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施雪錦走私假幣罪一案刑事一審判決書
時間：2020年09月26日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2989 收藏[0]廣東省汕尾市中級人民法院
刑 事 判 決 書
(2020)粵15刑初47號
公訴機(jī)關(guān)廣東省汕尾市人民檢察院。
被告人施雪錦，男，1950年3月25日出生，身份證號碼441************613，漢族，廣東省陸豐市人，小學(xué)文化，戶籍地廣東省陸豐市甲子鎮(zhèn)瀛東社區(qū)*******，暫住廣東省廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)。因本案于2006年7月20日經(jīng)汕尾市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕（在逃），2019年10月21日被羈押，同年10月22日被汕尾市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于汕尾市看守所。
辯護(hù)人李梓松，陸豐市公職律師事務(wù)所律師。
廣東省汕尾市人民檢察院以汕檢二部刑訴[2020]17號起訴書指控被告人施雪錦犯走私假幣罪一案，于2020年3月24日向本院提起公訴。本院審查后，認(rèn)為符合開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2020年6月18日公開開庭審理了本案。汕尾市人民檢察院指派檢察員陳建銳出庭支持公訴，被告人施雪錦及其辯護(hù)人李梓松到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
汕尾市人民檢察院指控，2004年8月份，同案人施忠平準(zhǔn)備向同案人林龍國從臺灣購買假幣走私回陸豐，因資金不足，便串招被告人施雪錦和同案人陳文革、余招藤等人合股參與走私假幣，施雪錦又串招同案人歐乃然、謝永溪，由謝永溪出資人民幣9萬元參與合股。同年9月，經(jīng)施忠平、林龍國等人多次接觸，施忠平先后兩次支付假幣貸款人民幣50萬元給林龍國，雙方商定交接假幣的方式、海上位置、暗號、和對講機(jī)頻率等。幾天后，施忠平交代同案人李牌組織船只出海駁接假幣，還安排同案人歐乃然、黃開等人通過半球?qū)χv機(jī)與雙方船只聯(lián)系，同案人余招藤進(jìn)行協(xié)助。后李牌組織船只出海到預(yù)定的地點(diǎn)將林龍國交付的40多件共8000多萬100元面額的假人民幣，駁運(yùn)到陸豐市**********交界處的沙灘上偷卸。當(dāng)晚，施忠平、陳文革等人用三輪摩托車將假幣運(yùn)回陳文革的果林場藏匿。第二天晚上，陳文革將部分假幣運(yùn)至甲東橋頭，交由同案人余招藤、黃開、余祖吉轉(zhuǎn)運(yùn)到李永洲的家中藏匿，而陳文革則將余下的假幣埋藏于自己在甲東鎮(zhèn)黃竹仔場龍眼園地下。假幣走私回來陸豐后，施忠平、陳文革等人多次尋找假幣的買家，但由于該批假幣質(zhì)量較差等原因而未能賣出。2006年4月底，施忠平為掩蓋犯罪事實(shí)、毀滅證據(jù)，交代李永洲將藏于家中的假幣進(jìn)行處理，李永洲即將藏匿于其家中的假人民幣2050萬元拋棄于陸豐市甲子鎮(zhèn)原木材站內(nèi)，同年5月4日，該批假幣被群眾發(fā)現(xiàn)后由公安機(jī)關(guān)收繳。同年6月23日，陳文革主動帶公安人員到其龍眼園地下挖出其埋藏的假人民幣18件共3597萬元。一共繳獲假幣計(jì)5647萬元。經(jīng)中國人民銀行汕尾分行鑒定，繳獲的假幣屬機(jī)制版第五套1999年版100元面額的假人民幣。
2019年10月21日，施雪錦在廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，向法庭提供了書證，物證，證人證言，被告人及同案人的供述與辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人施雪錦違反國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，將偽造的假幣從境外運(yùn)輸入境，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私假幣罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起本院依法判處。
