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王治皓非國(guó)家工作人員受賄罪二審刑事判決書
時(shí)間：2020年10月05日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3571 收藏[0]陜西省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）陜刑終87號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)陜西省西安市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）王治皓，曾用名王征，男，1983年3月15日出生于陜西省西安市，漢族，大學(xué)文化，系西安東立置業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人，戶籍地西安市碑林區(qū)平房，案發(fā)前暫住西安市，2016年7月8日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于西安市蓮湖區(qū)看守所。
辯護(hù)人雷啟明、王德明，陜西諾爾律師事務(wù)所律師。
原審被告人周緒生，曾用名周緒義，男，1986年9月4日出生于陜西省旬陽縣，漢族，初中文化，系陜西志華置業(yè)有限公司出納，戶籍地旬陽縣，住西安市蓮湖區(qū)，2016年8月16日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于西安市蓮湖區(qū)看守所。
辯護(hù)人康鵬，陜西新虹律師事務(wù)所律師。
西安市中級(jí)人民法院審理西安市人民檢察院指控原審被告人王治皓犯合同詐騙罪、原審被告人周緒生犯非國(guó)家工作人員受賄罪一案，于二〇一八年十二月十一日作出（2017）陜01刑初219號(hào)刑事判決。宣判后，被告人王治皓不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人、原審被告人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2011年3月18日，被告人王治皓以西安東立置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱東立公司）名義與陜西志華置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱志華公司）簽訂西城港灣項(xiàng)目供電工程《建設(shè)工程施工合同》，約定由東立公司完成志華公司臨時(shí)用電工程。2012年6月，被告人王治皓向志華公司稱其在供電公司有關(guān)系，可以完成該項(xiàng)目的正式用電，志華公司遂委托王治皓的朋友馬某某代表其公司就曹家堡城中村改造項(xiàng)目與西安市供電公司簽訂《新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議》，約定工程建設(shè)費(fèi)用為4056.595萬元。2014年7月，被告人王治皓又以東立公司名義與志華公司簽訂“華府西城港灣供電工程”《建設(shè)工程施工合同》，約定由東立公司組織完成該項(xiàng)目所有地塊公變和專變供電工程，合同總價(jià)款3705萬元。志華公司累計(jì)向東立公司支付2405.6萬元。被告人王治皓將此款項(xiàng)用于購(gòu)買彩票、行賄、賭博及個(gè)人借款、支出等。后被告人王治皓沒有履行合同約定的義務(wù)并逃匿。被告人周緒生利用其擔(dān)任志華公司出納的職務(wù)便利，向王治皓索取賄賂500萬元，據(jù)為已有。案發(fā)后其向志華公司退款共計(jì)393.1604萬元。另查明，志華公司副總經(jīng)理李某甲利用其擔(dān)任公司高管的職務(wù)便利，以借款為名向王治皓索取賄賂91萬元，后其向王治皓返還10萬元，案發(fā)后向志華公司退款共計(jì)81萬元。上述事實(shí)，有報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息、工商資料、建設(shè)工程施工合同、西安市供電公司證明、審計(jì)報(bào)告、銀行帳證資料、證人薛某某等人證言、被告人供述等證據(jù)證明。據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人王治皓以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害單位2405.6萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定之合同詐騙罪。被告人周緒生身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取賄賂500萬元人民幣，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款規(guī)定之非國(guó)家工作人員受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，依法應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第一百六十三條第一款、第六十七條第三款、第五十七條第一款、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人王治皓犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；二、被告人周緒生犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)20萬元；三、扣押在案的涉案款5.7萬元依法發(fā)還被害單位；四、責(zé)令被告人王治皓向被害單位退賠未追回的贓款1925.7396萬元；責(zé)令被告人周緒生向被害單位退賠未追回的贓款106.8396萬元。
