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李勇、李鈺金等組織他人偷越國（邊）境罪二審刑事判決書
時(shí)間：2020年08月03日 來源：裁判文書網(wǎng) 作者： 瀏覽次數(shù)：3085 收藏[0]江蘇省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）蘇刑終153號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)江蘇省連云港市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李鈺金，男，曾用名李宗浩，1988年11月2日出生，漢族，上海寧程國際旅行社有限公司法定代表人，住上海市嘉定區(qū)，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于江蘇省連云港市看守所。
辯護(hù)人陳浩，江蘇念黎律師事務(wù)所律師。
原審被告人李勇，男，1974年7月27日出生，漢族，無業(yè)，住東海縣。曾因犯拐賣兒童罪于2013年1月18日被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二萬元，緩刑考驗(yàn)期至2016年1月30日。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于江蘇省連云港市看守所。
原審被告人張漢成，男，1966年2月2日出生，漢族，中遠(yuǎn)勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人，住東海縣。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于江蘇省連云港市看守所。
原審被告人祁昌樓，男，1987年1月19日出生，漢族，住東海縣。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年11月23日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年1月24日被取保候?qū)彙?/span>
原審被告人湯躍華，女，1976年7月1日出生，漢族，住東海縣。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年12月7日被刑事拘留，2017年12月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于江蘇省連云港市看守所。
原審被告人王鑫，男，1989年12月26日出生，漢族，上海寧程國際旅行社有限公司員工，住上海市嘉定區(qū)，戶籍地安徽省淮南市田家庵區(qū)。因涉嫌犯組織他人偷越國（邊）境罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年6月29日被取保候?qū)彙?/span>
江蘇省連云港市中級(jí)人民法院審理江蘇省連云港市人民檢察院指控原審被告人李勇、李鈺金、張漢成、湯躍華、祁昌樓、王鑫犯組織他人偷越國（邊）境罪一案，于2019年3月21日作出（2018）蘇07刑初37號(hào)刑事判決。原審被告人李鈺金不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人、原審被告人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為本案不屬于依法應(yīng)當(dāng)開庭審理的案件，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：
2014年4月至2016年底，被告人李勇、尹江波（在逃）在明知李某丁、李某甲、楊某甲、孫某甲、丁某甲、顏某、李某乙、劉某、李某丙等人準(zhǔn)備出國打工的情況下，伙同張漢成、祁昌樓、湯躍華拉攏、引誘上述人員采用編造出境旅游的方式偷越國（邊）境，并通過李鈺金、王鑫騙取出境證件后，以旅游簽證方式出國務(wù)工。其中，李勇組織18次28人偷越國（邊）境，張漢成參與組織4次7人偷越國（邊）境，祁昌樓參與組織6次6人偷越國（邊）境，湯躍華參與組織4次7人偷越國（邊）境；李鈺金共騙取旅游出國簽證38份，王鑫參與騙取簽證10份。
2015年9月至2016年11月，被告人李勇共匯款人民幣99.5695萬元至李鈺金農(nóng)業(yè)銀行卡，匯款人民幣12.98萬元至王鑫建設(shè)銀行卡上。
原審判決認(rèn)定的證據(jù)有公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，出入境記錄、出國簽證資料、銀行卡轉(zhuǎn)賬匯總及明細(xì)，證人李某丁、李某甲、楊某甲、孫某甲、丁某甲等的證言，被告人李勇、李鈺金、張漢成、湯躍華、祁昌樓、王鑫的供述和辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人李勇、李鈺金、張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫違反國家出入境管理法規(guī)，多次組織他人偷越國（邊）境，其行為構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪，且系共同犯罪。其中，被告人李勇、李鈺金多次組織他人偷越國（邊）境，且人數(shù)眾多，被告人張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫多次組織他人偷越國（邊）境。