知名北京刑事律師，刑辯律師為您解析妨害司法罪，擅長妨害司法罪辯護(hù)律師為您解答刑事法律咨詢，提供會見、取保候?qū)彛鐾マq護(hù)等服務(wù)。
想要咨詢北京律師嗎？想要咨詢知名北京律師、資深北京律師、專業(yè)北京律師嗎？本站有豐富北京律師資源，為您提供全方位法律咨詢服務(wù)。本站提供付費法律...
想請北京律師代寫起訴狀、答辯狀、上訴狀嗎？想請北京律師審查，起草合同、章程，股東協(xié)議嗎？想請北京律師調(diào)查取證、代理案件，出庭辯護(hù)嗎？有意者，請登錄北京...
謝迎葉掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
時間：2020年07月19日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：4378 收藏[0]廣東省深圳市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2018）粵03刑初743號
公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市人民檢察院。
被告人謝迎葉，女，1983年8月23日出生，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省無錫市濱湖區(qū)，住廣東省東莞市。因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。2019年7月12日本院決定對其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人劉宇虹，廣東盛放律師事務(wù)所律師。
深圳市人民檢察院以深檢刑訴[2018]634號起訴書，指控被告人謝迎葉犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市人民檢察院指派檢察員陳祥溫出庭支持公訴，被告人謝迎葉及其辯護(hù)人劉宇虹律師；被害單位航天科工深圳(集團(tuán))有限公司、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司共同訴訟代理人廣東安某律師事務(wù)所律師鐘某出庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)起訴指控：被告人謝迎葉與鄧某(另案處理)于2007年相識，2013年被告人謝迎葉與鄧某生育一女鄧某妤。因鄧某妤系非婚生子女，被告人謝迎葉多次要求鄧某解決鄧某妤的戶籍問題和生活問題。2015年2月6日，為了讓鄧某妤在江蘇省無錫市落戶以及安撫被告人謝迎葉，鄧某的哥哥張某1(另案處理)把歸集到無錫壯豪投資有限公司的贓款，轉(zhuǎn)入到張某1的尾號為5979的農(nóng)業(yè)銀行卡，該贓款是鄧某伙同張某1、張某2(另案處理)等人通過江蘇元通高新科技有限公司利用虛假貿(mào)易方式詐騙航天科工深圳(集團(tuán))有限公司所得。張某1從該農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶一次性付款2076125元給無錫融創(chuàng)綠城湖濱置業(yè)有限公司，為被告人謝迎葉購買了該置業(yè)公司開發(fā)的無錫市濱湖區(qū)蠡湖香樟園2號2502房(建筑面積166.09m2，套內(nèi)面積128.63m2)。2015年12月，因無錫壯豪投資有限公司無法通過詐騙繼續(xù)獲得航天科工深圳(集團(tuán))有限公司的貨款，出現(xiàn)資金緊張狀況；應(yīng)張某1要求，被告人謝迎葉利用該2502房抵押給某小貸公司，收到抵押借款l649910元。被告人謝迎葉將其中163萬交給張某1使用，自己占有l(wèi)9910元。