈利”等為誘餌，向客戶推介該平臺(tái)，并指導(dǎo)客戶在平臺(tái)注冊(cè)開戶、充值入金，后由團(tuán)伙成員冒充金牌分析師、客服等虛假身份帶客戶進(jìn)行買賣操作，并通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)使客戶產(chǎn)生巨大賬面盈利，在客戶準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，再以抽取傭金或客戶銀行卡信息填寫錯(cuò)誤需交納保證金為由，讓客戶不斷充值，以此實(shí)施詐騙。
該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)清晰。陳永龍為老板，負(fù)責(zé)出資并召集團(tuán)伙核心成員，成立“創(chuàng)億國(guó)際”公司；陳宗定、劉福章為管理者負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)行，林志強(qiáng)（另案處理）為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)工作，朱明杰（另案處理）為程序員負(fù)責(zé)冒充程序員給客戶帶單，并對(duì)“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)的后臺(tái)進(jìn)行操作，及安排處理微信號(hào)的解封，鄧宇鑫（另案處理）為客服，負(fù)責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金，林發(fā)榮加入該團(tuán)伙后負(fù)責(zé)協(xié)助朱明杰對(duì)作案微信號(hào)的解封、養(yǎng)號(hào)。該詐騙團(tuán)伙分為兩個(gè)業(yè)務(wù)小組，一組為重慶籍，一組為福建籍。王湛鑫（另案處理）、周廷擔(dān)任重慶組組長(zhǎng)，在該組由王湛鑫負(fù)責(zé)冒充程序員給客戶帶單，周廷良負(fù)責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金。
自2019年2月下旬以來，共有八名被害人通過“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資被騙，被騙數(shù)額共計(jì)1181115元，其中被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1181115元；被告人王某、萬某參與詐騙數(shù)額為人民幣223935元。具體事實(shí)分述如下：
1.2019年2月27日，被害人蔡某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣50000元。
2.2019年3月3日至3月5日之間，被害人楊某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣45730元。
3.2019年3月3日至3月5日之間，被害人易某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣234900元。
4.2019年3月6日，被害人張某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣約161615元。
5.2019年3月6日至3月7日之間，被害人戴某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣149400元。
6.2019年3月9日至3月12日之間，被害人徐某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣163860元。
7.2019年3月13日至3月14日之間，被害人江某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣151675元。
8.2019年3月30日至3月31日之間，被害人汪某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣223935元。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均如實(shí)供述了自己的罪行。
二、偷越國(guó)（邊）境
該詐騙團(tuán)伙首要分子為在境外實(shí)施詐騙活動(dòng)，伙同周廷良組織、招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅等人違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下，采用偷越的方式多次出入國(guó)（邊）境，具體分述如下：
1.經(jīng)周廷良與境外涉案人員組織，2019年2月15日，周廷良與被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦六人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸。
2.經(jīng)周廷良組織，2019年4月2日，劉安紅與被告人楊崗、金山、王某、萬某五人采取偷越的方式從緬甸進(jìn)入境內(nèi)云南省。
2019年4月3日周廷良、林發(fā)榮與被告人劉科、金洋、秦厚琦五人采取偷越的方式從緬甸入境云南省。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，均如實(shí)供述了自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與數(shù)額特別巨大；王某、萬某參與數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人違反國(guó)（邊）境法規(guī)，無出入境證件非法出入國(guó)（邊）境，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實(shí)施詐騙的行為，系共同犯罪。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實(shí)施偷越國(guó)（邊）境的行為，系共同犯罪。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請(qǐng)依法判處。
被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議，被告人楊崗對(duì)起訴書指控的偷越國(guó)（邊）境罪的罪名及犯罪事實(shí)沒有異議。
被告人楊崗辯稱：對(duì)于詐騙罪我有異議，起訴書指控我是共同犯罪，但我沒有聊天，沒有騙人。我只是發(fā)了朋友圈，發(fā)的是吃吃喝喝的。
被告人金山辯稱：我在過去之前確實(shí)不知道是做什么的，進(jìn)入公司之后也不知道做什么，就發(fā)了四、五天的朋友圈，后來發(fā)了一個(gè)話術(shù)本給我，我就開始懷疑，四五天我的微信號(hào)被封掉了，封掉后，我就沒有做任何事情。