被告人李勇、李鈺金在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李勇、祁昌樓、湯躍華、王鑫歸案后如實(shí)供述罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人李鈺金庭審后認(rèn)罪，量刑時(shí)酌情予以從輕處罰。被告人張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的具體地位、作用及認(rèn)罪態(tài)度，對被告人張漢成、祁昌樓、湯躍華減輕處罰，對被告人王鑫免除處罰。被告人李勇在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人張漢成、祁昌樓、湯躍華認(rèn)罪、悔罪，判處緩刑對所居住社區(qū)沒有不良影響，依法對其宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，撤銷江蘇省東海縣人民法院（2013）東少刑初字第0007號(hào)刑事判決中對被告人李勇宣告緩刑部分，認(rèn)定被告人李勇犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金十萬元，與原判有期徒刑三年，并處罰金二萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金十二萬元；認(rèn)定被告人李鈺金犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑七年，并處罰金八萬元；認(rèn)定被告人張漢成犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元；認(rèn)定被告人祁昌樓犯組織他人偷越國境（邊）罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元；認(rèn)定被告人湯躍華犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元；認(rèn)定被告人王鑫犯組織他人偷越國（邊）境罪，免予刑事處罰；追繳被告人李鈺金非法所得1125495元上繳國庫。
上訴人李鈺金及其辯護(hù)人提出，李鈺金沒有與李勇等人共同商議組織他人偷越國（邊）境，也沒有組織、拉攏、引誘他人非法出國，李鈺金只是幫助李勇等人辦理出國簽證，在整個(gè)案件中僅起到幫助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，一審判決量刑過重，請求二審依法改判。
經(jīng)審理查明：
一、2014年4月至2016年底，原審被告人李勇組織他人采用編造出境理由等方式，通過上訴人李鈺金等人騙取出境證件后偷越國（邊）境，原審被告人張漢成、祁昌樓幫助李勇拉攏、引誘他人偷越國（邊）境。李勇共組織18次28人偷越國（邊）境，張漢成參與組織4次7人偷越國（邊）境，祁昌樓參與組織6次6人偷越國（邊）境。具體事實(shí)分述如下：
1、2014年10月至11月期間，原審被告人李勇明知李某丁、李某乙、李某戊、劉某、楊某甲等5人準(zhǔn)備出國打工的情況下，在分別收取上述人員2.792萬元、3.69萬元、3.5萬元、3.5萬元、2.48萬元不等的費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。5人獲得簽證后，均于2015年3月19日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
2、2015年3月至4月，原審被告人李勇明知李某甲準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取李某甲1萬余元人民幣的費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。李某甲獲得簽證后，于2015年3月2日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
3、2015年4月至8月期間，原審被告人李勇明知單華翠、徐某、魯某準(zhǔn)備出國打工的情況下，在分別收取上述人員1.2萬元、1.2萬元、2.3萬元人民幣的費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。獲得簽證后，單華翠、徐某于2015年7月29日從浦東機(jī)場出境至法國，魯某于2015年9月3日出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
4、2015年七八月，原審被告人李勇明知丁某甲（綽號(hào)丁老五）準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2.2萬元人民幣費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。獲得簽證后，丁某甲于2015年11月2日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
5、2016年2月，原審被告人李勇明知顏某準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取3萬元人民幣費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。獲得簽證后，顏某于2016年4月12日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