王治皓上訴提出，本案系民商事合同糾紛，東立公司在合同簽訂之前，其作為公司負(fù)責(zé)人積極履行了合同約定的部分義務(wù)，原審判決認(rèn)定其詐騙事實(shí)錯(cuò)誤；其主觀上不具有非法占有的目的，行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，原審判決適用法律錯(cuò)誤，請(qǐng)求撤銷原判第一、四項(xiàng)，改判其無罪；周緒生共向其索賄611萬元，原審判決僅認(rèn)定500萬元的事實(shí)錯(cuò)誤；應(yīng)依法追究李某甲犯非國(guó)家工作人員受賄罪的刑事責(zé)任，建議向有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)出司法建議。其辯護(hù)人認(rèn)為，上訴人王治皓主觀上沒有非法占有的目的，客觀上已指派專人負(fù)責(zé)履行正式用電合同，并實(shí)際履行了大部分合同內(nèi)容，收款后并未逃逸，其行為不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，請(qǐng)求宣告王治皓無罪；原審判決王治皓退還被害單位未追回的贓款1925.7396萬元明顯錯(cuò)誤，未完全扣除已經(jīng)退還的贓款數(shù)額和財(cái)物價(jià)值；如果法院認(rèn)定王治皓的行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)按照單位犯罪處理，且王治皓到案后具有坦白情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
原審被告人周緒生對(duì)原審判決無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，周緒生在本案中所起作用較小，系初犯、偶犯，主觀惡性較小，具有自首、坦白情節(jié)，積極退賠，確有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕判處。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人王治皓以東立公司名義在承攬志華公司開發(fā)建設(shè)的“華府西城港灣”項(xiàng)目臨時(shí)用電工程后，聲稱其在供電公司有關(guān)系，可以較低費(fèi)用完成該項(xiàng)目所有地塊的正式用電工程，以東立公司名義與志華公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，在志華公司支付正式用電工程款2405.6萬元后，王治皓僅實(shí)施了少量工程，將絕大部分款項(xiàng)用于購(gòu)買彩票、行賄、賭博、個(gè)人支出等，后因無法履行合同約定的義務(wù)而逃匿的事實(shí)；原審被告人周緒生利用其擔(dān)任志華公司出納的職務(wù)便利，向王治皓索取賄賂500萬元，案發(fā)后退還393.1604萬元的事實(shí)；志華公司副總經(jīng)理李某甲（另案處理）利用其擔(dān)任公司高管的職務(wù)便利，向王治皓索取賄賂91萬元，后其向王治皓退還10萬元，案發(fā)后向志華公司退款共計(jì)81萬元的事實(shí)是清楚、正確的。
二審階段，王治皓及其家屬自愿將價(jià)值683.16萬元的兩套房產(chǎn)退賠給志華公司。
上述事實(shí)，有經(jīng)過一審開庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明:
1、報(bào)案材料、報(bào)案筆錄、受案登記表證明，2016年2月，志華公司向西安市公安局蓮湖分局報(bào)案稱，王治皓通過訂立系列合同，收取志華公司用電工程款2600萬元，僅實(shí)施了少量工程，將收取的工程款揮霍后下落不明。
2、立案決定書、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過證明，2016年3月23日西安市公安局蓮湖分局以王治皓涉嫌犯合同詐騙罪立案?jìng)刹椋?月30日上網(wǎng)追逃，同年7月8日通過蹲點(diǎn)守候，在西安市XX路XX城XX樓XX店將王治皓抓獲。2016年8月15日，公安機(jī)關(guān)通知周緒生接受詢問，次日周緒生因涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留。
3、證人周某甲、周某乙證言證明，周某乙的表哥周某甲是王治皓的高中校友，2016年1月王治皓給周某甲說其與家人鬧矛盾，一開始住在小寨一個(gè)招待所，后周某甲安排其住在周某乙位于西安市XX路XX城XX號(hào)樓XX室的住處，兩個(gè)月后離開。2016年6月5日，王治皓又到周某乙家中居住，不出門也不與人交流，在房間打游戲，吃飯叫外賣。
4、工商登記資料、征稅信息查詢結(jié)果、孫某某證言證明，東立公司成立于2007年8月，股東有孫某某、王治皓，孫某某任法定代表人，王治皓是公司的實(shí)際控制人，孫某某未參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該公司2011年開始不參加年檢，2012年4月納稅登記進(jìn)入非正常狀態(tài)，2014年1月6日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
5、工商登記資料證明，志華公司股東由陜西華創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司、黃某某組成，黃某某任法定代表人。
6、陜西華創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司、志華公司出具的情況說明證明，周緒生2013年主管出納工作兼出納，對(duì)公司所有財(cái)務(wù)資金及銀行賬戶有調(diào)用權(quán)限，統(tǒng)管志華公司印章。
7、《建設(shè)工程施工合同》證明，2012年3月17日志華公司與東立公司簽訂合同，東立公司為志華公司的西城港灣項(xiàng)目D-K6、D-K9、D-K13三個(gè)地塊及售樓部進(jìn)行臨時(shí)用電施工和提供設(shè)備，約定合同一次性含稅包工包料總價(jià)款212萬元。
8、《新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議》證明，2012年6月11日，志華公司授權(quán)馬某某代表志華公司與西安供電公司簽訂協(xié)議，約定西城港灣項(xiàng)目供配電設(shè)施建設(shè)費(fèi)用按建筑面積收取，合同總價(jià)款4056.595萬元，先行支付10%為405.6595萬元。
9、《民用住宅供配電工程建設(shè)補(bǔ)充協(xié)議》證明，2014年7月10日志華公司與東立公司簽訂協(xié)議，約定西城港灣項(xiàng)目供配電設(shè)施建設(shè)合同總價(jià)款3705萬元。
