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彭曉楠幫助毀滅、偽造證據(jù)一審刑事判決書
時間：2021年07月07日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2878 收藏[0]北京市第二中級人民法院
刑 事 判 決 書
(2020)京02刑初109號
公訴機關(guān)北京市人民檢察院第二分院。
被告人彭曉楠，女，1981年10月14日出生于北京市，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)前系北京市順義區(qū)某執(zhí)法監(jiān)察局工會副主席，住北京市西城區(qū)；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月29日被羈押，因涉嫌犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪于同年7月5日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
辯護人黃義明，北京市盈科律師事務(wù)所律師。
辯護人彭坤，北京市盈科律師事務(wù)所律師。
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕108號起訴書指控被告人彭曉楠犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月17日向本院提起公訴，同時提交彭曉楠的《認罪認罰具結(jié)書》，建議對彭曉楠適用認罪認罰從寬制度。根據(jù)北京市高級人民法院指定管轄的決定，本院于同年8月6日立案受理后，依法組成合議庭，向彭曉楠送達了起訴書副本，于同年8月27日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官盧楠、檢察官助理崔根源出庭支持公訴，被告人彭曉楠及其辯護人黃義明、彭坤到庭參加訴訟。本案因案情重大復(fù)雜，經(jīng)北京市高級人民法院批準，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
一、幫助毀滅、偽造證據(jù)罪
2019年2月，何某（另案處理）因涉嫌詐騙被刑事拘留后，通過辯護人王某（另案處理）多次對外傳遞消息。同年3月，被告人彭曉楠按照何某對外傳遞的消息，伙同費某、何某2（均另案處理）共同籌措現(xiàn)金人民幣700萬元（以下幣種均為人民幣）放置于何某指定地點，以此偽造涉案款項未被動用的現(xiàn)場。后經(jīng)王某傳遞消息，何某帶領(lǐng)偵查人員到上述地點起獲了錢款。同期，彭曉楠按照何某傳遞的消息，將何某的兩部手機交給費某予以銷毀，將何某藏匿的一袋檔案材料交給趙某（另案處理）予以銷毀。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
2019年5月，為防止何某相關(guān)銀行賬戶內(nèi)的錢款被公安機關(guān)凍結(jié)，被告人彭曉楠經(jīng)與費某、萬某（另案處理）商議，將何某等銀行賬戶內(nèi)7650萬元以借款名義轉(zhuǎn)至萬某銀行賬戶。后萬某銀行賬戶被公安機關(guān)凍結(jié)。
被告人彭曉楠于2019年5月29日被抓獲歸案。
針對上述指控的事實，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認為被告人彭曉楠伙同他人幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重；明知相關(guān)錢款可能屬于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款、第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任；鑒于彭曉楠對指控事實不持異議，并簽署《認罪認罰具結(jié)書》，建議兩罪并罰判處彭曉楠有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金。
被告人彭曉楠當(dāng)庭對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及所提量刑建議均不持異議。辯護人提出以下辯護意見：
1.彭曉楠幫助何某毀滅證據(jù)雖妨害了偵查活動，但因手機存儲內(nèi)容不明，不能證明該行為達到情節(jié)嚴重的定罪標準；彭曉楠基于其與何某之間的夫妻關(guān)系幫助何某偽造證據(jù)，犯罪主觀惡性較小，且只起到傳話作用，參與程度低。