6、2015年9月，原審被告人張漢成明知侯書平、王偉準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2人各3.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給原審被告人李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。2人獲得簽證后，于2015年10月2日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工未回國。
7、2015年10月，原審被告人張漢成明知李本雪、李楊準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2人各3.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給原審被告人李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。2人獲得簽證后，于2015年10月31日從西安機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
8、2016年4月，原審被告人張漢成、相娟（另案處理）明知相某乙準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取3.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給原審被告人李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。相某乙獲得簽證后，于2016年4月20日從西安機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工未回國。
9、2016年初，原審被告人張漢成明知孫某丙、王某甲準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2人費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴意大利旅游簽證。孫某丙、王某甲獲得簽證后，于2016年4月17日從西安機(jī)場出境至意大利，在意大利非法務(wù)工后回國。
10、2016年初，原審被告人李勇明知周海亮、趙某準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2人各3萬元人民幣費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴意大利旅游簽證。周海亮、趙某獲得簽證后，于2016年5月10日從浦東機(jī)場出境至意大利，在意大利非法務(wù)工后回國。
11、2015年春季，原審被告人祁昌樓明知王某丙準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取5.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴英國旅游簽證。王某丙獲得簽證后，于2015年7月3日從北京首都機(jī)場出境至英國，在英國非法務(wù)工后回國。
12、2015年夏天，原審被告人祁昌樓明知王某丁準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取4.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。王某丁獲得簽證后，于2015年7月29日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工后回國。
13、2015年下半年，原審被告人祁昌樓明知李瑞準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴美國旅游簽證。李瑞獲得簽證后，于2015年11月14日從浦東機(jī)場出境至美國，在美國非法務(wù)工未回國。
14、2016年，原審被告人祁昌樓明知姜東準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴美國旅游簽證。姜東獲得簽證后，于2016年10月24日從浦東機(jī)場出境至美國，在美國非法務(wù)工未回國。
15、2016年四五月，原審被告人祁昌樓明知李建召準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取4.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。李建召獲得簽證后，于2016年5月20日從浦東機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工未回國。
16、2016年，原審被告人祁昌樓明知陳秋生準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取4.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給李勇，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金、黃某乙等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。陳秋生獲得簽證后，于2016年10月3日從西安機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工未回國。