2016年12月，被告人謝迎葉使用自己資金l852276元從該小貸公司贖回香樟園2號2502房。因詐騙航天科工深圳(集團(tuán))有限公司、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司貨款案發(fā)，鄧翊、張某1均于2017年3月31日被深圳市公安局刑事拘留，張建國于2017年4月1日被深圳市公安局刑事拘留；鄧翊、張某1、張建國均于2017年5月5日被深圳市公安局逮捕。被告人謝迎葉得知鄧某、張某1、張某2因詐騙犯罪被公安機(jī)關(guān)羈押的信息后，于2017年4月20日將香樟園2502房銷售給他人得款333萬元，扣除2016年12月回贖房產(chǎn)支付的l85.2276萬元，被告人謝迎葉非法獲利l47.7724萬元。2018年4月12日，被告人謝迎葉的母親鄒某退款147，7724萬元給航天科工深圳(集團(tuán))有限公司。
公訴機(jī)關(guān)提供了如下證據(jù)：1．書證：受案登記表、立案決定書，戶籍證明，抓獲經(jīng)過，蠡湖香樟園2號2502房商品房買賣合同、代付還款說明、收據(jù)存根復(fù)印件、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)、電子回單和航天科工告知函等；2．證人證言：證人張某1、鄒某的證言等；3．被告人謝迎葉的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝迎葉無視國家法律，明知自己占有的房產(chǎn)系鄧某、張某1等犯罪所得贓款購買，在鄧某、張某1等因犯罪被抓捕羈押后，仍將涉案的房產(chǎn)銷售給他人，非法獲取利益1477724元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任，訴請本院依法判處。
被告人謝迎葉表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，辯稱當(dāng)時購買無錫的房子是為了解決小孩子的戶口問題，并不知道張某1是挪用公款買的房子，后來房子雖然掛在自己名下，但是房子又被張某1抵押給小額貸款公司，錢已經(jīng)拿回去了。貸款到期之后，自己用本人的資金將房子贖回，以為房子是屬于自己的可以處分了，才犯下這個錯誤。之后家人已經(jīng)將出賣房子獲利款全額退還，請求法庭從輕處罰。其辯護(hù)人提出“被告人謝迎葉對購買款來源合法性的主觀認(rèn)識模糊，主觀惡性不大；是初犯、偶犯；如實供述自己的罪行；全額退贓，得到了被害人一方的諒解，請求法庭對被告人謝迎葉從輕處罰。
本院經(jīng)審理查明，被告人謝迎葉與鄧某(另案處理)于2007年相識，2013年被告人謝迎葉與鄧某生育一女鄧某妤。因鄧某妤系非婚生子女，被告人謝迎葉多次要求鄧某解決鄧某妤的戶籍問題和生活問題。2015年2月6日，為了讓鄧某妤在江蘇省無錫市落戶，鄧某的哥哥張某1(另案處理)把從航天科工深圳(集團(tuán))有限公司所騙得的錢款，轉(zhuǎn)入張某1的個人銀行卡中，一次性付款207.6125萬元購買了無錫市濱湖區(qū)蠡湖香樟園2號2502房(建筑面積166.09m2)，并將該房產(chǎn)落戶在被告人謝迎葉名下。
2015年12月，張某1要求被告人謝迎葉將該房抵押給某小貸公司，收到抵押借款l649910元，被告人謝迎葉將其中163萬轉(zhuǎn)回交給張某1，自己占有l(wèi)9910元。2016年12月，該房產(chǎn)抵押到期，被告人謝迎葉使用自有資金l85.2276萬元將該房贖回。