被告人施雪錦辯稱其沒有參與本案走私假幣，其一直沒有資金去參與走私假幣。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1.被告人施雪錦沒有參與施忠平、陳文革合股走私假幣，因?yàn)楦鶕?jù)施雪錦的供述其與施忠平、陳文革走私假幣的事宜沒有商談清楚，也就沒有確定。另外，施雪錦沒有資金可以入股參與施忠平、陳文革走私假幣；2.被告人施雪錦沒有串招歐乃然、謝永溪共同出資參與合股走私假幣，施雪錦已經(jīng)明確表示不參與施忠平、陳文革的走私假幣事宜，所以其也不會串招他人參與。
經(jīng)審理查明，2004年8月份，被告人施雪錦與同案人施忠平、陳文革、余招藤（均已判刑）等人密謀向同案人林龍國（已判刑）購買假人民幣從臺灣走私回陸豐。因資金不足，施雪錦串招同案人歐乃然、謝永溪（均已判刑）一同出資人民幣9萬元參與合股，約占12%的股份。同年9月，由施忠平聯(lián)系安排假幣走私事宜，并在施雪錦、陳文革、余招藤、歐乃然以及黃開、李牌、余祖吉（均已判刑）等人的配合下將所購假幣40多件，合計(jì)數(shù)額8000多萬交接至陸豐市**********交界處的沙灘，爾后將假幣分別藏匿在陳文革的果林場和李永洲（已判刑）的家中等處。因所購假幣質(zhì)量較差等原因未能賣出，施忠平便指使李永洲將藏匿家中的假幣拋棄，李永洲遂將所藏匿部分假幣拋棄于陸豐市甲子鎮(zhèn)原木材站內(nèi)水坑中。2006年5月4日該批拋棄的假幣被群眾發(fā)現(xiàn)后由公安機(jī)關(guān)收繳，共收繳假幣205000張，合計(jì)數(shù)額20500000元；同年6月23日，公安機(jī)關(guān)在陳文革位于陸豐市********內(nèi)繳獲假幣359700張，合計(jì)數(shù)額35970000元。經(jīng)中國人民銀行汕尾分行鑒定，繳獲假幣屬1999年版第五套100元面額假人民幣。
2019年10月21日，被告人施雪錦在廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí):
1.書證
（1）公安機(jī)關(guān)出具的《接受刑事案件登記表》《立案決定書》，證明：2004年9月21日，公安機(jī)關(guān)接報稱，黃開、林龍國、施忠平、陳文革、施雪錦等人涉嫌走私假幣，公安機(jī)關(guān)遂于同日對黃開涉嫌出售假幣一案立案偵查。
（2）公安機(jī)關(guān)出具的《戶籍證明》《前科證明》，證明：施雪錦，男，1950年3月25日出生，漢族，廣東省陸豐市人，公民身份證號碼為441************613，經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)該人違法犯罪前科記錄。
（3）公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》，證明：2019年10月21日12時50分許，公安機(jī)關(guān)在廣州市白云區(qū)**********將施雪錦抓獲，經(jīng)審訊，施雪錦對走私假幣的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
（4）公安機(jī)關(guān)出具的《扣押清單》，證明：公安機(jī)關(guān)于2006年6月23日在陳文革位于陸豐市********內(nèi)扣押本案假幣18箱，共計(jì)359700張，假幣為第五套人民幣，面額100元，冠字號SD38621801。
（5）本院（2007）汕中法刑二初字第10號刑事判決書，證明：本案同案人施忠平犯走私假幣罪被判處無期徒刑；林龍國犯走私假幣罪被判處無期徒刑；陳文革犯走私假幣罪被判處有期徒刑十一年；歐乃然犯走私假幣罪被判處有期徒刑九年；謝永溪犯走私假幣罪被判處有期徒刑六年；黃開犯走私假幣罪被判處有期徒刑四年六個月；李牌犯走私假幣罪被判處有期徒刑四年六個月；余招藤犯走私假幣罪被判處有期徒刑四年六個月；余祖吉犯運(yùn)輸假幣罪被判處有期徒刑三年。
（6）本院（2009）汕中法刑二初字第26號刑事判決書，證明：本案同案人謝永洲犯走私假幣罪被判處有期徒刑十一年。
（7）陸豐市公安局瀛南派出所出具的《關(guān)于在我轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)假幣的情況反映》，證明：2006年5月4日14時許，陸豐市公安局瀛南派出所民警前往上班途中，在新村區(qū)一路口發(fā)現(xiàn)有幾個小孩在巷道中拿著假幣在玩，便上前將假幣收集在一起并詢問假幣來源，其中一位小孩說木材站內(nèi)假幣更多，民警遂將該情況向派出所值班領(lǐng)導(dǎo)匯報，后瀛南派出所民警趕赴新村將部分假幣收繳，又趕到木材站內(nèi)，發(fā)現(xiàn)水凹邊有一堆散落的假幣，木材站附近也有散落部分假幣，遂將這些假幣收集放在一起。待陸豐市甲子公安分局民警到達(dá)后，在水凹中打撈起6包假幣。后又雇員從水中撈起幾包假幣，經(jīng)清點(diǎn)共有15包假幣，均為第五套百元面額假人民幣，約二千多萬元，這些假幣是裝在編織袋、塑料薄膜袋里面的。