17、2016年3月至4月，原審被告人李勇明知李某丙準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取李某丙費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。李某丙獲得簽證后，于2016年5月2日從浦東機(jī)場出境至意大利，在法國非法務(wù)工后回國。
18、2016年底，原審被告人李勇明知丁某乙準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取丁某乙費(fèi)用后，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。丁某乙獲得簽證后，于2017年3月1日從西安機(jī)場出境至波蘭，在法國非法務(wù)工后回國。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）出入境記錄查詢，證明丁某乙、徐海源、李某丙、高某、陳想玲、王偉、李本雪、李某己、李某辛、劉榮海等人出入境記錄。
（2）出國資料，證明李某戊于2015年3月19日去法國，3月29日回國。2015年4月24日，李勇收李某戊1萬元；楊某甲于2015年3月19日去法國，3月29日回國；李某丁于2015年3月19日去法國，3月29日回國；丁某乙出國的相關(guān)資料照片。
（3）出境記錄，證明李某丁、李某乙、李某戊、劉某、楊某甲于2015年3月19日從浦東機(jī)場出境至法國、德國；陳想玲、魯某于2015年9月3日出境至意大利；單華翠、徐某于2015年7月29日從浦東機(jī)場出境至德國；張董學(xué)于2015年7月17日從浦東機(jī)場出境至德國；丁某甲于2015年11月2日從浦東機(jī)場出境至塞爾維亞；顏某于2016年4月12日從浦東機(jī)場出境至意大利；相某乙于2016年4月20日從西安機(jī)場出境至捷克；孫興洲于2016年4月17日從西安機(jī)場出境至法國，王某甲于2016年4月17日從西安機(jī)場出境至意大利；王某丙于2015年7月3日從北京首都機(jī)場出境至英國；王某丁于2015年7月29日從浦東機(jī)場出境至德國；李瑞于2015年11月14日從浦東機(jī)場出境至美國；李建召于2016年5月20日從浦東機(jī)場出境至西班牙；陳秋生于2016年10月3日從西安機(jī)場出境至西班牙；李某丙于2016年5月2日從上海浦東機(jī)場出境至意大利；李二勇于2017年3月1日從西安機(jī)場出境至波蘭。
（4）接受證據(jù)材料清單及文件照片，證明李勇給丁某乙的簽證、機(jī)票等資料的照片
（5）王鑫、李鈺金、王某戊、黃某乙電腦內(nèi)文件，證明在四人電腦文件中相關(guān)出境人員名單。
（6）銀行卡轉(zhuǎn)賬匯總及明細(xì)，證明李鈺金農(nóng)行卡共收到李勇、韓某乙、韓笑轉(zhuǎn)賬99.5695萬元，王鑫的卡（尾號(hào)為9174）收到李勇的卡（尾號(hào)為0872）轉(zhuǎn)來10筆共12.98萬元。
（7）證人黃某甲、王某乙、楊某乙、費(fèi)某的證言，證明上海寧程國際旅行社有限公司是李鈺金控制和管理，王鑫、王某戊是銷售，其和唐某乙是文員，唐某乙負(fù)責(zé)送簽。
（8）證人李某戊的證言，證明李勇為李某戊編造虛假房產(chǎn)證和身份，獲得旅游簽證后，出境到法國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明李某戊辨認(rèn)出李勇、李某甲、劉某、李某丁、李某乙、楊某甲。
（9）證人李某己的證言，證明其與李某戊將出國材料交給李勇。
（10）證人楊某甲的證言，證明其通過李勇辦理去法國打工手續(xù)，辦簽證時(shí)，李勇打電話要給其偽造一個(gè)假的身份，讓其記住是上海籽藤原業(yè)責(zé)任有限公司經(jīng)理，月薪6500-7500元。李某丁、李某乙、李某戊、劉某跟其是一批去法國打工的。
辨認(rèn)筆錄，證明楊某甲辨認(rèn)出李勇、李某甲。
（11）證人李某丁的證言，證明其通過李勇辦理旅游簽證后，到法國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明李某丁辨認(rèn)出李勇、李某甲、李某乙、楊某甲、李某戊、劉某。
（12）證人韓某甲的證言，證明其妻子劉某通過李勇去法國打工，李勇讓劉某看一張紙并記住，有人打電話問就按照紙上內(nèi)容說，上面寫的劉某的工作單位、職務(wù)、工資都是假的。
辨認(rèn)筆錄，證明韓某甲辨認(rèn)出李勇、李某甲。
（13）證人李某乙的證言，證明2015年其與李某丁通過李勇辦理去法國打工，李勇給其造假的房產(chǎn)證和一張紙，紙上是其去法國的旅游行程，學(xué)歷、單位、職務(wù)、月薪等內(nèi)容都是假的。
辨認(rèn)筆錄，證明李某乙辨認(rèn)出李勇、李某甲。
（14）證人劉某的證言，證明其通過李勇辦理旅游簽證后，到法國打工，因不滿意而歸國。
辨認(rèn)筆錄，證明劉某辨認(rèn)出李勇、李某甲、李某戊、李某丁、李某乙、楊某甲。
（15）證人徐某的證言，證明其與妻子單華翠通過李勇辦理到法國打工。一批五個(gè)人，張董學(xué)先走，其與單華翠后走，魯某、陳想玲又重新找李勇辦的。其聽單華翠說，李勇找上海一個(gè)姓白的辦的簽證。