2017年3月31日鄧某、張某1因涉嫌因詐騙航天科工深圳(集團(tuán))有限公司、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司貨款被深圳市公安局刑事拘留，被告人謝迎葉在得知鄧某、張某1等人因涉嫌詐騙犯罪被公安機(jī)關(guān)羈押的信息后，于2017年4月20日將香樟園2502房銷售給他人得款333萬元，扣除2016年12月回贖房產(chǎn)支付的l85.2276萬元，被告人謝迎葉非法獲利l47.7724萬元。2017年11月13日被告人謝迎葉被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2018年4月12日，被告人謝迎葉的母親鄒某退款147.7724萬元給航天科工深圳(集團(tuán))有限公司。
證明上述事實，有經(jīng)過庭審質(zhì)證的如下證據(jù)：
1、被告人謝迎葉的供述與辯解，我和鄧某是男女朋友關(guān)系，2007年認(rèn)識交往，2013年6月，我為鄧某生了一個女兒，2014年以后關(guān)系就沒那么密切了。張某1是鄧某的親哥哥。2015年之前,我經(jīng)常跟張某1說我的小孩鄧某妤沒有戶口能否幫忙上戶口，張某1說他能解決。到了2015年初，張某1打電話給我，讓我把身份證號碼給他。他說幫我去無錫買房產(chǎn)落戶，于是我把身份證號碼報給他。過了一段時間，張某1打電話給我說讓我去無錫一趟。去到之后知道張某1給我一次性付款2,076,125元買了無錫蠡湖香樟園2號樓2502房。當(dāng)時張某1帶我去了開發(fā)商那里辦了收房手續(xù)和辦理房產(chǎn)證的相關(guān)手續(xù)。房產(chǎn)證辦下來的時候，我跟鄧某說了。鄧某知道張某1刷卡給我買房的事。張某1沒有跟我說207萬房款的來源，我也沒有問。剛開始時我沒有覺得有問題。我想這個錢，要不是他拿公司的錢，或者他自己的錢刷的。辦完房產(chǎn)證后，小孩的戶口辦下來了。我問了鄧某香樟園那個房子我什么時候可以住，鄧某說那個房子不屬于我的，不是我出的錢，房子是張某1那邊出的錢，如果我要的話就努力賺錢把錢還給張某1。張某1、鄧某沒有給我講過錢是從無錫壯豪投資管理公司過來的。2015年12月，張某1的公司需要錢，要把香樟園的房子拿去抵押，需要我簽字。然后我就配合他簽了字，并辦理了抵押手續(xù)。后來我打電話給李某，李某跟我說，張某1涉嫌合同詐騙被抓了，李某說張某1用的錢是航天的錢，當(dāng)時我內(nèi)心在想張某1給我刷卡買房的錢應(yīng)該用的是航天的錢。我在2016年12月，賣了深圳的城市天地一套房子136萬，加上別的錢共187萬左右，把香樟園的房子贖回來，當(dāng)時張某1，張勇的房子抵押借了180萬左右，因為我把錢都壓在房子上，生活需要資金，加上我要回深圳生活，所以就把房子賣了。香樟園那套房子賣給了徐譚玲賣了328萬元，扣除了中介費4萬，賣房的款打到我無錫交通銀行的賬上。賣房款項是在2017年5月打到我卡上的。因為我想著我把房子贖回來后覺得這個房子就是我自己的，我覺得自己有權(quán)處理這個房子。現(xiàn)在我覺得自己法律意識淡薄，明知張某1刷卡的錢是違法所得的情況下，我把房子賣了所得的錢還自己收的，我不應(yīng)該貪心這筆錢，我愿意把錢退出來，爭取從輕處理。
2、證人張某1證言，2015年2月6日，我在無錫通過個人尾號5979的農(nóng)業(yè)銀行卡一次性刷卡2076125給鄧某情婦謝迎葉購買蠡湖香樟園2號2502房。鄧某與謝迎葉的女兒鄧某妤是他們二人非婚生的，鄧某妤在2013年出生到我買蠡湖香樟園2號2502房，一直沒有戶口。鄧某妤和我弟弟鄧某小時候長得很像，看著這個小孩我就會想起我和鄧某小時候。出于親情的原因，考慮到小孩沒戶口，我很著急。在2015年2月份的時候，我就帶著我尾號5979農(nóng)業(yè)銀行卡去蠡湖香樟園購買香樟園二號2502房。當(dāng)時定房付款辦理的手續(xù)都是我辦的，包括用我的5979農(nóng)業(yè)銀行卡刷卡、小票簽字、還有代付房款說明中我的簽字、謝迎葉的簽字，都是我簽的字。