（8）中國人民銀行汕尾市**支行出具的編號000083《假人民幣沒收收據(jù)》，證明：中國人民銀行汕尾市**支行2006年7月19日沒收本案公安機(jī)關(guān)收繳的1999年版第五套100元面額假人民幣，冠字號SD38621801，共計(jì)359700張，合計(jì)面額35970000元。
（9）中國人民銀行汕尾市**支行出具的編號000065《假人民幣沒收收據(jù)》，證明：中國人民銀行汕尾市**支行2006年5月23日沒收本案公安機(jī)關(guān)收繳的1999年版第五套100元面額假人民幣，冠字號SD38653226，共計(jì)205000張，合計(jì)面額20500000元。
2.證人證言
李南勇證言，證明：2006年5月4日在我們木材站內(nèi)發(fā)現(xiàn)了好多的假幣被拋棄在木材站內(nèi)的水坑內(nèi)，后來有關(guān)部門有來處理這件事情。我是住在陸豐市甲子木材站內(nèi)的住戶，2006年5月2日和3日連續(xù)兩夜凌晨3點(diǎn)多鐘，我家養(yǎng)的狗狂吠了約5分鐘，我以為是賊，所以就起床來看，我站在我家的木柵欄內(nèi)向木材站的水坑處望去，看到一個年齡約50多歲的男人從水坑邊往站內(nèi)旁邊的巷走動，當(dāng)時以為他是在丟什么東西，所以沒有太在意，水坑邊有什么東西，后來聽說水坑內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量的假幣才感覺那男人在這兩夜都在丟假幣。
3.鑒定意見
（1）中國人民銀行汕尾市**支行出具的編號000083《中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定書》，證明：2006年7月19日對本案公安機(jī)關(guān)繳獲的紙幣進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果為本案公安機(jī)關(guān)繳獲的數(shù)量359700張，面額合計(jì)35970000元，冠字號碼SD38621801的紙幣屬機(jī)制版第五套1999年版100元面額假人民幣。
（2）中國人民銀行汕尾市**支行出具的編號000065《中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定書》，證明：2006年5月23日對本案公安機(jī)關(guān)繳獲的紙幣進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果為本案公安機(jī)關(guān)繳獲的數(shù)量205000張，面額合計(jì)20500000元，冠字號碼SD38653226的紙幣屬機(jī)制版第五套1999年版100元面額假人民幣。
《鑒定意見通知書》，證明：公安機(jī)關(guān)已將本案繳獲紙幣鑒定結(jié)果告知施雪錦。
4.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場圖片
陸豐市公安局出具的公（刑）勘[2006]003號《現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄》，證明：2006年6月23日18時10份至19時18分，公安機(jī)關(guān)對廣東省陸豐市*********內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查，勘驗(yàn)檢查情況如下：2006年6月23日11時12分，市局經(jīng)偵支隊(duì)偵查人員依法對犯罪嫌疑人陳文革進(jìn)行訊問，陳文革交代其將18、19箱從海上走私的假幣（每箱數(shù)量200萬元，每張假幣面額100元，冠字號386）埋藏在其陸豐市**********內(nèi)。公安機(jī)關(guān)遂對陸豐市**********進(jìn)行現(xiàn)場勘查。辦案人員在陳文革的指引下到達(dá)甲東鎮(zhèn)黃竹仔場果園內(nèi)，在進(jìn)入果園的10多米處，陳文革指出埋藏假幣的地點(diǎn)。按其指點(diǎn)的地點(diǎn)，辦案人員用鐵鍬、鋤頭將沙土挖出，至0.5米深時發(fā)現(xiàn)了埋藏的假幣，假幣的上層和底層用薄膜膠紙貼蓋，有的用紙箱包裝（內(nèi)裝有白色薄膜袋），但紙箱已濕爛，有的用廣州市駿寶飼料公司生產(chǎn)的駿寶快大肥鴨配合白色尼龍袋包裝，經(jīng)清點(diǎn)，假幣18袋，特征是第五套100元面額，冠字號是386（數(shù)量待清點(diǎn)）。整個現(xiàn)場勘查過程中，共提取假幣18箱，拍攝現(xiàn)場照片一組。附現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查提取痕跡、物證登記表、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查制圖1張、照片6張、扣押清單1份。