辨認(rèn)筆錄，證明徐某辨認(rèn)出王某丁、丁某甲、張董學(xué)、魯某、李勇、陳想林。
（16）證人魯某的證言，證明2015年，其與陳想玲通過李勇辦理去法國打工，每人給李勇3.5萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明魯某辨認(rèn)出李勇、陳想玲、單華翠、徐某。
（17）證人丁某甲的證言，證明其一共給李勇2.2萬元辦理出國打工，辦旅游簽證。2015年11月3日，其到法國后，單華翠在網(wǎng)上給其找了一個(gè)洗碗的工作，2017年其回國。
辨認(rèn)筆錄，證明丁某甲辨認(rèn)出李勇、陳想玲、單華翠、徐某、李某甲、李志。
（18）證人顏某的證言，證明其通過李勇辦理到意大利打工，李勇帶其到上海，其跟著一個(gè)女的去面簽，面簽前給其一張紙，上面是編造的旅游行程，辦簽證的一些材料是李勇自己做的。
辨認(rèn)筆錄，證明顏某辨認(rèn)出李勇。
（19）證人孫某甲的證言，證明2015年，其母親侯書平和表姐王偉通過張漢成弄出去法國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明孫某甲辨認(rèn)出張漢成。
（20）證人孫某乙的證言，證明2015年中秋節(jié)左右，候書平、王偉通過張漢成、李勇辦理旅游簽證至法國務(wù)工，每人交給張漢成4.2萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明孫某乙辨認(rèn)出張漢成、李勇。
（21）李楊、李本雪的出境記錄，證明2015年10月31日，二人從西安機(jī)場出境至意大利，
（22）證人唐某甲的證言，證明2014年，其丈夫李本雪和侄子李楊通過一個(gè)姓張的辦簽證出國打工，每人交了6萬多給姓張的，給了戶口本、結(jié)婚證、護(hù)照，姓張的說其他材料他去弄。其聽說到了法國沒給安排工作，沒有活干，就回來了，后一再找姓張的退錢，他說安排其去美國打工，姓張的給其一套去美國的報(bào)名表和假手續(xù)和一些問答題目，后其在上海大使館面簽沒有成功。
（23）證人相某甲的證言，證明2016年4月份，其子相某乙通過姑姑相娟，辦理去法國打工手續(xù)，交了4萬元，辦的是旅游簽證，之后就在國外打工。
（24）證人相某乙的證言，證明2016年4月23日，其通過相娟辦理旅游簽證去法國打工，給相娟4.5萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明相某乙辨認(rèn)出相娟。
（25）證人孫某丙的證言，證明其和妻子王某甲通過張漢成、相娟介紹給李勇辦理旅游簽證出國務(wù)工，簽證辦了兩次，第一次拒簽，第二次辦好，從浦東機(jī)場至意大利，每人交4.5萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明孫興洲辨認(rèn)出李勇、韓某乙、相娟、張漢成、趙某、周海亮、張妙林。
（26）證人王某甲的證言,證明其和丈夫通過沃美勞務(wù)公司辦理簽證，第一次拒簽，第二次辦好旅游簽證去意大利，每人交4萬元。
（27）證人趙某的證言，證明2016年，其和周海亮通過張漢成辦理簽證未成功后，通過李勇辦理旅游簽證至意大利打工，后歸國。其給李勇4.5萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明趙某辨認(rèn)出相娟、周海濤、王某甲、韓某乙、張漢成、孫興洲、張妙林、李勇。
（28）證人王某丙的證言，證明其通過祁昌樓辦理到英國打工手續(xù)，從2015年夏天到2016年夏天在英國打工。祁昌樓給其一張紙，說大使館打電話回訪讓其按照紙上寫的念，紙上其信息都是假的。
辨認(rèn)筆錄，證明王某丙辨認(rèn)出祁昌樓、李勇、
（29）證人王某丁的證言，證明祁昌樓幫其用旅游簽證送到法國打工。祁昌樓說是通過李勇辦的，其還去見了李勇。
辨認(rèn)筆錄，證明王某丁辨認(rèn)出祁昌樓、李勇、單華翠。
（30）證人李某庚的證言，證明其子李瑞通過一個(gè)姓祁的人用旅游簽證到美國去打黑工。
（31）證人李某辛的證言，證明其通過祁昌樓辦理到美國打工的簽證，通過一個(gè)姓李的辦的，后來簽證沒有過。
辨認(rèn)筆錄，證明李某辛辨認(rèn)出祁昌樓、李勇、唐某乙、李躍安、李上、姜東。
（32）證人祁某的證言，證明祁昌樓、李勇為姜東、李躍安以旅游簽證出國勞務(wù)，李躍安未成功去美國，姜東至美國務(wù)工。
辨認(rèn)筆錄，證明祁某辨認(rèn)出姜東、李勇。
（33）證人陳某的證言，證明李上通過姓祁的辦理美國簽證未成功。
（34）證人李某壬的證言，證明其弟弟李建召通過祁昌樓辦理旅游簽證出國打工，李建召給祁昌樓4.5萬元費(fèi)用，去了法國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明李某壬辨認(rèn)出祁昌樓。
（35）證人鄭某的證言，證明其聽說李某壬的弟弟李建召在法國打工，想讓兒子陳秋生也出去打工，其與小祁面談，2016年10月1日左右，小祁把陳秋生弄到法國打工。
（36）證人李某丙的證言，證明其于2016年交5萬元給李勇、韓某乙，辦理了赴法國簽證，后出國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明李某丙辨認(rèn)出李勇、韓某乙。
（37）證人丁某乙的證言，證明2016年，其找李勇辦理旅游簽證出國打工，談好價(jià)格43000元。后李勇讓其到上海，其到上海，一個(gè)女的給其一個(gè)檔案袋，里面收入證明、房產(chǎn)證都是假的。后來其從西安乘飛機(jī)到法國。