2.涉案7650萬元系彭曉楠與何某的夫妻共同財產(chǎn)；彭曉楠對上述款項是何某的犯罪所得不具有明確認知；彭曉楠將7650萬元轉(zhuǎn)入萬某賬戶，不排除被費某、萬某詐騙的可能；銀行轉(zhuǎn)賬最易被查到，不屬于掩飾、隱瞞的行為。綜上，公訴機關(guān)指控彭曉楠犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的證據(jù)不足；即便認定彭曉楠構(gòu)成本罪，彭曉楠與何某系夫妻關(guān)系，其轉(zhuǎn)賬行為未造成上游犯罪無法及時查處的危害后果，應(yīng)認定為犯罪情節(jié)輕微，對其免予刑事處罰。
3.彭曉楠檢舉揭發(fā)段某、王某等人詐騙犯罪，應(yīng)認定具有重大立功表現(xiàn)；彭曉楠系初犯、偶犯，到案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰。建議綜合考慮以上情節(jié)，對彭曉楠從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、幫助毀滅、偽造證據(jù)的事實
（一）2019年2月，何某涉嫌詐騙高某700萬元被羈押后，委托王某擔(dān)任辯護人。同年3月左右，王某幫助何某向被告人彭曉楠傳遞處理手機、文件資料的消息，彭曉楠找到何某放在汽車內(nèi)的兩部手機后交給費某扔棄，還找到何某藏匿在公司二層衛(wèi)生間馬桶后的文件資料交給趙某燒毀。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人王某的證言證明：何某被公安機關(guān)帶走后，何某2、彭曉楠委托其擔(dān)任何某的辯護人。何某要求其天天去看守所會見，讓其通知彭曉楠從他的車里找兩部手機處理一下，還讓銷毀有關(guān)紙質(zhì)文件。其把何某的意思都傳達給了彭曉楠。
2.證人費某的證言證明：何某被刑事拘留后，彭曉楠將何某的兩部手機交給其扔掉。其當(dāng)時意識到手機有秘密，沒再追問。其將手機扔到順義區(qū)臥龍環(huán)島往西與二環(huán)路交叉路口北側(cè)小橋下的河里。
3.證人趙某的證言證明：2019年3月左右，彭曉楠給其10多張A4紙，上有電話號碼，電話號碼后面有年月日。彭曉楠讓其燒掉，其在何某公司辦公樓后面魚池墻外的排水口處，將彭曉楠給其的資料用打火機點著給燒了。
4.工作說明證明：偵查人員未在費某提到扔棄手機的河里打撈到手機。
5.受案登記表、立案決定書、拘留證證明：2019年2月，何某因涉嫌詐騙高某700萬元被刑事拘留。
6.被告人彭曉楠的供述證明：何某被刑事拘留后，王某讓其和費某從何某的路虎車內(nèi)找到手機并銷毀。其從何某的路虎車內(nèi)找到兩部手機交給了費某，費某說要扔河里。何某的手機里肯定有不能被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的情況。王某還讓其到何某公司小院二層衛(wèi)生間的馬桶后面找一個東西并銷毀。其找到一個檔案袋，打開看到里邊有A4紙，第一頁上面是機打的通訊錄。其將檔案袋和A4紙都交給了趙某進行銷毀。
（二）2019年3月，王某幫助何某向被告人彭曉楠以及費某、何某2傳遞偽造現(xiàn)場的消息，彭曉楠等人湊足700萬元現(xiàn)金后放到何某指定的地點，偽造出何某以幫助高某繳納個人所得稅為名所騙700萬元尚未動用的現(xiàn)場。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人王某的證言證明：2019年3月4日左右，其會見何某時問他是否動用了高某的700萬元。何某說用了一部分，其說動用了就有可能被認定為非法占有。何某讓其找彭曉楠、費某湊700萬元，把捆鈔紙上銀行紅色印章擦掉，放到陽光水岸小區(qū)屋內(nèi)，湊齊后告訴他，他再跟公安機關(guān)說錢都沒花。當(dāng)時彭曉楠和費某就在看守所門口，其出看守所后將何某交代的事情告訴了二人。后彭曉楠說錢放好了，其在會見時轉(zhuǎn)告了何某。
2.證人費某的證言證明：何某通過王某帶話，讓湊700萬元放到陽光水岸小區(qū)的屋內(nèi)。彭曉楠、何某2從何某公司找到90多萬元。彭曉楠給段書記打電話，讓何某2開車拉回還沒送出去的500萬元。其又給李某打電話，找李某湊了100余萬元。其和彭曉楠、何某2、趙某將捆鈔紙上的紅色銀行印章擦掉，把錢裝入紙箱。何某2、趙某開車將錢拉到了陽光水岸小區(qū)。
3.證人趙某的證言及辨認筆錄證明：2019年3月初，何某2讓其到何某公司四合院二樓搬東西。其和何某2上樓后，看到彭曉楠還有一名叫不上名的男子，地上擺放著一大堆現(xiàn)金，他們正用濕布擦拭捆鈔紙上的銀行印章。其跟著一起擦拭印章，把錢裝入紙箱，后和何某2開車將裝錢的紙箱運到了陽光水岸小區(qū)。
趙某從12張不同男性正面免冠照片中辨認出費某即其證言中所提叫不上名的男子。