2076125元購房款是從壯豪公司賬戶轉(zhuǎn)到我的尾號5979農(nóng)業(yè)銀行卡的。我一開始跟張某2說是給我的親戚買個房，解決戶口問題。后來房產(chǎn)證放在壯豪公司，張某2看到房產(chǎn)證上的名字來問我，我才告訴他是給謝迎葉買的。那時候張某2知道謝迎葉是鄧某的小老婆。2076125元我不確定是航天科工為江蘇元通公司購銅款，我只知道是壯豪公司轉(zhuǎn)出到我的銀行卡上的。付完款之后，過了大約半年，開發(fā)商通知我辦理收房手續(xù)和房產(chǎn)證手續(xù)，需要謝迎葉本人辦理，我就打電話給她，讓她來無錫一趟。后來我就帶著她去辦理相關(guān)的手續(xù)。我在辦完房產(chǎn)證和鄧某妤的戶口后，告訴鄧某的，通過給謝迎葉買房將鄧某妤的戶口解決了。鄧某知道后說我多事。鄧某問了錢從哪里來的，我說是從壯豪公司借的，鄧某跟我說找時間把房子賣了，把錢還給公司。辦完收房、房產(chǎn)證手續(xù)后，大約半個月后房產(chǎn)證出來了，房產(chǎn)證就放在我那里。我把它放在無錫壯豪投資有限公司。辦完房產(chǎn)證之后，謝迎葉就回深圳了。我沒有告訴謝迎葉錢的來源，我跟謝迎葉說過，房子這不是她的，只不過登記在他名下。給她買房子這個事情，我當(dāng)初跟謝迎葉說過，他說要跟鄧某商量一下，但我跟他說，如果給鄧某知道的話就買不成。2011年我來深圳辦事的時候，等于把她帶出來，我就認(rèn)識她了。剛開始接觸不多，但是鄧某妤出生以后，我太喜歡那個小孩了，與謝迎葉接觸就比較多。2015年12月底，因需要用錢，而且賬戶公司那個時候沒有任何資金進(jìn)賬，我就把謝迎葉名下的這個房子抵押給無錫一家小貸公司，借款160萬-180萬之間。并讓謝迎葉到無錫房管局辦理了相關(guān)的抵押手續(xù)。抵押后，小貸公司將借款轉(zhuǎn)到謝迎葉的建設(shè)銀行卡上，然后再轉(zhuǎn)回壯豪公司，我記不清錢具體的用途了。抵押借款后，房產(chǎn)證就壓在小貸公司那里。2016年底，借款快到期，謝迎葉自己想拿回房產(chǎn)，于是她自己用了大概180萬把房子贖回來了，贖樓后，她就去壯豪公司把鑰匙拿走了。之后的情況我就不清楚了。謝迎葉沒跟我說過贖回來之后要把房子賣掉。2016年底，用香樟園抵押給小貸公司的借款快到期了，沒錢還的話，小貸公司會收回房產(chǎn)。我想到既然是被低價收回，不如便宜自己人。于是我跟謝迎葉說，出錢贖回房子，房子就歸她了。
3、證人鄒某的證言，謝迎葉是我女兒，外孫女鄧某妤。謝迎葉在深圳購買了第一套房子，具體什么時間我想不起來了，當(dāng)時購買的是深圳市城市天地的房子，是她以個人名義按揭購買的，首付也是她自己付的。我不知道資金來源。第二套房子是2012年或2013年，謝迎葉想買一套大一點的房子，找我和他父親籌首款，我和謝南安共籌集了六七十萬元，加上她自己的錢，共支付了100多萬元首付款購買了深圳嘉葆潤金座潤澤軒303房，因為當(dāng)時深圳限購，謝迎葉名下有城市天地的房子，嘉葆潤房子以符鳳姣名義購買。后來謝迎葉在無錫買了無錫濱湖區(qū)蠡湖香樟園2棟2502房，我不清楚這套房子。我只是聽她說這套房子要贖回來，于是就拿了180萬元左右贖樓；2017年把房子賣了。賣了300零幾萬元。我不知道她買香樟園的房子是哪里來的錢。
4、公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書，證實本案立案偵查的情況。
5、被告人謝迎葉的戶籍證明，證實被告人的年齡身份情況。
6、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過，2017年11月13日19時許，無錫市公安局濱湖分局蠡園開發(fā)區(qū)派出所根據(jù)情報平臺抓捕指令，在無錫市濱湖區(qū)隱秀路800號。上海錫隆資產(chǎn)管理有限公司無錫分公司1307房間抓獲在逃人員謝迎葉。經(jīng)查，因涉嫌合同詐騙案于2017年11月3日被深圳市公安局經(jīng)偵支隊上網(wǎng)追逃。