5.被告人及同案人供述與辯解
（1）同案人謝永溪供述與辯解，證明：在2004年8月份左右，施雪錦和歐乃然跟我說要向我借點(diǎn)錢去做生意，他們總共向我借了6萬元，他們借錢的時候跟我說是去做CD生意，后來他們才跟我說是做假幣，是在我向他們討要借款的時候，他們跟我說錢已經(jīng)拿去做假幣了，暫時沒有錢還給我，他們還問我要不要一起做假幣，他們兩個可以分一、兩厘給我做。
在2004年8、9月間，我妻舅施雪錦找到我，給我說他和施忠平、陳文革三人有一起做假幣，三人合伙股份是五份，其中施忠平和陳文革各占2.2份，余下6厘（即0.6份）是施雪錦所有，因?yàn)楫?dāng)時施雪錦資金不足，所以他找我和歐乃然，并商量由我們?nèi)朔謹(jǐn)傔@6厘，每人各占2厘，需要出資2萬元，但是施雪錦和歐乃然沒有錢，所以他們每人向我借了2萬元。我把6萬元拿給了歐乃然，做假幣的事由歐乃然和施雪錦去具體操作，反正我就占其中2厘。施雪錦告訴我說是去海上（指出海）買回假幣來賣，我什么都沒做，因?yàn)槲覍ψ黾賻诺氖虏皇欤凑揖桶彦X拿給歐乃然和施雪錦，具體由他們兩個去操作。在我把錢拿給歐乃然和施雪錦后一個月左右（即10月份左右），施雪錦告訴我說假幣已經(jīng)買回來了。施雪錦說買回來的假幣由施忠平和陳文革統(tǒng)一處理，因?yàn)樗麄儍扇苏玖?.4份，由他們統(tǒng)一賣出去，賣假幣得到的錢再根據(jù)每個人占有的股份分?jǐn)偂Ｎ也磺宄I回來的假幣是否賣出去，具體是施雪錦、歐乃然等在操作。在假幣來后隔了十幾天，施雪錦和歐乃然又向我先后兩次共拿了3萬元，稱要聯(lián)系把這批假幣售出去作為費(fèi)用，我們?nèi)烁髡J(rèn)數(shù)3萬元。這3萬元我是拿給歐乃然。過后，我多次追問施雪錦、歐乃然假幣生意做得怎樣，他們講假幣的質(zhì)量有問題沒有行情，賣不出去，事情就一拖再拖，到大約2004年10月份左右我找施雪錦、歐乃然認(rèn)賬，三人各認(rèn)3萬元，我聲稱我出的3萬元不要了，叫他們把錢還我，但他們一直沒還。
歐乃然向我約定參與他們做假幣生意，該假幣生意按5份分成，1份按10厘計(jì)算。我、施雪錦、歐乃然三人占股份的6厘，每人占2厘，剩余4.4份由施忠平、陳文革占有。當(dāng)時我出資的9萬元都是歐乃然來我家里跟我拿的，我只負(fù)責(zé)出資給歐乃然、施雪錦他們，由他們?nèi)ゲ僮鳎覜]有接觸到他們的操作中，沒有聯(lián)系過施忠平、陳文革。歐乃然、施雪錦說其他事情不用我管，我只要出資到位就行了。歐乃然告訴我這些假幣在運(yùn)輸?shù)郊鬃拥倪^程中，他是在從中操作半球機(jī)與船上的人聯(lián)系，施雪錦充當(dāng)什么角色我就不清楚。
謝永溪辨認(rèn)出被告人施雪錦。
（2）同案人施忠平供述與辯解，證明：我在2004年10月份左右跟臺灣人林龍國準(zhǔn)備做一批服裝生意，但最終林龍國沒有送服裝給我，而是將我所要定的服裝用假人民幣交付給我。我是通過“陳大哥”認(rèn)識了林龍國，和林龍國在深圳景田酒店談服裝生意，林龍國說服裝一粒的價錢是人民幣一萬元，我跟他要了五十粒，先付一半定金，但實(shí)際我交了人民幣三十一萬元給林龍國。林龍國回臺灣后電話告訴我接貨的地點(diǎn)是東經(jīng)118+35，北緯22度，我交代李牌負(fù)責(zé)去海上接貨，貨物交接完畢后，運(yùn)到甲東洋尾村海邊起貨，通過點(diǎn)數(shù)貨物大約有四十二、三箱，將該貨物分二批用三輪車分別載到陳文革（被陳文革載走的有二十二箱）的果園，余下的二十一箱由余祖吉從甲東洋尾村載到甲子李永洲的家中。接到貨后我們才發(fā)現(xiàn)是假人民幣，面額是一百元，號碼是“386”，顏色是紅色，后來我就找不到林龍國了。我們的貨款是由我、陳文革、余招藤三人去深圳市景田酒店交給林龍國的，我們與林龍國談好后，我交代陳文革將錢交給林龍國。隔了幾天，林龍國打電話給我，將半球?qū)χv機(jī)的聯(lián)系頻率告訴我，并約定他方的代號是“勝”，我方的代號是“利”。我在甲子交代施雪錦去借了一部半球?qū)χv機(jī)，后由陳文革載走，我又雇請了李牌用漁船去海上接貨。