4.扣押決定書、扣押清單、工作說明證明：2019年3月9日，何某帶領(lǐng)朝陽分局民警從北京市順義區(qū)雙興東區(qū)（陽光水岸）某室扣押700萬元。
5.被告人彭曉楠的供述證明：王某會見何某后替何某傳話，提到何某被拘留涉及稅錢的事情，讓其和費某想辦法湊700萬元，將捆鈔紙上的銀行紅色印章擦掉后放到陽光水岸的房子里。其和何某2等人在何某辦公室找到100萬元左右，又到市里找姓段的男子取回之前何某2給他的500萬元。費某找李某想辦法，李某送過來100余萬元。湊夠700萬元后，其和費某、何某2、趙某按照何某的意思，將捆鈔紙上的銀行紅色印章用濕布擦掉。何某2和趙某將700萬元運到陽光水岸小區(qū)。其聽說何某帶民警將該700萬元扣押。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的事實
2019年5月，被告人彭曉楠為防止相關(guān)銀行賬戶內(nèi)何某的錢款被公安機關(guān)查扣，與費某、萬某商議后將其中7650萬元以出借的名義轉(zhuǎn)移至萬某的銀行賬戶，后該賬戶被公安機關(guān)依法凍結(jié)。
2019年5月29日，被告人彭曉楠被抓獲歸案。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.證人費某的證言證明：2019年5月，彭曉楠到萬某的修車行，說何某出事后，何某公司開銷她不清楚，何某2總找她要錢，這些錢花一點少一點，她想把錢轉(zhuǎn)出去，等何某出來再決定如何支配。其提出把錢轉(zhuǎn)給萬某，由萬某給彭曉楠寫個東西。萬某給彭曉楠出具了借條，彭曉楠先給萬某轉(zhuǎn)了3500萬元，后來轉(zhuǎn)了多少其不清楚。其和彭曉楠關(guān)系比較好，錢放在其處容易被查到。
2.證人萬某的證言證明：2019年5月，費某在其修車行問彭曉楠賬上有多少錢，讓彭曉楠將錢放在其這兒，其給彭曉楠出一個手續(xù)，還說何某出事了，別錢也沒有了，彭曉楠說回去算算。后彭曉楠和費某又到其修車行，其與彭曉楠簽了借款合同。彭曉楠分四次給其轉(zhuǎn)了7560萬元。彭曉楠在城管工作，她掙不到這么多錢，這些錢肯定是何某的，何某又因為詐騙被拘留，這些錢可能是何某的非法所得。
3.借款合同、銀行賬戶交易明細、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）證明：彭曉楠和萬某于2019年5月20日簽訂借款合同，載明彭曉楠借給萬某8250萬元。當(dāng)日，彭曉楠北京銀行賬戶分四筆轉(zhuǎn)入萬某中國工商銀行賬戶7650萬元。同年5月23日，偵查機關(guān)依法將萬某中國工商銀行賬戶予以凍結(jié)。
4.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證證明：北京市公安局順義分局在偵辦何某案件中，發(fā)現(xiàn)彭曉楠等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，后于2019年5月29日對本案立案偵查。當(dāng)日，偵查人員將彭曉楠抓獲歸案，并對其依法采取了強制措施。
5.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證明：2019年5月29日，偵查人員依法對彭曉楠住所進行搜查，扣押彭曉楠手機3部和紙質(zhì)材料若干。
6.常住人口基本信息證明被告人彭曉楠的身份戶籍情況。
7.被告人彭曉楠的供述證明：2019年5月下旬，其和費某、萬某在萬某的修車行聊天。費某問其和何某銀行賬戶有多少錢，其說得查查。費某說賬面上的錢別被公安機關(guān)凍結(jié)了，提出其與萬某簽訂借款合同，將錢轉(zhuǎn)到萬某處，萬某表示同意。其回家查了賬面上大概有8000萬元。其和費某又到萬某的修車行，其與萬某簽訂了借款合同，并將7000余萬元轉(zhuǎn)至萬某賬戶。這些錢款中只有100萬元左右是其自己的，其余都是何某的。
關(guān)于辯護人所提辯護意見，經(jīng)查：
1.彭曉楠在何某通過王某給其傳遞扔棄手機、銷毀文件資料的消息后，已意識到手機和文件資料中有不能被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容，仍幫助何某毀滅證據(jù)，妨害司法機關(guān)對何某案件的順利查處，已達到毀滅證據(jù)情節(jié)嚴重的定罪標準，證據(jù)內(nèi)容不明是毀滅證據(jù)造成的危害后果，不能成為彭曉楠無罪抗辯的合理理由；在偽造證據(jù)共同犯罪中，彭曉楠系積極實施者而非傳話人，其不僅伙同何某2等人湊足700萬元現(xiàn)金，還按照何某要求參與擦掉捆鈔紙上的紅色銀行印章，結(jié)合彭曉楠的行為表現(xiàn)，不能得出參與偽造證據(jù)程度較低的結(jié)論，也不能僅因其與何某系夫妻就認為其主觀惡性較小。
