重慶市江北區人民法院

　　刑 事 判 決 書

　　渝0105刑初1338號

　　公訴機關重慶市江北區人民檢察院。

　　被告人袁某某，女，1966年9月4日出生于四川省西充縣，漢族，初中文化程度，重慶市XXXXXXX有限公司監事，戶籍所在地重慶市江北區。因涉嫌犯洗錢罪，于2018年7月21日被捉獲，次日被刑事拘留，同年8月25日被取保候審。

　　重慶市江北區人民檢察院以北檢刑訴〔2018〕1082號起訴書指控被告人袁某某犯洗錢罪，于2018年12月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。重慶市江北區人民檢察院指派檢察員張XX出庭支持公訴，被告人袁某某及其辯護人到庭參加了訴訟。現已審理終結。

　　公訴機關指控，被告人袁某某系袁某1（原某某區副區長、原某某集團總經理、董事長，因犯受賄罪已被判刑）的姐姐。2012年至2016年期間，袁某某在其位于重慶市江北區興隆路X號X單元X-X的家中，多次收到袁某1讓其保管的受賄犯罪所得人民幣370余萬元。袁某某在明知資金來路不正的情況下，仍將資金存入自己的銀行賬戶。2012年9月，在袁某1的安排下，袁某某以自己的名義用其中的230余萬元為袁某1購買位于重慶市九龍坡區XXX鎮的XXXX一套。2016年8月，在袁某1的安排下，袁某某和其丈夫賈XX以賈XXX的名義用其中的25萬余元為袁某1購買大眾途觀越野車一輛。

　　年7月21日，被告人袁某某被公安機關捉獲歸案。

　　公訴機關當庭舉示了相關證據證明其指控，并認為被告人袁某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款的規定，已構成洗錢罪，提請對其依法判處。

　　被告人袁某某及辯護人對指控的事實及罪名無異議。

　　經審理查明的事實與起訴書指控的事實一致。被告人袁某某到案后如實供述了上述事實。

　　上述事實，被告人袁某某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、刑事判決書、記賬單、購房合同、延期付款協議、付款收據、機動車銷售發票、銀行賬戶交易明細、證人袁某1、賈某某、曾某某、馮某某的證言、被告人袁某某的供述、公安機關出具的到案經過、戶籍信息等證據證實，足以認定。

　　本院認為，被告人袁某某明知袁某1給其的370余萬元現金系來路不正的情況下，仍將現金存入自己的銀行賬戶，并為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過購房和購車協助資金轉移，其行為已構成洗錢罪，依法應予以處罰。公訴機關指控的事實清楚，證據充分，指控的罪名成立。袁某某到案后如實供述罪行，審理中認罪、悔罪，依法對其從輕處罰并適用緩刑。根據袁某某犯罪的事實、性質、情節、對社會的危害程度和悔罪表現，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條之規定，判決如下：

　　被告人袁某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二十萬元。

　　（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）

　　罰金于判決生效后十日內繳納。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向重慶市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

　　審　判　長　黃某某

　　人民陪審員陳某某

　　人民陪審員　喬某某

　　二〇一八年十二月二十六日

　　書　記　員　梁　　　某某