我們這次生意是陳文革為主負(fù)責(zé)，所以施雪錦就將借來的半球?qū)χv機(jī)交給陳文革了。陳文革是施雪錦介紹給我認(rèn)識的，當(dāng)時陳文革問我有沒有生意做，于是我就拉陳文革入股和林龍國做這筆生意了，歐乃然和謝永溪是施雪錦的親戚，他們是施雪錦拉入股的，余招藤是我做這筆生意時叫去幫忙的，后來余招藤問我能不能讓他入股，我就讓他入股了。這次走私生意，我和余招藤共出資十萬元（我出六萬元，余招藤出四萬元）占二份，歐乃然、施雪錦、謝永溪共出資十二萬元（歐乃然和施雪錦出資九萬元，謝永溪出資三萬元）占二份，陳文革出資十萬元占二份，這筆生意總共是六份。歐乃然、謝永溪、施雪錦三人的股金是歐乃然分兩次交給我的，一次拿了九萬元，后來錢不夠他又去找謝永溪拿三萬元。
我2006年因犯走私假幣罪被判刑，現(xiàn)保外就醫(yī)。2004年時我和陳文革等人與臺灣人林龍國聯(lián)系運(yùn)輸了一批假幣回陸豐，按照三股東分成，我、陳文革、歐乃然三人平分，歐乃然拿了9萬元還是12萬元給黃開轉(zhuǎn)交給我，歐乃然與施雪錦、謝永溪三人內(nèi)部怎么算股份我就不知道了。陳文革是施雪錦介紹給我認(rèn)識的，當(dāng)時假幣生意是我、歐乃然、陳文革在我家里共同商量的。半球機(jī)是我去買的，然后拿給了歐乃然操作。歐乃然沒跟我說施雪錦、謝永溪入股的事情。可能我和施雪錦先談了假幣生意的事，他當(dāng)時沒錢，然后施雪錦再介紹了歐乃然和我談這宗生意，之后歐乃然就交錢入股了。在假幣生意中，歐乃然負(fù)責(zé)半球機(jī)，施雪錦、謝永溪沒有參與其中，我們走私假幣的總數(shù)額是九千多萬，冠字號是“SD386”。這批假幣生意涉及的人有我、林龍國、陳文革、李乃牌、俞振澤、歐乃然、余招藤、黃開、余祖吉。
施忠平辨認(rèn)出被告人施雪錦。
（3）同案人陳文革供述與辯解，證明：施雪錦介紹我認(rèn)識了施忠平，他們兩個是叔侄關(guān)系，剛開始我們是談做海鮮生意的，到了2004年7月份左右施忠平才告訴我說要做走私假幣的生意，因?yàn)槲乙呀?jīng)陸續(xù)被施忠平拿了五六萬元，施忠平告訴我他已經(jīng)聯(lián)系好了，這次假幣是從海上走私回來的，他叫我不用擔(dān)心，施忠平讓我認(rèn)這次假幣生意股份的兩、三成（即占總股份的兩、三成）。是從臺灣走私假幣回來，都是施忠平在聯(lián)系，具體情況我并不清楚。這次參與走私假幣的人有施忠平、施雪錦、黃開、歐乃然和我。假幣是在2004年9、10月份的一個晚上走私回來的，當(dāng)時假幣是在甲東奎湖至洋尾的海邊靠岸的，負(fù)責(zé)到海邊起貨的有我、施忠平和施忠平安排的兩輛三輪車，我負(fù)責(zé)在奎湖至洋尾的路邊放哨，施忠平說接到貨后，我就帶領(lǐng)載貨的兩輛三輪車把接到的四十箱左右的假幣栽到我在甲東的荔枝園放好。第二天，施忠平又安排兩輛三輪車過來拉貨，他當(dāng)時是準(zhǔn)備全部拉走，但是我不同意，所以當(dāng)時只拉了約22件，我留下了18件，第三天凌晨6時許，我將18件假幣埋在果園里，一直到現(xiàn)在。我和施雪錦、施忠平三人有參與走私假幣，至于施忠平還叫了什么人幫忙我就不清楚了。這次走私的假幣使用紙箱裝的，有一些是用尼龍袋裝的，共有40件，每件是200萬元，都是紅色100元面額的，冠字號是“386”，共計(jì)8000萬元。謝永溪知道我們在走私假幣，因?yàn)橹x永溪和施雪錦是親戚，有一次我和施雪錦在施雪錦家中談?wù)摷賻派鈺r，謝永溪在場。
施忠平是施雪錦介紹認(rèn)識的，剛開始是說要一起做海鮮生意，后來施忠平拿了我十來萬元，我去找施雪錦找不到，后來施忠平就約我一起做假幣生意，我之前的出資占這宗假幣生意的30%，其他的股份由施忠平去處理。施雪錦自從介紹施忠平給我認(rèn)識后就一直避著我，我們合伙做假幣生意的合伙人有施忠平、施雪錦和我。施忠平是負(fù)責(zé)假幣來源，在假幣運(yùn)輸過來甲東要卸貨時，施忠平提供了歐乃然、黃開等人的聯(lián)系方式給我。我們走私假幣的總量有七八千萬那樣。
陳文革辨認(rèn)出被告人施雪錦。