被告人劉科的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、關(guān)于詐騙罪，劉科構(gòu)成初犯，從犯，協(xié)從犯，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退賠。2、關(guān)于偷越國(guó)（邊）境罪，劉科構(gòu)成初犯，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰。3、對(duì)于劉科進(jìn)入緬甸的行為，進(jìn)行刑事處罰不持異議，但對(duì)于劉科進(jìn)入國(guó)內(nèi)的行為，進(jìn)行刑事處罰有異議，因?yàn)閯⒖剖窃诰o急的情況下逃回國(guó)的。4、劉科在看守所內(nèi)表現(xiàn)良好，被評(píng)為文明個(gè)人。綜上，對(duì)被告人劉科宜判處緩刑。
被告人金洋的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：金洋有從犯、坦白的情節(jié)，且無前科劣跡，有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且在感覺到自己的行為涉嫌詐騙后，自己想辦法逃離詐騙組織，主觀惡性較小，參加詐騙行為并未獲取到利益。綜上，金洋雖然犯罪，但有以上從輕和減輕處罰的情節(jié)，請(qǐng)求法庭對(duì)金洋減輕處罰。
被告人楊崗的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、楊崗是從犯，初犯。2、楊崗是如實(shí)供述犯罪事實(shí)的，只是對(duì)共同犯罪不懂，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定詐騙罪有坦白情節(jié)。3、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定楊崗屬于脅從犯，被告人雖然意識(shí)到自己的行為可能涉嫌犯罪，但是在脅迫、恐懼的情況下，不得不繼續(xù)犯罪。4、被告人無非法所得，且也沒有介紹他人被騙，主觀惡性相對(duì)較小。5、對(duì)于偷越國(guó)邊境罪，構(gòu)成初犯，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)楊崗從輕處罰。
被告人金山的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、金山系脅從犯，其是屬于被脅迫才犯罪的，是不自愿不情愿的情況下才犯罪的，且想離開犯罪團(tuán)伙，但是沒有得到同意，并且慘遭持槍人員毒打。2、金山系從犯，犯罪情節(jié)輕微。3、金山屬于坦白、初犯、偶犯。4、金山歸案后，認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好，請(qǐng)求對(duì)金山適用緩刑。其不僅有4歲的女兒，還有70幾歲的奶奶，也愿意接受財(cái)產(chǎn)刑的處罰。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人秦厚琦的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對(duì)于指控罪名及犯罪事實(shí)沒有異議，秦厚琦認(rèn)罪悔罪。2、秦厚琦具有坦白情節(jié)。3、在共同犯罪中，秦厚琦屬于從犯。綜上，請(qǐng)求法庭從輕判處。
被告人王某的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)均沒有異議，王某自愿認(rèn)罪伏法。2、王某具有從犯、坦白的情節(jié)。3、王某是初犯、偶犯，本次犯罪也是經(jīng)男友的安排，是誤入，且沒有犯罪所得，主觀惡性小，社會(huì)危害不大。4、社區(qū)同意接受社區(qū)矯正。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰，并適用緩刑。
被告人萬某的辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、萬某是從犯，依法可以從輕減輕處罰。2、萬某構(gòu)成坦白。3、萬某認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情可以從輕處罰。4、萬某系初犯，平時(shí)表現(xiàn)良好，與社區(qū)鄰居也能和睦相處。希望法庭綜合考慮，給萬某處以緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于詐騙的事實(shí)
2019年2月以來，陳永龍（另案處理）伙同陳宗定(另案處理）、劉福章（另案處理）等人在緬甸小勐拉地區(qū)成立創(chuàng)億國(guó)際公司，先后租用別墅、科技園為辦公場(chǎng)地，對(duì)國(guó)內(nèi)不特定的人員實(shí)施詐騙。在實(shí)施詐騙前，該團(tuán)伙將詐騙微盤程序源代碼提供給廣州靈幻信息科技有限公司法定代表人歐榮超（另案處理），由其對(duì)程序代碼進(jìn)行修改，搭建成名為“KVB昆侖國(guó)際”的詐騙平臺(tái)。該團(tuán)伙成員周廷良（另案處理）按照創(chuàng)億國(guó)際公司的安排，在國(guó)內(nèi)招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某等人為員工，實(shí)施詐騙活動(dòng)。
自2019年2月中旬至4月2日間，該團(tuán)伙利用搭建的“KVB昆侖國(guó)際”投資平臺(tái)，通過統(tǒng)一給員工配備電腦和綁定微信號(hào)的手機(jī)，發(fā)放用于詐騙的“話術(shù)本”的方式，要求員工每天與微信好友聊天，并將管理層發(fā)在微信“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，營(yíng)造在平臺(tái)投資獲得高額盈利的假象，誘騙他人在該平臺(tái)投資。當(dāng)微信朋友圈內(nèi)被引誘的客戶對(duì)平臺(tái)情況進(jìn)行咨詢時(shí)，該團(tuán)伙以“外匯微盤套利、利用漏洞賺錢、一帶一操作保證盈利”等為誘餌，向客戶推介該平臺(tái)，并指導(dǎo)客戶在平臺(tái)注冊(cè)開戶、充值入金，后由團(tuán)伙成員冒充金牌分析師、客服等虛假身份帶客戶進(jìn)行買賣操作，并通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)使客戶產(chǎn)生巨大賬面盈利，在客戶準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，再以抽取傭金或客戶銀行卡信息填寫錯(cuò)誤需交納保證金為由，讓客戶不斷充值，以此實(shí)施詐騙。