（38）證人韓某乙的證言，證明李勇與白安為出國打工的人辦理旅游簽證出境非法勞務(wù)，李勇找葛長鋒（音）編造假材料申請簽證。
（39）證人李某甲的證言，證明其經(jīng)李勇辦理了旅游簽證去法國勞務(wù)，后與李勇約定好其在法國找人幫助接機(jī)和找工作，后安排劉某等五人在法國工作。
（40）原審被告人李勇的供述和辯解，證明其在李鈺金的提議下，通過上海寧程旅游咨詢有限公司為出國勞務(wù)人員辦理旅游簽證，其找葛長紅（音）為出境勞務(wù)人員編造虛假的銀行流水、房產(chǎn)證、公司證明等虛假材料用于申請旅游簽證，為部分出境人員聯(lián)系接機(jī)、安排工作。韓某乙知道其為他人辦理外出務(wù)工手續(xù)，有時(shí)幫其整理資料、收寄材料，向李鈺金匯款兩次。張漢成、祁昌樓在明知出境人員系外出打黑工的情況下，分別向其介紹出境務(wù)工人員7人、10人。
（41）原審被告人張漢成的供述和辯解，證明其聽說李勇可以幫人辦理出國勞務(wù)，將打算出國務(wù)工的侯書平、王偉、王昌美、相某乙、李本雪、李楊6人介紹給李勇，收取好處費(fèi)。
（42）原審被告人祁昌樓的供述和辯解，證明其曾向李勇介紹出國務(wù)工人員，收取費(fèi)用，其中7人出境勞務(wù)，3人被拒簽未能出境。
（43）上訴人李鈺金的供述和辯解，證明2013年8月30日，其注冊上海寧程旅游咨詢有限公司，后改名寧程國際旅行社有限公司。李勇曾到公司辦理旅游簽證，后介紹多人到其公司辦理旅游簽證，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與其他人一樣，但比公司規(guī)定的價(jià)格高幾百元。
二、2015年4月至2016年底，尹江波（在逃）組織他人采用編造出境理由等方式，通過上訴人李鈺金、原審被告人王鑫等人騙取出境證件后偷越國（邊）境，原審被告人湯躍華幫助尹江波拉攏、引誘他人偷越國（邊）境。湯躍華參與組織4次7人偷越國（邊）境。具體事實(shí)分述如下：
1、2015年下半年，原審被告人湯躍華明知袁小娟準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取4萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給尹江波，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金、王鑫等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴法國旅游簽證。袁小娟獲得簽證后，于2016年4月16日從北京首都機(jī)場出境至法國，在法國非法務(wù)工未回國。
2、2015年10月，原審被告人湯躍華明知谷金其、殷某準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2人各4.5萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給尹江波，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金、王鑫等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴意大利旅游簽證。谷金其、殷某獲得簽證后，于2015年12月4日從北京首都機(jī)場出境至比利時(shí)，殷某在比利時(shí)非法務(wù)工后返回，谷金其在比利時(shí)非法務(wù)工未回國。
3、2016年4月，原審被告人湯躍華明知于好、周某、李二團(tuán)準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取3人各4萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給尹江波，通過上海寧程國際旅行社有限公司李鈺金、王鑫等人，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴意大利旅游簽證。獲得簽證后，周某于2016年6月1日從北京機(jī)場出境至法國，于好、李二團(tuán)于2016年6月2日從北京首都出境至法國，周某在法國非法務(wù)工后返回，于好、李二團(tuán)至今未回國。
4、2016年上半年，原審被告人湯躍華明知高某準(zhǔn)備出國打工的情況下，在收取2萬元人民幣費(fèi)用后，仍將其介紹給尹江波，采取編造出境事由的方式騙領(lǐng)赴日本旅游簽證。高某獲得簽證后，于2016年12月13日從浦東機(jī)場出境至日本，在日本非法務(wù)工后回國。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）出境記錄，證明袁小娟于2016年4月16日從北京首都機(jī)場出境至捷克；谷金其、殷某于2015年12月4日從北京首都機(jī)場出境至意大利；李二團(tuán)于2016年6月2日從北京首都機(jī)場出境至捷克；周某于2016年6月1日從北京首都機(jī)場出境至意大利;于好于2016年6月2日從北京首都機(jī)場出境至西班牙;高某于2016年12月13日從上海浦東機(jī)場出境至日本。
（2）證人李某癸的證言，證明2016年年初，袁小娟想出國打工賺錢，她自己聯(lián)系了一個(gè)可以幫忙出國打工的公司。有一次其開車帶袁小娟到東海縣和平路小學(xué)前面一個(gè)小區(qū)，袁小娟帶著6萬元錢進(jìn)去，回來后說錢給了幫忙辦理出國的人。大概半個(gè)月，幫袁小娟辦理出國手續(xù)的人打電話給袁小娟說可以出國了，其開車送她到東海縣長途客運(yùn)汽車南站，她自己坐大巴去上海，后2016年清明節(jié)左右，她就自己出國了。