（4）同案人林龍國供述與辯解，證明：這次走私假幣，是由我聯(lián)系臺灣人周先生出售假幣給施忠平，然后由施忠平請船去海上運(yùn)回假幣到施忠平的家鄉(xiāng)。走私的是100元面額的假人民幣，五十箱，每件約200萬元，共約1億元。我在2000年時，通過朋友介紹在福建省石獅市認(rèn)識了施忠平，以后一直保持聯(lián)系，施忠平是陸豐甲子鎮(zhèn)人，男性，40多歲。2003年底，我和周先生聯(lián)系假幣的事后，便在2004年初的一天，電話聯(lián)系施忠平約他見面，隔了約一個星期左右，我從臺灣高雄來到深圳市，后打電話給施忠平約他在深圳市景田酒店見面，我們在酒店見面后商談了假幣的事情，施忠平說他有銷售的門路。后來我和施忠平、小余在深圳、汕頭有見過面，商談交易假幣的事情。我和陳清鉆帶著假幣樣品給施忠平看，跟施忠平說假人民幣有1億元左右，如果要買就要先收取50萬元真人民幣的定金，施忠平說要回去籌錢，隔了兩、三天施忠平就和一個朋友拿著30萬元真人民幣來交給陳清鉆。施忠平交了20萬元之后沒隔幾天假幣就出貨運(yùn)往甲子了，至于怎么運(yùn)的我不清楚，是周先生和陳清鉆安排的。施忠平收到假幣打我電話說運(yùn)過去的假幣跟樣品不一樣，質(zhì)量太差了，要我轉(zhuǎn)告陳清鉆，陳清鉆說他已經(jīng)跟周先生說了，讓施忠平把假幣先銷毀，在等下一批印制好的假幣補(bǔ)發(fā)給他。后來周先生和陳清鉆在臺灣印制假幣被臺南市調(diào)查站查獲，事情就不了了之，我也沒再與施忠平聯(lián)系了。
林龍國辨認(rèn)出黃開、施忠平、余招藤。
（5）同案人歐乃然供述與辯解，證明：2004年8月份，有一天我岳父施雪錦問我會不會使用漁船用的半球?qū)χv機(jī)，我說會，他說要走私假幣，到時候賺了錢會給我的。過了一段時間，謝永溪叫我去他家拿五萬元人民幣給黃開轉(zhuǎn)交施忠平，過了一段時間謝永溪說還要拿三萬元給施忠平，我就陪他到黃開家，施忠平當(dāng)時也在黃開家。假幣回來后，施忠平又向謝永溪拿了一萬元付起貨時船工的工錢。后來我和施雪錦找劉盛壯借了一萬元也拿來做假幣生意。我岳父施雪錦是占這次假幣生意總投資的6%，施忠平和陳文革是占94%，由于我會使用對講機(jī)，謝永溪有籌集資金借施忠平，我岳父就將所占的6%分成三份，我們?nèi)烁髡?%。施雪錦有一天叫我去找黃開，隨后施忠平也打電話給我，叫我到甲子半徑管區(qū)后面去，到了后黃開出來接我，但不是黃開家，我上到三樓的房間，房間里已經(jīng)放了漁船用半球?qū)χv機(jī)，我們就用對講機(jī)與海上的漁船聯(lián)系。后來這批假幣因?yàn)橘|(zhì)量不好賣不出，聽我岳父施雪錦說假幣存放在甲東陳文革那里，但施忠平運(yùn)了一部分過來甲子。我和謝永溪開始都不認(rèn)識施忠平，都是通過我岳父施雪錦介紹認(rèn)識的。這次走私假幣施雪錦沒有出錢，是謝永溪一共出資9萬元，因?yàn)樯饴肥鞘┭╁\介紹的，而且謝永溪出資的9萬元由施雪錦、謝永溪和我三人分?jǐn)偅疵咳巳f元，等到假幣生意賺錢后再每人還謝永溪三萬元及部分利息。陳文革和施忠平兩人占剩余的94%股份，他們是大股東。
這次參與走私假幣的有施忠平、陳文革、施雪錦、黃開、謝永溪和我。
（6）同案人黃開供述與辯解，證明：2004年9月份，我妻舅施忠平與陳文革、施雪錦、歐乃然、謝永溪等人從臺灣人購買了五十箱假人民幣到甲子鎮(zhèn)，我是被叫去幫忙的。開始時施忠平、陳文革、施雪錦三人談起做假幣生意的事，后來施雪錦招來歐乃然、謝永溪合股，施忠平招來余招藤合股。大家談好后，由施忠平、陳文革、施雪錦聯(lián)系到臺灣人進(jìn)貨（指假幣），當(dāng)年9月份的一天，貨要進(jìn)甲子，施忠平、陳文革、施雪錦調(diào)配其他人做起貨的工作，歐乃然及余招藤操作對講機(jī)聯(lián)系進(jìn)貨的船只，陳文革負(fù)責(zé)進(jìn)貨的地點(diǎn)及放貨的地點(diǎn)，施雪錦負(fù)責(zé)望風(fēng)放哨，我負(fù)責(zé)購買食物，貨起后放在陳文革甲東奎湖。隔了一兩天，施忠平、陳文革、施雪錦決定要從甲東陳文革那邊運(yùn)到甲子，貨由施忠平、余招藤聯(lián)系要放到李永洲家，大約25件用三輪車運(yùn)到李永洲家。后來這批假幣因?yàn)橘|(zhì)量問題賣不出去。施忠平和施雪錦準(zhǔn)備找劉盛壯出資的，后來劉盛壯有交了一萬元給施雪錦，當(dāng)時在施忠平家，有施忠平、歐乃然、施雪錦及劉盛壯在場。各人出資多少錢及股份怎么劃分我不清楚，但我有受施忠平指使向陳文革、歐乃然拿過二、三次錢，拿到后交給施忠平。第一次歐乃然拿了5萬元到施忠平家，施忠平叫我收起來；第二次歐乃然又拿了3萬元到施忠平家，施忠平叫我清點(diǎn)后交給他；第三次是歐乃然在外面拿給我的，這次是拿了人民幣1萬元，所以三次共拿了人民幣9萬元經(jīng)我手交給施忠平。我還代施忠平向陳文革收了9萬元，也是分三次拿的。我們這次走私的假幣共計(jì)50件，聽說當(dāng)時有一件丟海里了，所以就應(yīng)該是49件，每件有假幣200萬元，假幣是1999年版100元面額紅色的，冠字號是“386”。后來施忠平說假幣質(zhì)量不好，客戶退回來，最后有沒有退我不知道了。半球?qū)χv機(jī)是施雪錦經(jīng)手買的，由歐乃然操作。
