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李某甲犯騙取出境證件罪一審刑事判決書
時間：2020年08月05日 來源： 作者： 瀏覽次數：3327 收藏[0]江蘇省連云港市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2015）連刑初字第00007號
公訴機關江蘇省連云港市人民檢察院。
被告人李某甲，無業。因涉嫌騙取出境證件罪，于2014年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。現羈押于江蘇省連云港市看守所。
辯護人萬世慶，黑龍江法大律師事務所律師。
江蘇省連云港市人民檢察院以連檢訴刑訴（2015）9號起訴書指控被告人李某甲犯騙取出境證件罪，于2015年2月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省連云港市人民檢察院指派代理檢察員李海濤出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護人萬世慶到庭參加訴訟。現已審理終結。
江蘇省連云港市人民檢察院指控，2012年2月至4月，被告人李某甲在明知他人出境目的系非法務工的情況下，為組織他人偷越國境，利用幫助河南省韓中文化傳播有限公司宣傳介紹赴韓參加文化交流活動的機會，為李連甫、李躍祖、劉麗、李振偉、劉占軍、王某乙等6人編造出境事由，以參加文化交流活動的名義騙取赴韓國團隊旅游簽證6份，非法獲利人民幣56520元。2012年4月8日，被告人李某甲安排上述6名人員持騙取的簽證隨團入境韓國，到達韓國后該6名人員即自行脫團并非法滯留韓國。2013年7月31日，被告人李某甲被抓獲歸案后，如實供述了犯罪事實，并主動向偵查機關退繳人民幣60000元。
公訴機關為證實上述指控的事實，隨案移送了王某乙、李連甫、李躍祖、劉麗、劉占軍、李振偉6人護照等物證，戶籍資料、受案登記表、抓捕經過、發破案經過、旅韓個人資料、口岸出入境記錄信息、韓國駐上海總領事館簽證申請及準備材料指導等書證，證人田某、陳某、鐘某、蔡某、孫某、王某甲、李某乙、王某乙、李某丙、劉某等人證言，被告人李某甲供述和辯解等證據。
公訴機關認為，被告人李某甲以出境參加文化交流的名義，弄虛作假，騙取出境證件，為組織他人偷越國境使用，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十九條的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取出境證件罪追究其刑事責任。被告人李某甲歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，是坦白，可以從輕處罰。提請依法判處。
被告人李某甲當庭對公訴機關指控的犯罪事實沒有異議。
被告人李某甲辯護人提出的辯護意見：被告人李某甲犯罪情節較經，主觀惡性較小，社會危害后果不大，并具有坦白情節及主動退繳贓款，請求對被告人李某甲從輕、減輕處罰并判處緩刑。
經審理查明，2012年2月至4月，被告人李某甲在明知李連甫、李躍祖、劉麗、李振偉、劉占軍、王某乙等人出境韓國目的系非法務工的情況下，利用幫助河南省韓中文化傳播有限公司宣傳介紹赴韓國參加文化交流活動的機會，收取每人1至3萬元不等的費用，通過田某將上述6名人員辦理簽證的資料及費用交給河南省韓中文化傳播有限公司，利用該公司以出境文化交流的名義通過江蘇省南京華特旅行社為該6名人員騙取了赴韓團隊旅游簽證，為組織他人偷越國（邊）境使用，并非法獲利人民幣56520元。期間，李某甲將該6名人員赴韓真實目的告訴田某，并給予田某好處費1萬元。2012年4月8日，在被告人李某甲安排下，上述6名人員持騙取的簽證隨赴韓文化交流團從江蘇省連云港口岸乘坐中韓之星客貨輪入境韓國，到達韓國后該6名人員即自行脫團并非法滯留韓國勞務。2012年12月23日，王某乙自行回國，2013年11月4日，李振偉被韓國法務部抓獲并遣返回國，李連甫、李躍祖、劉麗、劉占軍至今仍滯留韓國非法勞務。2013年7月31日，被告人李某甲被抓獲歸案后，如實供述了犯罪事實，并主動向偵查機關退繳人民幣60000元。
上述事實，有公訴機關當庭出示并經質證的下列證據予以證實：
1、護照，證實偵查機關所扣押的王某乙、李連甫、李躍祖、劉麗、劉占軍、李振偉等人護照。
2、被告人李某甲戶籍資料，證實李某甲出生于1967年2月16日等情況。
3、接受案登記表、抓獲經過、發破案經過，證實2013年12月9日，江蘇省連云港市公安邊防支隊刑事偵查隊根據特情提供線索，對被告人李某甲涉嫌組織他人偷越國（邊）境案進行立案偵查。并于2014年7月31日將被告人李某甲抓獲歸案。
4、江蘇省連云港市公安邊防支隊刑事偵查隊出具的接受證據清單及王某乙、李連甫、李躍祖、劉麗、劉占軍、李振偉等人旅韓個人資料，證實偵查機關提取的上述6名人員旅韓個人資料以及通過江蘇南京華特旅行社辦理入境韓國手續的事實。
5、江蘇省連云港市公安邊防支隊刑事偵查隊出具的偷渡韓國人員一覽表、內地居民因私出境證件簽發信息以及口岸出入境記錄信息，證實劉占軍、李連甫、李躍祖、李振偉、劉麗、王某乙等6名人員于2012年4月8日乘中韓之星出境到韓國，其中李振偉于2013年11月4日回國，王某乙于2012年12月23日回國。
6、江蘇省連云港市公安邊防支隊刑事偵查隊出具的韓國駐上海總領事館簽證申請及準備材料指導。
7、證人田某的證言筆錄，主要證實2012年春節后，受陳某委托，幫忙收取漯河市約30人去韓國旅游人員的材料和出國費用，其中有李某甲介紹的劉占軍、王某乙、李連甫、李躍祖、李振偉、劉麗等人，李某甲告知這6名人員是去韓國打工掙錢的，并給了其1萬元現金等事實。
8、證人陳某的證言筆錄，主要證實2011年底，田某招了一些赴韓交流人員，其中脫團的人中劉占軍、王某乙、李連甫、李躍祖、李振偉、劉麗是李某甲介紹的。其所在公司負責組織人員和收集資料，然后交給江蘇南京華特旅行社，由他們公司進行材料審核。