該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)清晰。陳永龍為負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)出資并召集團(tuán)伙核心成員，成立“創(chuàng)億國(guó)際”公司；陳宗定、劉福章為管理者，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)行，林志強(qiáng)（另案處理）為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)工作，朱明杰（另案處理）為程序員負(fù)責(zé)冒充程序員給客戶帶單，并對(duì)“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)的后臺(tái)進(jìn)行操作，及安排處理微信號(hào)的解封，鄧宇鑫（另案處理）為客服，負(fù)責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金，林發(fā)榮加入該團(tuán)伙后負(fù)責(zé)協(xié)助朱明杰對(duì)作案微信號(hào)的解封、養(yǎng)號(hào)。該詐騙團(tuán)伙分為兩個(gè)業(yè)務(wù)小組，一組為重慶籍，一組為福建籍。王湛鑫（另案處理）、周廷良擔(dān)任重慶組組長(zhǎng)，在該組由王湛鑫負(fù)責(zé)冒充程序員給客戶帶單，周廷良負(fù)責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某均為重慶組成員，負(fù)責(zé)在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)公司“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息，用公司下發(fā)的“話術(shù)”與客戶聊天，誘騙客戶參與虛假的平臺(tái)投資。
2019年2月27日，被害人蔡某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣50000元；2019年3月3日至3月5日之間，被害人楊某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣45730元；2019年3月3日至3月5日之間，被害人易某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣234900元；2019年3月6日，被害人張某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣約161615元；2019年3月6日至3月7日之間，被害人戴某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣149400元；2019年3月9日至3月12日之間，被害人徐某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣163860元；2019年3月13日至3月14日之間，被害人江某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣151675元；2019年3月30日至3月31日之間，被害人汪某在“KVB昆侖國(guó)際”平臺(tái)投資，被騙人民幣223935元。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1181115元；被告人王某、萬某參與詐騙數(shù)額為人民幣223935元。
2019年4月4日，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某歸案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
二、關(guān)于偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)
創(chuàng)億國(guó)際公司為在境外實(shí)施詐騙活動(dòng)，安排周廷良組織、招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅等人，違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下，采用偷越的方式多次出入國(guó)（邊）境，具體分述如下：
1.經(jīng)周廷良與創(chuàng)億國(guó)際公司境外涉案人員組織，2019年2月15日，周廷良與被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦六人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸；2019年3月9日，王某、萬某二人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸。
2.經(jīng)周廷良組織，2019年4月2日，劉安紅與被告人楊崗、金山、王某、萬某五人采取偷越的方式從緬甸進(jìn)入境內(nèi)云南省；2019年4月3日周廷良、林發(fā)榮與被告人劉科、金洋、秦厚琦五人采取偷越的方式從緬甸入境云南省。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均無異議，被告人楊崗對(duì)偷越國(guó)（邊）境事實(shí)部分無異議，且有下列證據(jù)予以證實(shí)：被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某的戶籍資料,南京市公安局浦口分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過,南京市公安局浦口分局制作的接受證據(jù)材料清單、辨認(rèn)筆錄,南京市公安局浦口分局調(diào)取的銀行交易記錄、聊天記錄、被告人活動(dòng)軌跡信息、出入境記錄、云南省西雙版納喆啡酒店住宿賬單，被害人蔡某、楊某、易某、張某、戴某、徐某、江某、汪某的陳述，同案犯王湛鑫、周廷良、林發(fā)榮、劉安紅、歐榮超的陳述，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與數(shù)額特別巨大；王某、萬某參與數(shù)額巨大，七被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人違反國(guó)（邊）境法規(guī)，與境外人員勾結(jié)，無出入境證件非法出入國(guó)（邊）境，七被告人的行為均構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪，應(yīng)依法懲處。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實(shí)施詐騙、偷越國(guó)（邊）境的行為，系共同犯罪。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在實(shí)施詐騙的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均系坦白，楊崗在偷越國(guó)（邊）境罪中系坦白，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予支持。