（7）同案人余祖吉供述與辯解，證明：我一共幫施忠平等人載了兩次假幣，在2004年下半年的一天，施忠平叫我到他家?guī)退谪浳铮谒疫€有黃開、余靜等人，在凌晨2點(diǎn)左右，施忠平叫我和黃開到甲東橋頭路邊接貨，將貨物載到甲子瀛南派出所旁的房屋，后來我知道這些貨物是假幣。另一次是在第一次載貨后的6、7日，黃開叫我從甲子瀛南派出所旁的房屋載一箱假幣到甲子鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)接近華麗都酒店的房屋處。
（8）同案人李牌供述與辯解，證明：2004年農(nóng)歷七、八月份的一天早上，施忠平叫我到他家里，讓我?guī)退胶Ｉ线\(yùn)輸假幣，假幣是從臺灣過來的，交接地點(diǎn)在福建對開海面，運(yùn)費(fèi)是4.5萬元。假幣是紅色100元面額的人民幣，數(shù)量是四、五十箱。
（9）同案人劉盛壯供述與辯解，證明：2004年清明后的一天，我的朋友歐乃然對我說施忠平有批從臺灣過來的假幣，他的岳父施雪錦有股份，歐乃然叫我出資20萬元于施忠平、施雪錦合伙，我當(dāng)時說沒有那么多錢。過了十幾天，歐乃然帶著施雪錦來我家，還是勸我出資20萬元合伙走私假幣，我說沒那么多錢。過后，施雪錦三番五次打電話給我說假幣的事情，我最后答應(yīng)借一萬元給他。一天晚上，施雪錦叫我把錢拿到施忠平家，我不認(rèn)識施忠平，所以由歐乃然帶我去施忠平家，當(dāng)時施忠平家里有施忠平、施雪錦、黃開，加上我和歐乃然共五個人。我把錢給施雪錦，施雪錦說借我一萬元，1個半月后還我兩萬，后來我就離開了。一個半月后我找歐乃然要錢，他說假幣的事情還沒搞好，2004年10月份我在打電話給歐乃然，他說可以，假幣已經(jīng)回來了，叫我去施雪錦家里拿錢，我到施雪錦家后，歐乃然在場，施雪錦拿了七千元還我，我說還有一萬三千元呢，施雪錦說過幾天叫歐乃然拿三千元補(bǔ)夠本金先給我，另外一萬三千元以后再說。之后我有打電話催施雪錦，他說假幣賣不出去，等賣出去了就有錢還我了，并叫我如果有路子，可以幫著賣，并叫歐乃然拿了假幣的樣品給我看。
（10）被告人施雪錦供述與辯解，證明：2004年的時候施忠平和陳文革來我家，施忠平說有臺灣的假幣生意可以做，我有想?yún)⑴c，陳文革說要考慮一下，這次我們沒有談成。過了幾天施忠平打電話跟我說臺灣那邊要交5.5萬元的定金，我就聯(lián)系陳文革和他說了這個事，我去陳文革家拿了5.5萬元交給施忠平。第二天在我家，施忠平、陳文革說讓我出資7.5萬元，讓我占股15%，我當(dāng)時沒有錢就不了了之，接下來他們怎么操作假幣生意的我就不清楚了。在我和施忠平、陳文革商談假幣生意的時候，歐乃然在場，后來歐乃然私下去聯(lián)系施忠平合伙做假幣生意，我是不知情的，我是案發(fā)后才知道歐乃然和謝永溪有參與假幣生意。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)。
對于被告人施雪錦及其辯護(hù)人提出的意見，綜合評析如下：
1.對于被告人施雪錦是否參與走私假幣犯罪的問題，經(jīng)查，被告人施雪錦與施忠平、陳文革商謀走私假幣，后由施忠平聯(lián)系臺灣賣家林龍國和謀劃走私假幣具體操作事宜，施雪錦因資金不足串招歐乃然、謝永溪入股一同走私假幣，在走私假幣過程中負(fù)責(zé)望風(fēng)放哨，期間還多次以走私假幣需要資金為由向劉盛壯借錢，試圖拉攏劉盛壯出資入股走私假幣。上述事實(shí)有同案人施忠平、陳文革、歐乃然、謝永溪、黃開、劉盛壯供述予以證實(shí)；同時，被告人施雪錦本人亦供認(rèn)了其與施忠平、陳文革共同商謀走私假幣，并向陳文革拿取用于走私假幣的資金人民幣5.5萬元轉(zhuǎn)交給施忠平的犯罪事實(shí)；又有《接受刑事案件登記表》《立案決定書》《扣押清單》《勘驗(yàn)檢查筆錄》《假幣沒收收據(jù)》《鑒定意見》等證據(jù)佐證證實(shí)本案走私假幣犯罪的客觀事實(shí)，以上證據(jù)能夠相互印證，足以據(jù)此認(rèn)定被告人施雪錦伙同同案人參與走私假幣犯罪的事實(shí)。
2.對于被告人施雪錦在本案中的地位、作用的問題，經(jīng)查，同案人施忠平、陳文革、歐乃然、謝永溪、黃開、劉盛壯以及被告人施雪錦的供述證實(shí)，被告人施雪錦與施忠平、陳文革合伙走私假幣，施雪錦又串招歐乃然、謝永溪加入?yún)⑴c走私假幣，由謝永溪出資9萬元入股，共占本案假幣走私12%的股份，施雪錦、歐乃然、謝永溪三人平均占有份額，并由歐乃然在雙方交接假幣時操作對講機(jī)與對方海上漁船進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，在假幣運(yùn)送到港再分別運(yùn)至陳文革、李永洲提供的地點(diǎn)藏匿過程中被告人施雪錦負(fù)責(zé)望風(fēng)放哨。從以上被告人施雪錦參與情況看，屬于積極主動參與走私假幣犯罪活動，但本案中聯(lián)系假幣貨源、匯集資金、與賣家交易交接假幣等主要行為均由同案人施忠平組織實(shí)施，且被告人施雪錦在參股份額及全部具體行動的參與度上相較另一同案人陳文革較小，綜合考慮全案和同案人先前判處結(jié)果的量刑平衡等情況，可以認(rèn)定被告人施雪錦在本案中起次要作用，系從犯。