10、《關(guān)于華府西城港灣民用住宅供配電事宜補(bǔ)充協(xié)議》證明，2015年9月20日志華公司與東立公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，東立公司承諾2015年12月15日前完成臨時(shí)用電手續(xù)，2015年12月30日前完成正式用電手續(xù)；正式用電費(fèi)用由東立公司向供電公司繳納；退還多收取志華公司的費(fèi)用1081.443590萬元。
11、《用電合同》證明，2016年1月26日志華公司與西安供電公司簽訂DK-6、DK-9兩份臨時(shí)用電建設(shè)合同。
12、西安供電公司的取證回復(fù)及相關(guān)材料證明，關(guān)于西城港灣項(xiàng)目供電建設(shè)協(xié)議履行情況，按照規(guī)定，臨時(shí)用電的設(shè)計(jì)、施工、物資由客戶自行招標(biāo)，西安供電公司負(fù)責(zé)答復(fù)供電方案、竣工驗(yàn)收及供電。正式用電按市物價(jià)局（2010）155號(hào)文件，按面積收取配電設(shè)施建設(shè)費(fèi)，設(shè)計(jì)、施工、物資均由西安供電公司進(jìn)行招標(biāo)并簽訂合同，西安供電公司負(fù)責(zé)公變供電方案批復(fù)、外線、電氣設(shè)備安裝及竣工驗(yàn)收供電，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)沒發(fā)生任何變化。王治皓沒有與西安供電公司履行任何新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議及相關(guān)用電業(yè)務(wù)往來。2011年11月志華公司授權(quán)馬某某辦理西城港灣基建用電，2012年6月11日西安供電公司與志華公司簽訂《新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議》。2015年12月志華公司授權(quán)李某乙繼續(xù)辦理該項(xiàng)目基建用電及正式用電，供電公司于2015年12月批復(fù)該項(xiàng)目6、9地塊基建用電，2016年1月批復(fù)13地塊基建用電。經(jīng)查，沒有資料證明張某丙在西安供電公司辦理過該項(xiàng)目任何供電業(yè)務(wù)。志華公司用臨時(shí)基建用電為業(yè)主交房，屬違約用電。西安供電公司接到業(yè)主投訴后，在2014年12月給該項(xiàng)目發(fā)函督促辦理正式用電手續(xù)。
13、志華公司情況說明及現(xiàn)場(chǎng)照片證明，2015年9月至2016年3月西城港灣小區(qū)停電多達(dá)15次，安置樓村民及業(yè)主多次堵路、砸物業(yè)辦、上訪等。
14、證人馬某某證言證明，他和王治皓在西安高級(jí)中學(xué)上學(xué)時(shí)認(rèn)識(shí)，東立公司開始在南門外圍墻巷辦公，后來沒有辦公地點(diǎn)，公司人員有他、王治皓和朱某某。2012年3月17日，他受王治皓的委托代表東立公司與志華公司簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，這是一份臨時(shí)用電供電工程合同。之后，他代表志華公司去辦理臨時(shí)用電，供電公司要求先簽訂《新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議》并繳納10%的配套費(fèi)，才給辦理臨時(shí)用電，他將情況向王治皓談了。后來他和王治皓一塊去志華公司談供電公司的要求，志華公司先去供電公司報(bào)送住宅面積，計(jì)算出要先交納405.6595萬元，他去供電公司將協(xié)議領(lǐng)回來，志華公司給他出具委托書，他代表志華公司與供電公司簽訂協(xié)議，在協(xié)議簽訂前，志華公司按供電公司要求向供電公司轉(zhuǎn)賬405萬余元，之后才開始辦理臨時(shí)用電。他向供電公司報(bào)了兩個(gè)地塊的基建用電，供電公司同意之后，他們開始定制箱變施工（包括高壓部分、低壓部分、變壓器），提前預(yù)埋電纜，下來就該向有資質(zhì)單位聯(lián)系，后續(xù)供電時(shí)，他向王治皓匯報(bào)后續(xù)供電要花費(fèi)40多萬元，王治皓沒有表態(tài)，這件事就擱置下來。但是志華公司要施工蓋樓需要用電，他們就對(duì)現(xiàn)場(chǎng)拆遷遺留的電源進(jìn)行調(diào)整施工，以滿足志華公司的現(xiàn)場(chǎng)用電。從2013年至2015年大約三年時(shí)間，他們花費(fèi)大概有30余萬元。到了2015年下半年，志華公司的樓已經(jīng)蓋好了，居民要回遷入住，現(xiàn)有的電源已經(jīng)滿足不了用戶需求，正式用電根本來不及辦理，他們才找王某甲辦理6、9地塊的用電，雙方最后談好200萬元搞定兩個(gè)地塊的供電，王某甲公司又向供電公司走了一遍手續(xù)，并在2015年12月份和2016年1月初把兩個(gè)地塊的供電完成了。在此期間，志華公司項(xiàng)目經(jīng)理薛某某、電氣負(fù)責(zé)人李某乙經(jīng)常催問，他答復(fù)他沒有決定權(quán)，只有問老板王治皓。2016年1月份這兩個(gè)地塊供電時(shí)，王治皓已經(jīng)找不見也聯(lián)系不上了，所以13地塊就沒有辦成，后來是志華公司李某乙去供電公司辦成的。關(guān)于正式用電，他們只與供電公司簽訂了一份協(xié)議，后來因?yàn)橹救A公司要交房，他們安裝訂制了表箱、電表，正常情況下用戶用電應(yīng)該是正式用電供給，但因?yàn)檎接秒姏]辦好，他們就用臨時(shí)用電給用戶供電。他在辦理臨時(shí)用電和正式用電的過程中，不認(rèn)識(shí)也沒見過“張某丙”這個(gè)人，只是王治皓說過張某丙把錢拿走了。2013年至2014年，他和王治皓等人去過澳門三次，王治皓賭博大概輸了100萬到200萬元。
15、證人孫某某（王治皓母親）證言證明，她不知道王治皓成立東立公司，直到2015XX道XX城港灣供電項(xiàng)目。王治皓前期除了做臨時(shí)用電之外，還花了280余萬元做前期的電纜、電表、電表箱、配電柜，最后因?yàn)椴缓细穸急惶蕴：髞恚救A公司逼得很緊，2016年1月份，王治皓臨走時(shí)讓她去辦理臨時(shí)用電，說他去找張某丙要錢，她不知道王治皓去了哪里。她委托王某甲、武某某做了兩塊地的臨時(shí)用電，其中給王某甲付了215萬元。她沒有見過張某丙，只是聽王治皓說過。她在王治皓辦公室找到了王治皓與張某丙2013年5月25日簽的一份協(xié)議和張某丙的身份證復(fù)印件，沒有見原件。正式用電王治皓沒有干一點(diǎn)活。
