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劉于彬、張亞軍組織、領導、參加黑社會性質組織罪一審刑事判決書
時間：2020年07月14日 來源： 作者： 瀏覽次數：6564 收藏[0]杭州市臨安區人民法院
刑 事 判 決 書
（2020）浙0185刑初38號
公訴機關杭州市臨安區人民檢察院。
被告人劉于彬，綽號“彬子”、“黑皮”，男，1990年10月13日出生，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區。因犯故意傷害罪于2010年8月4日被山東省菏澤市牡丹區人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因本案于2019年9月24日被杭州市公安局臨安區分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。現羈押于杭州市臨安區看守所。
辯護人吳偉平，浙江吳偉平律師事務所律師。
被告人張亞軍，男，1990年4月8日出生，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地山東省巨野縣。因本案于2019年10月15日被杭州市公安局臨安區分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕?，F羈押于杭州市臨安區看守所。
辯護人張杰，浙江錢王律師事務所律師。
杭州市臨安區人民檢察院以杭臨檢公訴刑訴〔2020〕65起訴書指控被告人劉于彬、張亞軍犯參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪，于2020年1月19日向本院提起公訴。經杭州市中級人民法院指定管轄，本院于同年2月19日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。杭州市臨安區人民檢察院指派檢察員胡晶晶出庭支持公訴，被告人劉于彬及本院通知杭州市臨安區法律援助中心指派的辯護人吳偉平律師、被告人張亞軍及其辯護人張杰到庭參加訴訟。現已審理終結。
杭州市臨安區人民檢察院指控：杭州市臨安區人民檢察院指控：一、參加黑社會性質組織的事實
華永福（已判刑）長期在杭州市蕭山區混跡社會，多次參與賭博活動被公安機關行政處罰。自2008年起，華永福糾集戴小柱、張忠衛（已判刑）在杭州市蕭山地區組織他人進行聚眾賭博犯罪活動。2009年以來，華永福為攫取經濟利益及擴大其影響勢力，通過培植親信、糾集社會閑散和前科劣跡人員等方式，先后網羅戴小柱、華某、華永紅、廖國東、鄧某、王某2、韓斌、曹剛、白某（已判刑）等社會閑散人員、前科劣跡人員跟從其后，以其先后實際控制的杭州安合投資咨詢有限公司、杭州冠亮園林工程有限公司為據點，并以月息5%-12%不等高利息向他人放貸獲利，并對未歸還借款的人員，有組織地實施長時間跟隨滋擾、糾纏（俗稱“吃跟班”，即被害人吃飯、住宿、工作、出差時均緊緊跟隨并進行言語威脅）及聚眾造勢等軟暴力討債行為。其間，華永福因犯賭博罪被判刑。在服刑期間，華永福指使華某、韓燕萍、戴小柱、廖國東等人繼續從事高利放貸活動，并由華某全面負責管理。2016年底至2018年初以來，被告人劉于彬、張亞軍在戴小柱、鄧某等人的安排下進入該組織，負責向欠款人員實施“吃跟班”等軟暴力討債行為。
該組織在發展壯大過程中逐步形成了以華永福為組織、領導者，華某、戴小柱、華永紅為骨干成員，被告人劉于彬、張亞軍及韓斌、鄧某、王某2等人為參加者的較為穩定的黑社會性質組織。該組織內部層次分明，實行分層管理。華永福以經濟利益和高利放貸為紐帶，通過發放工資獎勵、安排住宿、給出獄成員接風、發放安家費、出獄后給予獎勵費等方式對組織成員實施管理。在長期實施違法犯罪過程中，組織內部逐漸形成了聽從指揮、隨叫隨到、有事匯報、出事組織給予經濟補償等互相認可的不成文規定和行事慣例，有效地管理和維護組織內部穩定，并通過獎勵為組織實施違法犯罪行為的成員和開除少數損壞組織利益的成員，不斷強化組織紀律和規約。
二、尋釁滋事事實
2009年以來，華永福以其先后實際控制的杭州安合投資咨詢有限公司、杭州冠亮園林工程有限公司為據點，以月息5%-12%不等高利息向他人放貸獲利。為催討高利貸，被告人劉于彬、張亞軍等人在華永福組織的安排下，對欠款人員實施“吃跟班”等軟暴力討債行為。具體如下：
1.2013年11月，王某1以月息5%的高利息向華永福借款人民幣200萬元，陸續支付高額利息數百萬元，后無力還款。為催討高利貸，2017年3月至4月，華永福指使華某、戴小柱，安排被告人劉于彬、張亞軍及潘某（已判決）、鄧某等人先后在王某1位于杭州市蕭山區家中、酒店對王某1“吃跟班”1個多月。其間，上述人員之間進行換班，并跟隨被害人去省外出差，食宿、交通費由被害人王某1支付。后被害人被迫出售住房歸還債務。
2.2012年，趙某1多次以月息5%的高利息向華永福借款人民幣390萬元，后無力還款。2014年6月以來，為催討高利貸，華永福指使華某、戴小柱、白某，先后安排被告人劉于彬、張亞軍及侯某、鄧某、廖國東、王某2等人陸續對趙某1以“吃跟班”形式進行逼債，時間長達3年。其間，上述人員之間進行換班，“吃跟班”期間產生的食宿、交通等費用均由被害人趙某1支付，其中被迫支付食宿費用達4萬余元。2016年底至2018年初期間，被告人劉于彬、張亞軍在鄧某安排下，與王某2等人在酒店對趙某1“吃跟班”兩個多月。
案發后，被告人張亞軍于2019年10月15日向廣東省普寧市公安局自動投案。
針對上述指控，公訴人當庭出具或宣讀了被告人的供述和辯解、被害人的陳述、證人證言、辨認筆錄及相關書證，據此認為，被告人劉于彬、張亞軍參加黑社會性質的組織；恐嚇他人，情節惡劣，破壞社會秩序，行為已分別構成參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪。本案系共同犯罪，系黑社會性質組織犯罪集團。被告人劉于彬、張亞軍一人犯數罪。被告人張亞軍系自首，自愿認罪認罰，建議對被告人張亞軍以參加黑社會性質組織罪判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣11000元，以尋釁滋事罪判處有期徒刑一年一個月，二罪并罰，建議執行有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣11000元。被告人劉于彬當庭自愿認罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款、第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定依法判處。
被告人劉于彬對指控的事實和罪名沒有異議。其辯護人提出被告人劉于彬系從犯，自愿認罪，懇請從輕處罰。