（3）證人殷某的證言，證明姓湯的幫助谷金其、殷某辦理去意大利的旅游簽證出國打工，姓湯的收集谷金其、殷某的個(gè)人資料、幫助殷某辦理虛假房產(chǎn)證和工作證明、向其二人提供應(yīng)對大使館詢問的虛假資料，并收取每人4萬元和押金5000元；上海一名男子帶領(lǐng)谷金其、殷某辦理簽證。
辨認(rèn)筆錄，證明殷某辨認(rèn)出湯躍華即是其說的姓湯的人。
（4）證人陸某的證言，證明2015年12月3日，其丈夫谷金其至比利時(shí)打工，是通過一個(gè)姓湯的女的辦手續(xù)，給湯四五萬元。
（5）證人周某的證言，證明其和于好與湯躍華見面商議出國務(wù)工事宜，每人繳納5000元辦證費(fèi)用和辦證所需材料，湯躍華將一名尹姓男子的手機(jī)號(hào)和微信告知其，該男子帶領(lǐng)其、于好、李二團(tuán)至上海辦簽證，并通過微信告知其如何以旅游的名義應(yīng)付大使館。在簽證中心辦完手續(xù)后，該男子給簽證回訪單，寫有偽造的公司職位、薪水、旅游路線等，并叮囑他們?nèi)粲写笫桂^打電話回訪問問題就照著念，后其支付辦證費(fèi)用尾款3.5萬元。
辨認(rèn)筆錄，證明周某辨認(rèn)出尹江波、湯躍華。
（6）證人高某的證言，證明其與侯敏平一起找湯躍華辦理旅游簽證出國打工。
辨認(rèn)筆錄，證明高某辨認(rèn)出湯躍華、尹江波。
（7）原審被告人王鑫的供述和辯解，證明其系上海寧程公司銷售經(jīng)理。公司和連云港的李勇、尹江波聯(lián)系，給別人偽造申請簽證的材料，讓想出國打工的人通過旅游簽證出國，李勇曾通過其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬給李鈺金賬戶十幾萬元。李鈺金授權(quán)其與尹江波聯(lián)系，幫助于好、周某、錢沿、殷某、谷金其等人辦理旅游簽證，尹江波將錢轉(zhuǎn)給其，其直接轉(zhuǎn)給李鈺金。
（8）原審被告人湯躍華的供述和辯解，證明尹江波通過上海一家公司為出國務(wù)工人員辦理旅游簽證出國務(wù)工，其為尹江波招攬了袁小娟、錢沿、于好、周某、殷某、谷金其等10名客戶，收集客戶辦理簽證所需的材料，欠缺材料時(shí)其還負(fù)責(zé)偽造材料。其將材料交由尹江波，尹江波帶客戶辦理簽證、錄指紋，并購買機(jī)票，其將簽證、機(jī)票轉(zhuǎn)交客戶，按尹江波的指示代收每人2萬至4萬不等的費(fèi)用后轉(zhuǎn)交給尹江波，共收受尹江波8000元。
三、2014年至2016年，上訴人李鈺金明知原審被告人李勇及尹江波提供的辦證人員是準(zhǔn)備出國非法務(wù)工的情況下，仍安排王鑫等人采用編造出國事由等方式，為李某丁、李某乙、劉某、楊某甲、李某戊、李志、李某甲、單華翠、徐某、丁某甲、顏某、侯書平、王偉、李本雪、李楊、王昌美、相某乙、孫某丙、王某甲、趙某、王某丁、孫小香、李瑞、姜東、李建召、陳秋生、袁小娟、錢沿、谷金其、殷某、于好、周某、侯敏平、吳行果、何德重、何德旺、丁某乙、李某丙等38人騙取赴歐洲、美國等國家旅游簽證38份，其中王鑫參與騙取簽證10份，為他人偷越國（邊）境使用。
2015年9月至2016年11月，李勇共匯款人民幣99.5695萬元至李鈺金農(nóng)業(yè)銀行卡上，匯款人民幣12.98萬元至王鑫建設(shè)銀行卡上。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）出境記錄，證明李志于2015年4月1日從浦東機(jī)場出境至法國；錢沿于2016年4月23日從北京首都機(jī)場出境至捷克；侯敏平于2016年7月30日從北京首都機(jī)場出境至西班牙；吳行果于2016年6月5日從北京首都機(jī)場出境至俄羅斯聯(lián)邦；何德重、何德旺于2015年7月22日從上海浦東機(jī)場出境至德國。
（2）證人朱某的證言，證明錢沿于2016年4月出國至法國打工，現(xiàn)在還沒回來。
（3）證人李某子的證言，證明何德重、何德旺每人交五六萬元通過東榴村的一個(gè)人出國打工。
（4）銀行卡轉(zhuǎn)賬匯總及明細(xì)，證明李勇、李鈺金、王鑫銀行卡交易情況，其中，李鈺金銀行卡收到李勇等人轉(zhuǎn)賬99.5695萬元；王鑫銀行卡收到李勇轉(zhuǎn)來10筆共12.98萬元。
（5）原審被告人李勇的供述和辯解，證明其在李鈺金的提議下，通過上海寧程旅游咨詢有限公司為出國勞務(wù)人員辦理旅游簽證，其找葛長紅（音）為出境勞務(wù)人員編造虛假的銀行流水、房產(chǎn)證、公司證明等虛假材料用于申請旅游簽證，為部分出境人員聯(lián)系接機(jī)、安排工作。
（6）原審被告人湯躍華的供述和辯解，證明尹江波通過上海一公司為出國務(wù)工人員辦理旅游簽證出國務(wù)工，其為尹江波招攬了袁小娟、錢沿、于好、周某、殷某、谷金其等10名客戶。
（7）原審被告人祁昌樓的供述和辯解，證明其曾向李勇介紹出國務(wù)工人員并收取費(fèi)用，其中7人出境勞務(wù)，3人被拒簽未能出境。
本案另有下列綜合證據(jù)予以證實(shí)：
（1）戶籍證明、東海縣人民法院（2013）東少刑初字第0007號(hào)刑事判決書，證明上訴人李鈺金及各原審被告人基本情況，以及李勇于2013年1月18日因犯拐賣兒童罪，被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金二萬元。