16、證人武某某證言證明，他和王治皓的母親孫某某是老朋友。2015年12月左右，孫某某說王治皓給人家干活，找不見人了，讓他找?guī)讉€(gè)人幫忙把活干一下，他到現(xiàn)場(chǎng)見到馬某某以及王某甲公司的工程師，他帶了十幾個(gè)工人按照王某甲公司的工程要求，對(duì)原先的臨時(shí)用電基礎(chǔ)進(jìn)行了修改。
17、證人王某甲（陜西仁仁建筑工程有限公司經(jīng)理）證言證明，2013、2014年他經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了馬某某，2015年11月馬某某介紹他認(rèn)識(shí)了王治皓，對(duì)方說到西城港灣項(xiàng)目的臨時(shí)供電事宜，并說是接志華公司的活，讓他的公司幫忙干，當(dāng)時(shí)談的是三個(gè)地塊基建供電，給一個(gè)月時(shí)間，他答應(yīng)辦理，并要求對(duì)方先打100萬元定金之后，開始辦理相關(guān)手續(xù)，該干第三個(gè)地塊時(shí)，馬某某、王治皓都聯(lián)系不上，所以就沒法干了。
18、收款收據(jù)、收條及銀行憑證證明，2015年11月至2016年3月孫某某向武某某、王某甲支付工程款及費(fèi)用231.08萬元。
19、西安供電公司配網(wǎng)建設(shè)改造辦公室情況說明證明，依據(jù)《西安市新建住宅供配電設(shè)施建設(shè)改造管理辦法》，由供電公司提供項(xiàng)目所有表箱及電能表計(jì)，自行采購(gòu)不予采用。
20、證人黃某某（志華公司法定代表人）證言證明，王治皓說他的公司是西安供電公司下屬亮麗公司的子公司，能干成供電項(xiàng)目，他們公司就將西城港灣供電項(xiàng)目交給了東立公司。志華公司副總李某甲負(fù)責(zé)此項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理是薛某某，負(fù)責(zé)工程進(jìn)展。志華公司與東立公司付款合同里有約定，東立公司掙的是服務(wù)費(fèi)、安裝費(fèi)。
21、證人薛某某（志華公司工程部經(jīng)理）證言證明，2012年2月他被志華公司聘請(qǐng)為工程部經(jīng)理，負(fù)責(zé)西城港灣項(xiàng)目。王治皓把高壓線下埋項(xiàng)目完成得不錯(cuò)，公司決定將西城港灣供電項(xiàng)目交給王治皓的東立公司去做，沒有經(jīng)過招標(biāo)。在西城港灣項(xiàng)目中，李某甲是項(xiàng)目副總，他是項(xiàng)目經(jīng)理，李某乙監(jiān)督工程進(jìn)度。正式用電合同是他與王治皓簽的，合同簽訂以后，對(duì)方提供了電表箱、電表、部分配電柜，這些東西都不符合供電公司要求，供電基礎(chǔ)也不能使用，他們公司后來重新做了。王治皓收到工程款后，正式用電沒有實(shí)施，是用臨時(shí)用電糊弄他們公司，并以供電公司換班子、交款沒有交完為由沒有開工，志華公司派周緒生到供電公司落實(shí)正式用電款項(xiàng)是否到賬，周緒生回來說款已轉(zhuǎn)到供電公司賬戶上，所以他們一直認(rèn)為是供電公司的問題。工程款撥付是李某甲提起，讓他填流轉(zhuǎn)單，經(jīng)公司總工、預(yù)算、審核、財(cái)務(wù)簽字，最后由董事長(zhǎng)簽字付款。周緒生是財(cái)務(wù)出納，負(fù)責(zé)對(duì)各家施工單位撥款，李某甲為四大配套（供電、天然氣、熱力和水）的負(fù)責(zé)人。
22、證人尚某某證言證明，2013年5月他應(yīng)聘到志華公司任工程技術(shù)總工程師，2015年5月份離職。2014年3月份他負(fù)責(zé)地產(chǎn)開發(fā)部，任經(jīng)理，李某甲是副總。2015年元月份，項(xiàng)目部又提出來給東立公司付款，他向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按合同約定工程款付80%要進(jìn)場(chǎng)，為什么供電公司還沒有進(jìn)場(chǎng)，工程款是不是到了供電公司賬戶上，公司領(lǐng)導(dǎo)安排周緒生去供電公司查賬，周緒生說工程款都在供電公司賬戶上。
23、證人李某乙證言證明，2011年他應(yīng)聘到志華公司任電氣工程師，在西城港灣項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)電氣，是現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人。公司管理這個(gè)項(xiàng)目的有副總李某甲、項(xiàng)目經(jīng)理薛某某、財(cái)務(wù)主管周緒生。2011年3月18日，志華公司和東立公司的馬某某簽訂了一份西城港灣臨時(shí)用電供電合同，合同約定2012年5月30日前應(yīng)該完成，但王治皓拖到2015年才給6、9地塊供電，13地塊還是志華公司后來去辦的。2012年6月11日，馬某某受志華公司的委托與供電公司簽訂《新建住宅配電工程建設(shè)協(xié)議》，之后王治皓給工地送來500余個(gè)電表箱、1700余塊電表，并說是供電公司讓送來的，志華公司為了盡快通電，就找人把電表箱安裝上了，他多次督促馬某某完善用電手續(xù)，提交變壓器資料，對(duì)方答復(fù)馬上就弄，但一直拖著不干。后來他受委托去辦理正式用電時(shí)，供電公司說他們現(xiàn)在的表箱、電表都不符合要求，按照供電公司要求他們又把原先的表箱、電表卸下來，由供電公司重新安裝，志華公司重新辦理了正式用電手續(xù)。
24、孫某某提供的協(xié)議、張某丙身份證、收條復(fù)印件證明，張某丙的基本情況（男，漢族，生于1975年XX月XX日，住址西安市長(zhǎng)安區(qū)XX鄉(xiāng)XX組XX號(hào)，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），以及2013年5月25日張某丙與王治皓簽訂協(xié)議，約定張某丙負(fù)責(zé)完成華府西城港灣住宅用電工程所有手續(xù)辦理，現(xiàn)場(chǎng)所有用電設(shè)施設(shè)備提供及安裝，最終小區(qū)正式通電，合同金額2000萬元，張某丙收取王治皓共計(jì)1050萬元。
25、西安市公安局創(chuàng)匯路派出所、西安市長(zhǎng)安區(qū)XX村委會(huì)出具的證明證實(shí)，公安機(jī)關(guān)按照孫某某提供的“張某丙”身份證復(fù)印件信息在當(dāng)?shù)嘏沙鏊皯艏诘夭樵儯Y(jié)果均為查無此人。