本院認(rèn)為，被告人施雪錦無視國家法律，合伙將偽造的人民幣運(yùn)輸入境，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成走私假幣罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人施雪錦犯走私假幣罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，所指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人施雪錦起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人施雪錦及其辯護(hù)人所提意見，理由不能成立，不予采納。根據(jù)被告人施雪錦犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、犯罪地位和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的解釋》第六條第三款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人施雪錦犯走私假幣罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2029年4月20日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 廖永杰
審 判 員 彭朝城
審 判 員 許淑芬
二〇二〇年八月十三日
法官助理 吳澤雄
書 記 員 許少佩
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百五十一條走私武器、彈藥、核材料或者偽造的貨幣的，處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
走私國家禁止出口的文物、黃金、白銀和其他貴重金屬或者國家禁止進(jìn)出口的珍貴動物及其制品的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑，并處罰金。
走私珍稀植物及其制品等國家禁止進(jìn)出口的其他貨物、物品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯本條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本條各款的規(guī)定處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第六條走私偽造的貨幣，數(shù)額在二千元以上不滿二萬元，或者數(shù)量在二百張（枚）以上不滿二千張（枚）的，可以認(rèn)定為刑法第一百五十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)較輕”。
具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一條第一款的規(guī)定處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）走私數(shù)額在二萬元以上不滿二十萬元，或者數(shù)量在二千張（枚）以上不滿二萬張（枚）的；
（二）走私數(shù)額或者數(shù)量達(dá)到第一款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，且具有走私的偽造貨幣流入市場等情節(jié)的。
具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百五十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：
（一）走私數(shù)額在二十萬元以上，或者數(shù)量在二萬張（枚）以上的；
（二）走私數(shù)額或者數(shù)量達(dá)到第二款第一項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，且屬于犯罪集團(tuán)的首要分子，使用特種車輛從事走私活動，或者走私的偽造貨幣流入市場等情形的。