7、蠡湖香樟園2-2502房商品房買賣合同：出賣人無錫融創(chuàng)綠城湖濱置業(yè)有限公司，買受人謝迎葉；合同備案日期2015年2月13日。蠡湖香樟園2502房建筑面積166.09㎡，套內(nèi)面積128.63㎡，按建筑面積計算該品房總金額為2076125元。
8、無錫市濱湖區(qū)蠡湖香樟園2-2502無錫融創(chuàng)綠城湖濱置業(yè)有限公司，收款通知：中信POS機(jī)；小票復(fù)印件：張某1給綠城刷卡，2015年2月6日15:12:30，張某1簽名，一次性刷卡付款。
9、代付還款說明：本人謝迎葉某與刷卡/支票/本票/匯票/銀行轉(zhuǎn)賬付款方式給貴司房款/代收費用人民幣2076125元，付款方為張某1，本人特此聲明，是付款方式本人向貴司支付此房款/代收費用，且此付款方已確認(rèn)該筆付款行為。若由此帶來的任何事議與貴司無關(guān)。謝迎葉2015年2月6日簽名，張某12015年6月25日簽名。
10、無錫融創(chuàng)綠城湖濱置業(yè)有限公司收據(jù)存根復(fù)印件：2015年2月6日謝迎葉交款2076125元。無錫融創(chuàng)綠城湖濱置業(yè)有限公司《預(yù)售合同打印流程單》。銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)。
11、無錫市房屋買賣居間合同：出賣方謝迎葉，買受方徐譚凌，日期2017年4月5號，無錫市濱湖區(qū)蠡湖香樟園2-2502建筑面積房166.09㎡，該房屋成交總價為3330000元。
12、相關(guān)銀行賬戶資金流水，證實徐譚凌付款給謝迎葉的情況。
13、電子回單和航天科工告知函，被告人謝迎葉母親鄒某于2018年4月12日退款1477724元給航天科工集團(tuán)，已經(jīng)將本案所涉及的違法所得全部退還給了被害單位。
本院認(rèn)為，被告人謝迎葉無視國家法律，在明知鄧某、張某1等人因涉嫌詐騙犯罪被公安機(jī)關(guān)羈押后，其主觀上應(yīng)當(dāng)對張某1提供的購買無錫涉案房產(chǎn)資金可能來源于詐騙所得有明確認(rèn)知，仍然將涉案房產(chǎn)出賣給他人，非法獲利147.7724萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。在本案中，系張某1動用騙取的資金購買涉案房產(chǎn)，之后又要求被告人謝迎葉將房產(chǎn)抵押出去并將抵押款轉(zhuǎn)走，被告人謝迎葉系用自有資金贖回房產(chǎn)并處分，其在案件中的地位作用較小，可認(rèn)定其為從犯，可予以減輕處罰。其家屬又將全案非法獲益全額退賠，亦可從輕處罰。
關(guān)于被告人謝迎葉及其辯護(hù)人所提“主觀惡性不大；是初犯、偶犯；如實供述自己的罪行；全額退贓”辯解辯護(hù)與事實相符，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人謝迎葉犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月13日起至2019年7月12日止，罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 周 正 茂
審判員 黎 峰
審判員 張 宇
二〇二〇年五月二十八日
書記員 彭娜（兼）
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十一條【量刑的一般原則】對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。