（2）湯躍華筆記本的復(fù)印件，證明出國務(wù)工人員名單、聯(lián)系方式、去向及有關(guān)收費(fèi)情況。
（3）韓某乙筆記本的復(fù)印件，證明相關(guān)出國人員聯(lián)系方式、銀行賬戶、公司經(jīng)營、銀行流水、去向、收費(fèi)等信息。
（4）證人黃某乙、王某戊、唐某乙的證言，證明其系寧程公司職工。其接收李鈺金交給的連云港方面的相關(guān)人員材料，明知是用于出國打工的，仍然辦理簽證手續(xù)。
上述證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證，證據(jù)來源合法，證據(jù)之間相互印證，可以作為本案定案證據(jù)，本院予以確認(rèn)。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，上訴人李鈺金及原審被告人李勇、張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫違反國家出入境管理法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，多次組織他人偷越國境，嚴(yán)重破壞國家國境管理制度，其行為均已構(gòu)成組織他人偷越國境罪，且屬共同犯罪。其中，李勇、李鈺金多次組織或參與組織他人偷越國（邊）境人數(shù)眾多。原審被告人李勇、祁昌樓、湯躍華、王鑫歸案后如實(shí)供述罪行，系坦白，依法可從輕處罰。原審被告人李勇在組織他人偷越國境犯罪中起主要作用，系主犯。原審被告人張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)各原審被告人在共同犯罪中的具體地位、作用及認(rèn)罪態(tài)度，對張漢成、祁昌樓、湯躍華減輕處罰，對王鑫免除處罰。張漢成、祁昌樓、湯躍華歸案后認(rèn)罪、悔罪，判處緩刑對所居住社區(qū)沒有不良影響，可對其宣告緩刑。原審被告人李勇在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
關(guān)于上訴人李鈺金及其辯護(hù)人提出“李鈺金系從犯，一審判決量刑過重”的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人李鈺金明知李勇等人辦理簽證是為了出國非法打工，而弄虛作假、騙取旅游簽證，給李勇等人組織他人偷越國境使用。李鈺金在共同犯罪中沒有實(shí)施組織、拉攏、引誘、介紹他人偷越國境的行為，其騙取出境證件的行為對李勇等人組織他人偷越國境起到幫助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，結(jié)合其犯罪情節(jié)，依法可以減輕處罰。故該上訴理由及辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
原審人民法院對原審被告人李勇、張漢成、祁昌樓、湯躍華、王鑫的定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持，對上訴人李鈺金的定罪準(zhǔn)確，但量刑不當(dāng)，應(yīng)予糾正。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十七第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持江蘇省連云港市中級(jí)人民法院（2018）蘇07刑初37號(hào)刑事判決第一、二、四、五、六、七、八項(xiàng)，即：
撤銷江蘇省東海縣人民法院（2013）東少刑初字第0007號(hào)刑事判決中對被告人李勇宣告緩刑部分；
被告人李勇犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金十萬元，與原判有期徒刑三年，并處罰金二萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月22日起至2026年11月21日止。原判罰金二萬元已繳納，剩余罰金十萬元于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
被告人張漢成犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）；
被告人祁昌樓犯組織他人偷越國境（邊）罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）；
被告人湯躍華犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）；
被告人王鑫犯組織他人偷越國（邊）境罪，免予刑事處罰；
追繳被告人李鈺金非法所得1125495元上繳國庫。
二、撤銷江蘇省連云港市中級(jí)人民法院（2018）蘇07刑初37號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即被告人李鈺金犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑七年，并處罰金八萬元；
三、上訴人李鈺金犯組織他人偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月22日起至2022年5月21日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。本判決為終審判決。
審判長 朱 敏
審判員 馬 達(dá)
審判員 張貞偉
二〇一九年十二月三十一日
書記員 孟 真