26、司法會(huì)計(jì)鑒定意見證明，經(jīng)審計(jì)，志華公司因西城港灣臨時(shí)用電項(xiàng)目支付給東立公司、供電公司共計(jì)192.0509萬元；正式用電項(xiàng)目，志華公司支付給供電公司905.6595萬元，支付給東立公司2405.6萬元。2405.6萬元中，1211萬元轉(zhuǎn)到王治皓銀行賬戶、500萬元轉(zhuǎn)到劉某甲賬戶、轉(zhuǎn)朱某某賬戶120萬元、馬某某賬戶60.99萬元、王某戊賬戶150萬元，其余360余萬元轉(zhuǎn)入其他個(gè)人及公司賬戶。2014年4月30日-2015年12月31日間，王治皓賬戶轉(zhuǎn)給張某甲賬戶1110.06萬元，張某甲收到王治皓轉(zhuǎn)入的資金后會(huì)在當(dāng)天或兩三天內(nèi)將資金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出資金其中989萬余元用于購(gòu)買彩票，100余萬元為現(xiàn)金支取。經(jīng)與省彩票中心張某甲彩票店銷售記錄按月匯總、分析，并與王治皓購(gòu)買彩票這段時(shí)間內(nèi)的銷售額與往期相比，有大幅增長(zhǎng)的情況。王治皓招行賬戶2012年6月5日-2014年2月12日共轉(zhuǎn)給郭某某賬戶53萬元，該資金基本為轉(zhuǎn)入后當(dāng)天轉(zhuǎn)出。王治皓出境在澳門期間，王治皓賬戶累計(jì)流出資金160.515084萬元，馬某某出境在澳門期間，馬某某賬戶累計(jì)流出資金42.602246萬元。截止2015年9月20日東立公司賬戶余額0.02元，王治皓個(gè)人賬戶余額625元；截止2015年12月31日東立公司賬戶余額0元，王治皓個(gè)人賬戶余額1.366866萬元。東立公司于2013年11月12日轉(zhuǎn)給劉某甲7258賬戶450萬元，次日轉(zhuǎn)入劉某甲0215賬戶，其中170萬元轉(zhuǎn)入劉某甲7778賬戶，其余轉(zhuǎn)入劉某甲0215定期賬戶；東立公司于2014年8月13日轉(zhuǎn)給劉某甲賬戶50萬元。王治皓賬戶2014年4月3日-2014年12月31日共轉(zhuǎn)入李某甲賬戶112萬元。
27、西安市供電公司情況說明及銀行進(jìn)賬單證明，志華公司西城港灣供電項(xiàng)目在西安供電公司辦理業(yè)務(wù)的情況。2011年11月志華公司授權(quán)馬某某辦理基建用電，供電公司通知志華公司繳納10%建設(shè)費(fèi)405.6595萬元；2012年5月10日志華公司向供電公司繳納405.6595萬元；2012年6月11日供電公司與志華公司簽訂《新建住宅供配電工程建設(shè)協(xié)議》；2014年1月16日供電公司未通知繳款，志華公司自行給供電公司轉(zhuǎn)款500萬元，此后未辦理后續(xù)業(yè)務(wù)；2016年4月14日志華公司授權(quán)李某乙辦理正式用電申請(qǐng)，供電公司與東立公司及王治皓無任何資金及業(yè)務(wù)往來。
28、東立公司向周緒生的妻子劉某甲轉(zhuǎn)款銀行憑證及所附勞務(wù)合同證明，2013年11月12日，王治皓通過東立公司賬戶向劉某甲賬戶轉(zhuǎn)款450萬元，理由是2012年11月30日東立公司與劉某甲簽訂的勞務(wù)合同，內(nèi)容為完成東立公司廠房、辦公用房、職工宿舍、廠區(qū)道路建設(shè)，價(jià)款700萬元。2014年8月13日東立公司向劉某甲賬戶轉(zhuǎn)款50萬元。
29、證人劉某甲（周緒生的妻子）證言證明，她的銀行卡在她老公周緒生那里，她不知道卡上誰轉(zhuǎn)入的500萬元，2016年4月志華公司的人來找她，她才知道是東立公司轉(zhuǎn)的，她讓周緒生積極退款，退了大概393.1604萬元。另外，她知道周緒生把車、房產(chǎn)證也頂賬給了公司。
30、李某甲的建設(shè)銀行賬戶流水及借條證明，2014年4月至12月期間，王治皓向李某甲賬戶累計(jì)轉(zhuǎn)款112萬元。
31、證人魯某某（志華公司財(cái)務(wù)人員）證言證明，2014年夏季的一天，李某甲給她打電話，讓她幫忙先給王治皓2萬元，完了再還給她，她在公司樓下將2萬元交給了王治皓。
32、證人王某乙（李某甲的妻子）證言、交易清單證明，2015年6月，李某甲讓她給王治皓還2萬元，她和王治皓在樓下交通銀行取了2萬元，交給了王治皓。
33、證人張某甲（西安市XX路中國(guó)福利彩票店店主）證言證明，2014年初，王治皓開始在她開的彩票投注站買彩票，此后幾乎天天都來，王治皓一張票就是500元，一般打10張、20張都有。她記得有一次，王治皓打了20萬元。剛開始王治皓還用現(xiàn)金購(gòu)買彩票，但大部分都是轉(zhuǎn)賬到她的農(nóng)行卡上，她收到手機(jī)短信提示多少錢，再把轉(zhuǎn)來的錢打成某某，王治皓打多少錢她就給打多少彩票。她估計(jì)王治皓給她卡上能轉(zhuǎn)1000多萬元。王治皓買彩票中獎(jiǎng)情況她記不住了，小獎(jiǎng)就在她站內(nèi)兌現(xiàn)，一萬元以上要到省上兌現(xiàn)，王治皓中獎(jiǎng)最多的有10萬-20萬元，有時(shí)她替王治皓領(lǐng)獎(jiǎng)后，再轉(zhuǎn)到對(duì)方卡上，小獎(jiǎng)就在店里又買成了彩票。
34、陜西省體彩中心張某甲彩票店2012-2016年銷售記錄證明，經(jīng)對(duì)比，張某甲彩票店2012、2013年日銷售額絕大部分為數(shù)千元，2014、2015年日銷售額多在數(shù)萬元甚至數(shù)十萬元，2016年日銷售額為數(shù)千元。
35、出入境記錄證明，王治皓與妻子康某某、馬某某、朱某某2013年、2014年、2015年三次去澳門。
36、證人朱某某證言及銀行賬戶流水證明，他與王治皓是初中同學(xué)，從2011年春節(jié)后開始給王治皓開車。西城港灣項(xiàng)目的臨時(shí)用電和正式用電，王治皓一直派馬某某去談和去供電公司跑手續(xù)，他一直開車，跟著王治皓基本上都是打電子游戲、玩彩票、按摩、吃飯，沒有正事。買彩票主要在XX路張某甲開的彩票店，在其他的彩票店能輸大概100多萬元，還有玩游戲能輸300多萬元。2013年至2015年，他陪王治皓去澳門三次，每次至少要花100余萬元，主要是王治皓愛玩“百家樂”輸了不少錢。王治皓的卡刷不出來錢時(shí)，就把錢轉(zhuǎn)到他和馬某某的卡上再刷卡購(gòu)籌碼。
37、證人康某某（王治皓的妻子）證言及銀行憑證證明，2012年初，王治皓借她爸康恩來50萬元，后來還了56萬元，此后王治皓還借了7萬元，兩三個(gè)月就還了。另外，她爸還給王治皓借款10萬元，至今未還。2014年春節(jié)，她和王治皓、朱某某、馬某某去澳門住了三天。他們白天休息，晚上去威尼斯人娛樂城玩，王治皓玩百家樂，她不知道其輸了多少錢。