關(guān)于被告人劉科辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，其關(guān)于劉科系脅從犯的辯護(hù)意見，無證據(jù)予以證實(shí)，本院不予采信；其關(guān)于劉科從緬甸偷越進(jìn)入國(guó)內(nèi)的行為不予刑事處罰的辯護(hù)意見，與法律規(guī)定不符，本院不予采納；其關(guān)于對(duì)劉科適用緩刑的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為劉科一人犯數(shù)罪，實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案數(shù)額特別巨大，其雖屬?gòu)姆福梢詼p輕處罰，但不符合緩刑適用條件，辯護(hù)人此點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納；其關(guān)于劉科系從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；其余辯護(hù)意見本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于被告人楊崗及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，楊崗在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)詐騙內(nèi)容，屬具體實(shí)施了詐騙行為，與他人一起構(gòu)成了詐騙罪的共同犯罪，對(duì)于楊崗的辯護(hù)意見，本院不予采納；楊崗歸案后未如實(shí)供述自己的犯罪故意，不屬于坦白，辯護(hù)人關(guān)于楊崗在詐騙犯罪中構(gòu)成坦白的辯護(hù)意見，本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于楊崗屬于脅從犯的辯護(hù)意見，無證據(jù)證實(shí)，本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于楊崗系從犯、在偷越國(guó)（邊）境罪中系坦白的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；辯護(hù)人其余辯護(hù)意見本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于被告人金山及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，辯護(hù)人關(guān)于金山屬于脅從犯的辯護(hù)意見，無證據(jù)證實(shí)，本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于金山系從犯、坦白、認(rèn)罪態(tài)度良好的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；金山及其辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于被告人王某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，王某一人犯數(shù)罪，且沒有退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，不宜對(duì)其判處緩刑，故對(duì)辯護(hù)人對(duì)王某適用緩刑的辯護(hù)意見本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于王某系從犯、初犯、偶犯，有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于被告人萬某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，萬某一人犯數(shù)罪，且沒有退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，不宜對(duì)其判處緩刑，故對(duì)辯護(hù)人對(duì)萬某適用緩刑的辯護(hù)意見本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于萬某系從犯、初犯，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納；辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于被告人金洋、秦厚琦的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，與庭審查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百二十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人劉科犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，罰金人民幣一萬八千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個(gè)月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年2月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人金洋犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，罰金人民幣一萬八千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個(gè)月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年3月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人楊崗犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，罰金人民幣一萬六千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年七個(gè)月，罰金人民幣一萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年11月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人金山犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人秦厚琦犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣六千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年七個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2020年5月1日起至2021年10月31日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人萬某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣五千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2020年5月1日起至2021年8月31日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦于判決生效后十日內(nèi)，在人民幣1181115元范圍內(nèi)，對(duì)各被害人承擔(dān)共同退賠責(zé)任；責(zé)令被告人王某、萬某于判決生效后十日內(nèi)，在人民幣223935元范圍內(nèi)，對(duì)各被害人承擔(dān)共同退賠責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 章發(fā)祥
人民陪審員 王衛(wèi)星
人民陪審員 朱良霞
二〇二〇年六月四日
書 記 員 謝發(fā)波