9、證人鐘某、孫某、劉某的證言筆錄，主要證實2011年底，河南鄭州陳氏太極民間團體的陳某將組織304人到韓國武術交流，2012年4月8日，其所在公司負責將這些人組團去了韓國。入境之后，李某甲介紹的劉占軍、王某乙、李連甫、李躍祖、李振偉、劉麗等人脫團并非法滯留韓國。
10、證人王某甲的證言筆錄，主要證實其兒子王某乙2012年上半年去了韓國打工，2012年底自己回國了，他去韓國的目的是打工掙錢。
11、證人李某乙的證言筆錄，主要證實2012年初，其兒子李振偉通過李某甲到韓國打工，給李某甲14000元費用，李振偉2013年11月份回國，并證實李連甫去韓國打工掙錢也是通過李某甲辦的出國手續。
12、證人王某乙的證言筆錄，主要證實2012年初，通過李躍祖找到李某甲，交了三萬元費用及身份證復印件等資料，與李躍祖、劉麗、李振偉、李連甫、還有一個姓劉的到了韓國之后便跑了。其與李躍祖、劉麗、李振偉、李連甫、還有姓劉的去韓國是為了打工掙錢。
13、證人王某丙扣的證言筆錄，主要證實2012年4月份，其丈夫劉占軍通過李某甲辦理的出國手續，花了2萬元費用，李連甫和劉占軍一批去的韓國。
14、證人李某丙的證言筆錄，主要證實李躍祖和劉麗2012年4月份去的韓國，是通過李某甲以太極拳文化交流的名義，旅游的方式去的，他們兩個去韓國目的是打工掙錢。
15、證人王某丁的證言筆錄，主要證實李連甫2012年上半年去的韓國，他是去韓國打工。
16、被告人李某甲的供述與辯解，主要證實2012年春節后，其明知李連甫、李躍祖、劉麗、李振偉、劉占軍、王某乙等人出境韓國目的系非法務工，利用幫助河南省韓中文化傳播有限公司宣傳介紹赴韓國參加文化交流活動的機會，收取每人1至3萬元不等的費用，通過田某將上述6名人員辦理簽證的資料及費用交給河南省韓中文化傳播有限公司為該6名人員騙取了赴韓團隊旅游簽證，并非法獲利人民幣56520元。期間，李某甲將該6名人員赴韓真實目的告訴田某，并給予田某好處費1萬元。上述6名人員持騙取的簽證隨赴韓文化交流團入境韓國，到達韓國后該6名人員即自行脫團并滯留韓國非法勞務。
17、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄，證實陳某、王某乙辨認出被告人李某甲等情況。
18、搜查筆錄、扣押清單及物品發還清單，證實2014年7月31日，偵查人員對李某甲住處進行搜查并現場扣押人民幣六千元以及印章、戶口簿等12項物品及發還情況。被告人李某甲2014年8月1日主動退繳違法所得六萬元。田某2014年8月6日主動退繳違法所得一萬元。
上述證據經當庭質證，來源合法，證據間能夠相互印證，本院予以確認。
關于被告人李某甲辯護人提出的被告人李某甲犯罪情節較經，主觀惡性較小，社會危害后果不大，并具有坦白情節及主動退繳贓款，請求對被告人李某甲從輕、減輕處罰并判處緩刑的辯護意見，經查，被告人李某甲歸案后，能夠如實供述犯罪事實，具有坦白情節，且主動退繳贓款并積極交納罰金，確有悔改表現，本院予以采信，并在量刑時予以綜合考慮。
本院認為，被告人李某甲明知他人出境目的系非法務工，仍以參加文化交流的名義，弄虛作假，騙取出境證件，為組織他人偷越國（邊）境使用，情節嚴重，其行為已構成騙取出境證件罪。江蘇省連云港市人民檢察院指控被告人李某甲犯騙取出境證件罪的事實清楚、證據確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲歸案后如實供述其犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰，根據其犯罪情節和悔罪表現，適用緩刑確實不致再危害社會，本院依法對被告人李某甲適用緩刑。據此，依據《中華人民共和國刑法》第三百一十九條，第六十七條第三款，第七十二條，第七十三條，第六十四條，第五十二條，第五十三條之規定，判決如下：
一、被告人李某甲犯騙取出境證件罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金一萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期自本判決確定之日起計算）
二、非法所得，予以追繳。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 杜東風
審判員 邢 剛
審判員 徐家容
二〇一五年五月五日
書記員 馬俊峰
法律條文附錄
《中華人民共和國刑法》
第三百一十九條【騙取出境證件罪】以勞務輸出、經貿往來或者其他名義，弄虛作假，騙取護照、簽證等出境證件，為組織他人偷越國（邊）境使用的，處三年以下有期徒刑，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
第七十二條【適用條件】對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根據犯罪分子的犯罪情節和悔罪表現，適用緩刑確實不致再危害社會的，可以宣告緩刑。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執行。
第七十三條【考驗期限】拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十七條【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的，可以減輕處罰。
第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。
第五十二條【罰金數額的裁量】判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。
第五十三條【罰金的繳納】罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災禍繳納確實有困難的，可以酌情減少或者免除。