38、證人郭某某（超越動(dòng)漫游戲廳服務(wù)員）證言證明，她在游戲廳上班時(shí)，王治皓曾給她的兩張招商銀行卡和工商銀行卡上共計(jì)轉(zhuǎn)款29萬元，再由她取出現(xiàn)金交給王治皓，王治皓再買分玩游戲。
39、證人柴某某（超越動(dòng)漫游戲廳服務(wù)員）證言證明，有一個(gè)叫王治皓的男子經(jīng)常來游戲廳玩，并借用過郭某某的銀行卡用來給游戲儲(chǔ)值卡充值，他幫郭某某去銀行取過錢。
40、證人王某丙（陜西華勝門窗公司）證言及合同、發(fā)票證明，王治皓讓他加工門窗，因王治皓讓他代辦發(fā)票，轉(zhuǎn)給他2.9萬元用于交稅。
41、證人曾某某證言及相關(guān)憑證證明，2012年4月16日王治皓向他借款100萬元，讓他打到陜西眾源實(shí)業(yè)公司賬戶上，他打了95萬元，扣了5萬元利息。過了兩個(gè)月，王治皓轉(zhuǎn)回來50萬元，并給了5.1萬元利息，還有50萬元他忘了是怎么給的，他們之間的賬已結(jié)清。
42、證人白某某（西安魯工建筑安裝公司出納）證言及合同、銀行明細(xì)表等證明，2014年王治皓給他的銀行卡上轉(zhuǎn)過72萬元，是訂門窗的工程款。
43、證人徐某某證言及承包合同、銀行流水證明，2012年他承包馳域公司門窗業(yè)務(wù)，王治皓給他轉(zhuǎn)的132萬元是工程款。
44、證人王某甲（陜西斯邁歐建筑工程公司管理人員）證言及工程款結(jié)算單據(jù)、銀行流水證明，王治皓把門窗工程轉(zhuǎn)包給他們，合同總額500余萬元，王治皓給他卡上轉(zhuǎn)的170余萬元是付的工程款，王治皓還從東立公司給他們轉(zhuǎn)過89萬元工程款，還欠80-90萬元。
45、證人劉某乙、何某某證言及銀行流水、相關(guān)憑證證明，2015年3月王治皓向何某某借30萬元，幾天后何某某給王治皓賬戶上轉(zhuǎn)了20萬元，3月25日王治皓分四次打款把20萬元還了。案發(fā)后，他把王治皓給的6000元利息退給了公安機(jī)關(guān)。
46、證人王某丁(王治皓姐姐)證言證明，2010至2011年王治皓做工程向她借款20萬元，過了一二年給她還了。
47、證人付某某（王治皓姐夫）證言證明，2012年至2015年期間，王治皓給他轉(zhuǎn)款共計(jì)66萬余元，其中46萬余元是工程款，其他的是什么錢記不清了。
48、證人張某乙（王治皓表哥）證言證明，2015年王治皓曾向他借款15萬元，兩個(gè)月后還了15.2萬元。
49、證人王某戊（王治皓舅媽）證言及購(gòu)房收據(jù)、合同、銀行憑證證明，2013年11月她向王治皓借款150萬元用來買房，后來全部歸還了。
50、志華公司情況說明及憑證證明，志華公司報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)開始調(diào)查周緒生，公司向李某甲了解情況，李某甲主動(dòng)向公司退款76萬元，周緒生退款393.1604萬元。2018年11月6日，李某甲家屬向志華公司退款5萬元。
51、平安銀行王治皓車輛抵押貸款情況說明、志華公司情況說明及協(xié)議等證明，王治皓及妻子康某某名下按揭貸款購(gòu)買的兩輛車（陜A00X01奧迪TT、陜AXXXXX路虎發(fā)現(xiàn)4）過戶給志華公司作為部分退賠款項(xiàng)，兩車現(xiàn)價(jià)值56萬元（分別價(jià)值30萬元、26萬元），由志華公司歸還兩輛車的剩余貸款共計(jì)56萬元，康某某配合將車輛過戶后，志華公司向康某某支付4萬元生活費(fèi)。2016年3月孫某某向志華公司支付20萬元，用于購(gòu)買供電公司修復(fù)電力的零配件及處理圍堵事宜。
52、西安市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心查封通知證明，偵查機(jī)關(guān)對(duì)周緒生在蓮湖區(qū)XX城XX號(hào)樓XX單元XX號(hào)的房產(chǎn)，王治皓在碑林區(qū)XX大街XX號(hào)5B2幢的房產(chǎn)、蓮湖區(qū)XX路XX號(hào)XX號(hào)樓XX單元XX號(hào)的房產(chǎn)予以查封。
53、暫扣款收據(jù)證明，偵查機(jī)關(guān)從劉某乙處暫扣0.6萬元，從曾某某處暫扣5.1萬元。
54、收款收據(jù)證明，2016年3月29日志華公司收到東立公司退款20萬元。
55、贓款退賠協(xié)議書、房屋過戶更換名協(xié)議書、房產(chǎn)證、刑事諒解書證明，二審審理階段，王治皓及其家屬與志華公司達(dá)成退賠協(xié)議，將王治皓母親孫某某名下西安市碑林區(qū)XX巷XX號(hào)XX幢XX室面積144.3平方米的商品房一套（價(jià)值144.3萬元）、王治皓及其父親王某已名下西安市碑林區(qū)XX大街XX號(hào)面積192.45平方米的商鋪一間（價(jià)值538.86萬元）退賠給志華公司，志華公司出具諒解書，建議法院對(duì)王治皓從輕處罰。
56、上訴人王治皓供述，2007年8月份，他以母親孫某某名義注冊(cè)了東立公司，他母親是法定代表人，但從來沒參與經(jīng)營(yíng)，他是股東，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)。公司沒有記賬，也沒有會(huì)計(jì)和出納。2010年，他認(rèn)識(shí)志華公司老板黃某某后，承攬、完成了該公司華府西城港灣（曹家堡村改造）項(xiàng)目高壓線下埋項(xiàng)目。隨后，東立公司與志華公司先后簽了三份合同，由東立公司與供電公司聯(lián)系，做華府西城港灣項(xiàng)目的供電工程。他在供電公司營(yíng)業(yè)大廳認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱叫“張某丙”人給他說，如果按照供電公司的老政策按容量收費(fèi)，比按平方收費(fèi)合同造價(jià)能少2000萬元，這就意味著該工程有2000萬元的利潤(rùn)。他就托“張某丙”去辦理臨時(shí)用電相關(guān)手續(xù)，先后給了對(duì)方200萬元，對(duì)方給了他一張身份證復(fù)印件。他母親案發(fā)后交給公安機(jī)關(guān)的他與“張某丙”簽訂的合同及收據(jù)都是他偽造的，他沒有給“張某丙”1000多萬元，但有200萬元，對(duì)方給他打過收條，但找不見了。只有馬某某應(yīng)該見過“張某丙”，但不一定知道姓名。他把張某丙說的話告訴周緒生后，周緒生說要給其分1000萬元，他就答應(yīng)了。