被告人張亞軍對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人張亞軍系初犯、偶犯，有自首情節，歸案后自愿坦白并認罪認罰，有積極悔意，請求從輕處罰。
經審理查明的事實與公訴機關指控的一致。證明上述事實的證據有證人鄧某、王某2、潘某、華某、侯某、張某、趙某2、白某的證言，被害人王某1、趙某1的陳述，證人孫某1、孫某2、周某、陳某1、陳某2、王某3、韓某、王某4、譚某的證言、鐵路和銀行查詢記錄、和解協議書、酒店住宿資料、蕭山法院訴訟材料、刑事判決書、戶籍證明、歸案經過，被告人劉于彬、張亞軍的供述等，上述證據經當庭舉證、質證，形成了完整的證明體系，足以認定。
本院認為，被告人劉于彬、張亞軍參加黑社會性質的組織；恐嚇他人，情節惡劣，破壞社會秩序，行為已分別構成參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪。公訴機關指控的罪名均成立。本案系共同犯罪，系黑社會性質組織犯罪集團，關于被告人劉于彬的辯護人提出劉于彬系從犯的意見，經查，被告人劉于彬參加黑社會性質組織并參與實施“吃跟班”等軟暴力尋釁滋事行為，在共同犯罪中行為積極，不能認定為從犯，但可根據其在共同犯罪的作用判處相應刑罰。被告人劉于彬、張亞軍一人犯數罪，依法數罪并罰。被告人張亞軍系自首，自愿認罪認罰，本院予以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，應予采納。被告人劉于彬當庭自愿認罪，可酌情從輕處罰。辯護人所提相關意見予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第二十六條、第六十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院<關于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第（一）項之規定，判決如下：
一、被告人劉于彬犯參加黑社會性質組織罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣15000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年五個月。二罪并罰，決定執行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣15000元（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年3月23日止，罰金限本判決生效后十日內繳納）。
二、被告人張亞軍犯參加黑社會性質組織罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣11000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年一個月。二罪并罰，決定執行有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣11000元（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年9月14日止，罰金限本判決生效后十日內繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 谷敏佳
人民陪審員 邱 凱
人民陪審員 洪曉軍
二〇二〇年五月九日
書 記 員 ?！÷?/span>
附：相關的法律條文
一、《中華人民共和國刑法》
第二百九十三條【尋釁滋事罪】有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)隨意毆打他人，情節惡劣的;
(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的;
(三)強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節嚴重的;
(四)在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。
……
第二百九十四條【組織、領導、參加黑社會性質組織罪;入境發展黑社會組織罪;包庇、縱容黑社會性質組織罪】組織、領導黑社會性質的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產;積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產;其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，可以并處罰金。
……
黑社會性質的組織應當同時具備以下特征：
(一)形成較穩定的犯罪組織，人數較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定;
(二)有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力，以支持該組織的活動;
(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾;
(四)通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區域或者行業內，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
……
第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執行完畢后，管制仍須執行。
數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執行，其中附加刑種類相同的，合并執行，種類不同的，分別執行。
第五十二條判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
二、《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋>》
第三條追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，破壞社會秩序，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百九十三條第一款第二項規定的“情節惡劣”：
（一）多次追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，造成惡劣社會影響的；
……
三、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。