2.彭曉楠轉(zhuǎn)移至萬某銀行賬戶的7650萬元，同樣不能僅憑何某、彭曉楠具有夫妻關(guān)系就認定系夫妻合法的共同財產(chǎn)，而應(yīng)重點審查錢款的來源；《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，被告人知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)移財物，可以認定符合“明知系犯罪所得及其產(chǎn)生的收益”的主觀要件。彭曉楠知道何某涉嫌重大經(jīng)濟犯罪被羈押，仍然幫助何某轉(zhuǎn)移銀行賬戶內(nèi)的錢款，具備了上述主觀要件；辯護人所提費某、萬某以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)為名對彭曉楠實施詐騙無證據(jù)支持，且費某、萬某的主觀心態(tài)不影響對彭曉楠犯罪主觀故意的認定；彭曉楠將何某的巨額錢款轉(zhuǎn)移至萬某銀行賬戶，試圖以此逃避司法機關(guān)追繳，是掩飾、隱瞞行為的具體體現(xiàn)，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且掩飾、隱瞞金額遠超出情節(jié)嚴重的認定標準，不符合免予刑事處罰“犯罪情節(jié)輕微”的法定條件。
3.彭曉楠給予段某、王某等人錢款，試圖通過違法手段幫助何某逃避刑事處罰，事后發(fā)現(xiàn)被騙向偵查機關(guān)陳述事實經(jīng)過，屬于交代違法事實并同時報案，不應(yīng)認定具有立功表現(xiàn)；彭曉楠具有初犯、偶犯、如實供述全部罪行、自愿認罪認罰的從輕處罰情節(jié)，本院在量刑時予以綜合考慮；根據(jù)彭曉楠所犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并罰后決定執(zhí)行的刑罰，其亦不符合適用緩刑的法定條件。
綜上，辯護人所提彭曉楠具有相關(guān)從輕處罰情節(jié)的辯護意見成立，本院予以采納；其余意見不能成立，本院不予采納。
本院認為：被告人彭曉楠伙同他人幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助毀滅、偽造證據(jù)罪；明知相關(guān)錢款可能屬于犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為又已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，對其所犯兩罪依法均應(yīng)予懲處并數(shù)罪并罰。北京市人民檢察院第二分院指控彭曉楠犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，建議的量刑適當(dāng)，彭曉楠對此沒有異議，本院予以采納。彭曉楠因犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被羈押后，主動交代幫助毀滅、偽造證據(jù)的主要犯罪事實，與辦案機關(guān)已掌握的罪行屬于不同種罪行，對其所犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪應(yīng)以自首論；其還具有初犯、偶犯、如實供述全部罪行、自愿認罪認罰情節(jié)，本院對其所犯兩罪分別予以從輕處罰。本院根據(jù)彭曉楠犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第六十七條第二款、第三款，第六十九條第一款、第三款，第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第（一）項、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項、第十條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭曉楠犯幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，判處有期徒刑一年；犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年5月28日止。罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、在案扣押物品由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 周 耀
審 判 員 陳勝濤
審 判 員 張 浩
二〇二〇年十二月四日
法官助理 嚴 鵬
書 記 員 陳文迪