他和周緒生商量讓志華公司先給供電公司賬戶上轉(zhuǎn)款500萬元，剩下的1000萬元讓周緒生從志華公司匯入東立公司賬戶，他倆平分。他沒有按照所說的老政策去辦理用電手續(xù)，也沒有去開展這方面工作。臨時(shí)用電包括6、9、13三個(gè)地塊，到最后他們只干好了6、9地塊，13地塊只放了一臺(tái)變壓器，沒有通電。他們做了三臺(tái)箱式變壓器、外線施工、檢測(cè)及通電，花了250余萬元。6、9地塊是2015年12月通的電，通電時(shí)他已離開了項(xiàng)目工地。志華公司的薛某某、李某甲一直催問他臨時(shí)用電辦的如何，他說正在辦。志華公司先后兩次交給供電公司900余萬元，給他的公司轉(zhuǎn)款2400余萬元。正式用電部分，他做了電表箱體、電表，大概花了200萬元左右，電纜花了幾十萬元，后來因資金不足做不下去了。他把志華公司付的錢大都用到了張某甲開的彩票站，打彩票能花1300多萬元，另外給他的門窗合作伙伴支付了一些費(fèi)用。周緒生向他要1000萬元，如果不給其就要將志華公司的錢轉(zhuǎn)到供電公司去，所以他給了周緒生500萬元。其中的450萬元是他和周緒生一起去中國(guó)銀行勞動(dòng)路支行，周緒生自己填寫了向劉某甲轉(zhuǎn)賬450萬元的轉(zhuǎn)賬支票。他沒有見過周緒生拿的勞務(wù)合同，東立公司的公章也是周緒生自己蓋的，簽字也不是他簽的，都是周緒生編的。由于按照與志華公司的約定，用電工程完成不了，關(guān)鍵也沒有錢了，所以2016年1月5日他就跑了。他去四川成都住了兩個(gè)月，又去江蘇南通、河北滄州住了一段時(shí)間，回到西安不到一個(gè)月,又住在XX城XX小區(qū)周興塬家中，直到被抓獲。
57、原審被告人周緒生供述，2011年底，他在志華公司擔(dān)任出納，王治皓在志華公司承攬了高壓線下埋工程，結(jié)賬時(shí)他們認(rèn)識(shí)了。2012年初，王治皓又承攬了西城港灣項(xiàng)目臨時(shí)用電工程，此后王治皓以介紹女朋友、請(qǐng)吃飯等名義拉攏他，并告訴他其和供電公司有關(guān)系，供電配套費(fèi)中一部分是打到供電公司，一部分是打到財(cái)政廳的，可以把打到財(cái)政廳的錢轉(zhuǎn)給其，就可以把項(xiàng)目完成，這中間有1000萬元的利潤(rùn)，并承諾給他500萬元回扣。按照規(guī)定，志華公司是應(yīng)該把工程款轉(zhuǎn)到供電公司賬戶上，但是王治皓說給他500萬元好處費(fèi)，讓他把應(yīng)轉(zhuǎn)給供電公司的錢轉(zhuǎn)到東立公司王治皓名下。起初他沒有答應(yīng)，后來王治皓多次給他說，大概在2013年11月份，他把項(xiàng)目款1000萬元轉(zhuǎn)給了東立公司賬戶。之后，他編了一個(gè)勞務(wù)合同，以勞務(wù)費(fèi)的名義和王治皓一塊去銀行將450萬元轉(zhuǎn)賬到他妻子劉某甲賬戶上。2014年8月，王治皓又從東立公司賬戶給劉某甲賬戶轉(zhuǎn)款50萬元。后來志華公司地產(chǎn)副總尚某某讓他去供電公司查公司轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目款是否在供電公司賬戶上，王治皓派馬某某開車?yán)ス╇姽静橘~，實(shí)際上馬某某把他拉到南門就回來了，他回來給尚某某說，錢都在供電公司賬戶上，因?yàn)橥踔勿┱f他拿了好處費(fèi)，不能說錢不在供電公司賬戶上。這事情被公司知道后，他給公司退了416萬元，包括價(jià)值23萬元的一輛車、銀行轉(zhuǎn)賬364萬元、現(xiàn)金29.14萬元。另外，他和王治皓之間有110萬元是王治皓借他的錢，王治皓給他打了兩張借條90萬元。
58、李某甲供述，2008年王治皓在志華公司做門窗時(shí)他們就認(rèn)識(shí)了，后來王治皓又在志華公司做供電業(yè)務(wù)。2012年他被公司任命為主管銷售的副總，2013年兼工程事務(wù)協(xié)調(diào)等，一直到他離開公司。王治皓所做的供電項(xiàng)目是工程部直接管理，工程部由他分管，包括協(xié)調(diào)一些事務(wù)。王治皓向公司要項(xiàng)目款，他只在副總位置簽字，最終決定權(quán)在老板，他只是根據(jù)前面四人的簽字簽注意見，是程序簽字。王治皓每次都是找老板要錢，老板同意之后才安排人做款項(xiàng)審批。他和王治皓相處久了，關(guān)系也比較好，2014年他想開名煙名酒專賣代理，需要好幾百萬元，就向王治皓借100萬元，王治皓答應(yīng)了，約定1分利息，后陸續(xù)給他轉(zhuǎn)賬61萬元、現(xiàn)金30萬元。中途王治皓急用錢借他50萬元，還付了1萬元利息。他開辦煙酒店只是考察了一下，沒有做具體的工作，最后因?yàn)闊熅剖袌?chǎng)也不好經(jīng)營(yíng)就停了。2015年9月他給王治皓付了10萬元利息，還分三次還了5萬元現(xiàn)金。后來供電公司沒有來施工，他安排開發(fā)部尚某某去現(xiàn)場(chǎng)、供電公司查到底是怎么回事，薛某某在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和公司都給他說過，電力設(shè)計(jì)院正在設(shè)計(jì)圖紙。他在公司會(huì)上提出來督促供電公司盡快施工，財(cái)務(wù)上派人去供電公司查賬，后來財(cái)務(wù)上的人說錢在供電公司賬戶上。2016年4月，他聽公司說王治皓拿公司的錢沒干活，不見人了。公司說王治皓與他有經(jīng)濟(jì)往來，將他強(qiáng)行帶到華創(chuàng)假日酒店，逼迫他退款76萬元。
59、常住人口基本信息表證明，王治皓、周緒生作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
本院認(rèn)為，上訴人王治皓以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害單位資金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原審被告人周緒生身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取賄賂，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。對(duì)于王治皓及其辯護(hù)人關(guān)于原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，王治皓沒有非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，王治皓虛構(gòu)其在供電公司有關(guān)系，可以較低費(fèi)用完成志華公司西城港灣項(xiàng)目供電工程的事實(shí)，與志華公司簽訂合同，在收取志華公司工程款后，并未按照約定履行義務(wù)，而是將所收取工程款中的絕大部分用于購(gòu)買彩票、賭博、游戲、行賄、歸還債務(wù)、消費(fèi)等個(gè)人支出，后在志華公司催促下，違反供電公司辦理正式用電手續(xù)的相關(guān)規(guī)定，自行購(gòu)買、安裝了電表箱、電表等，應(yīng)付志華公司，企圖掩蓋其無法履行合同的事實(shí)，當(dāng)志華公司發(fā)現(xiàn)問題后，其雖多次承諾繼續(xù)履行合同但均未履行，進(jìn)而逃匿，因而從其行為足以認(rèn)定其具有非法占有的目的，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，其上訴理由及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。對(duì)于王治皓提出周緒生共向其索賄611萬元，原審判決僅認(rèn)定500萬元的事實(shí)錯(cuò)誤的上訴理由，經(jīng)查，王治皓、東立公司與周緒生之間有多筆賬務(wù)往來，周緒生供述110萬元是王治皓向其所借款，并提供了借條為證，王治皓對(duì)借條是其書寫予以認(rèn)可，又提出是欠周緒生的好處費(fèi)并無實(shí)際借款，但未提供證據(jù)證明，原審判決以二人均認(rèn)可的周緒生索要500萬元的事實(shí)認(rèn)定，并無不當(dāng)。對(duì)于王治皓提出應(yīng)依法追究李某甲犯非國(guó)家工作人員受賄罪刑事責(zé)任的上訴理由，經(jīng)查，李某甲已被依法另案判處刑罰。對(duì)于王治皓的辯護(hù)人關(guān)于原審判處王治皓退還被害單位未追回的贓款1925.7396萬元明顯錯(cuò)誤，未完全扣除已經(jīng)退還的款項(xiàng)數(shù)額和財(cái)物價(jià)值的辯護(hù)意見，經(jīng)查，案發(fā)前后，周緒生、李某甲已分別將向王治皓索取的款項(xiàng)中的393.1604萬元、81萬元退還給志華公司，王治皓母親孫某某退給志華公司20萬元，公安機(jī)關(guān)扣劃曾某某5.1萬元、劉某乙0.6萬元，應(yīng)作為已退還的贓款數(shù)額予以扣除，對(duì)此意見予以采納；王治皓妻子將兩輛車退賠給了志華公司，經(jīng)查，志華公司是在歸還了兩輛車的銀行貸款并給付王治皓妻子生活費(fèi)后才取得車輛，并非王治皓妻子無償退賠，故不應(yīng)從退賠數(shù)額中扣除，對(duì)此意見不予采納。對(duì)于王治皓的辯護(hù)人關(guān)于本案系單位犯罪，王治皓到案后如實(shí)供述罪行，具有坦白情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，王治皓雖以東立公司名義與被害單位簽訂合同，但該公司由其完全控制，無會(huì)計(jì)、出納，收支不記賬，志華公司所付工程款均被其從東立公司賬戶轉(zhuǎn)入自己賬戶，予以占有和支配，而且其將款項(xiàng)并未用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而是用于個(gè)人大肆揮霍、行賄、歸還債務(wù)、消費(fèi)支出等，給被害單位造成了特別巨大的損失，原審判決認(rèn)定其系個(gè)人犯罪符合本案查明的事實(shí)，并無不當(dāng)，故對(duì)此意見不予采納，但王治皓歸案后具有坦白情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，其本人及其家屬積極退賠被害單位的損失，取得了諒解，故可酌情從輕處罰。對(duì)于周緒生的辯護(hù)人關(guān)于周緒生系初犯、偶犯，主觀惡性較小，具有自首、坦白情節(jié)，并積極退賠，確有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，周緒生并不具有自首情節(jié)，雖具有上述酌定從輕處罰情節(jié)，但其索賄數(shù)額巨大，原審判決充分考慮其犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度已對(duì)其從輕處罰，量刑并無不當(dāng)，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。鑒于二審階段，王治皓及其親屬與志華公司達(dá)成了賠償協(xié)議，退賠了部分經(jīng)濟(jì)損失，志華公司對(duì)王治皓表示諒解并建議對(duì)王治皓從輕處罰，結(jié)合王治皓的認(rèn)罪態(tài)度，可對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持西安市中級(jí)人民法院（2017）陜01刑初219號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)被告人王治皓的定罪部分、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)中被告人周緒生的責(zé)令退賠部分，即被告人王治皓犯合同詐騙罪；被告人周緒生犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)20萬元；扣押在案的涉案款5.7萬元依法發(fā)還被害單位；責(zé)令被告人周緒生向被害單位退賠未追回的贓款106.8396萬元。
二、撤銷西安市中級(jí)人民法院（2017）陜01刑初219號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)被告人王治皓的量刑部分及第四項(xiàng)中被告人王治皓的責(zé)令退賠部分，即被告人王治皓犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；責(zé)令被告人王治皓向被害單位退賠未追回的贓款1925.7396萬元。
三、上訴人（原審被告人）王治皓犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2030年7月7日止），并處罰金三十萬元（罰金在本判決生效后六十日內(nèi)繳納）。
四、責(zé)令上訴人（原審被告人）王治皓向被害單位陜西志華置業(yè)有限公司退賠未追回的贓款1115.74萬元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 高延文
審判員 薛志強(qiáng)
審判員 董銳瑩
二〇一九年八月一日
書記員 張宏莉