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馬勝利幫助恐怖活動一案刑事判決書
時間：2020年06月20日 來源： 作者： 瀏覽次數：4286 收藏[0]云南省大理白族自治州中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2017）云29刑初58號
公訴機關云南省大理白族自治州人民檢察院。
被告人馬勝利（曾用名馬龍），男，1983年8月11日生于云南省巍山縣，回族，中專文化，農民，家住巍山縣永建鎮。2011年9月27日，因犯運送他人偷越國境罪被云南省勐臘縣人民法院判處有期徒刑二年，2012年5月11日刑滿釋放。2016年9月17日因本案被巍山縣公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。現羈押于巍山縣看守所。
辯護人馬培杰，云南楊守智律師事務所律師。
云南省大理白族自治州人民檢察院以大州檢公訴刑訴[2017]56號起訴書指控被告人馬勝利犯幫助恐怖活動罪，于2017年4月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2017年6月14日公開開庭審理了本案。大理白族自治州人民檢察院指派檢察員趙霞、王坤出庭支持公訴。被告人馬勝利及其辯護人馬培杰到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
大理白族自治州人民檢察院起訴指控，2016年7月26日，被告人馬勝利使用“馬龍師傅”的微信號與被新疆阿瓦提縣公安局以分裂國家案列為網上追捕對象的境外涉恐人員玉××?吐爾洪所使用微信號“Nazira2016”，在微信通聯中確認相互身份，并商定由馬勝利向其提供資金幫助。2016年7月30日至7月31日，馬勝利使用自己開戶的云南省農村信用社銀行卡通過手機網銀轉賬的方式，先后向“Nazira2016”在微信中提供的兩個銀行賬戶進行轉賬14次，每次1000元，因賬戶與姓名不符，未轉賬成功。后馬勝利通過微信轉賬的方式，兩次向玉××?吐爾洪所使用微信號“Nazira2016”轉款，并于8月1日16時23分，成功由對方接收人民幣1000元。經查證，玉××?吐爾洪多次煽動并幫助他人出境，且使用微信號“Nazira2016”接款成功后，使用該資金向其他多名涉恐關系人員提供通訊等資金幫助。針對上述指控，公訴機關當庭提供了手機等物證、受案登記表、立案決定書、抓獲經過、戶口證明、前科材料、通訊記錄、銀行賬戶及流水記錄等書證、檢查、扣押筆錄、證人證言、電子數據資料以及被告人馬勝利的供述和辯解等證據。公訴機關認為，被告人馬勝利的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百二十條之一第一款之規定，構成幫助恐怖活動罪，且其因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應當從重處罰。提請本院依法判處。
被告人馬勝利對通過微信轉賬的方式向玉××?吐爾洪轉賬人民幣1000元的事實供認不諱，但辯稱不知道玉××?吐爾洪是涉恐人員，且轉給其1000元是還以前向玉××?吐爾洪的借款，其行為不構成犯罪。關于還款的事情，其在2016年9月3日就已主動向公安機關說明情況并提供線索找到玉××的信息，是自首；且檢舉揭發他人非法經營，有立功表現。其辯護人提出起訴指控被告人馬勝利犯幫助恐怖活動罪的事實不清，證據不足，被告人馬勝利不具備幫助恐怖活動罪的主觀故意，也沒有實施資助恐怖活動的客觀行為，其行為不構成犯罪。
經審理查明，2016年7月26日，被告人馬勝利使用“馬龍師傅”的微信號與被新疆阿瓦提縣公安局以分裂國家案列為網上追捕對象的境外涉恐人員玉××?吐爾洪所使用微信號“Nazira2016”在微信通聯中確認相互身份，并商定由馬勝利向其提供資金幫助。2016年7月30日至7月31日，馬勝利使用自己開戶的云南省農村信用社銀行卡通過手機網銀轉賬的方式先后向“Nazira2016”在微信中提供的兩個銀行賬戶進行轉賬，因賬戶與姓名不符，操作14次轉賬均未成功。后馬勝利通過微信轉賬的方式，兩次向玉××?吐爾洪所使用微信號“Nazira2016”轉款共計人民幣1000元。8月1日16時23分，由玉××?吐爾洪接收人民幣1000元。
認定上述事實，有經庭審質證、認證的下列證據證實：
1、受案登記表、立案決定書、抓獲經過,證實2016年8月5日，巍山縣公安局收到大理州公安局專項辦轉云南省公安廳專項辦的通報后，對馬勝利開展調查，于同年9月16日將馬勝利拘傳至巍山縣公安局執法辦案中心進行訊問，并立案偵查的經過情況。
2、戶口證明、云南省勐臘縣人民法院（2011）臘刑初字第144號刑事判決書、云南省西雙版納傣族自治州中級人民法院（2011）西刑終字第124號刑事判決書、勐臘縣看守所刑滿釋放證明書（存根），證實了馬勝利的基本身份情況，2011年9月27日，馬勝利因犯運送他人偷越國境罪被判處有期徒刑二年，并處罰金10000元。2012年5月11日刑滿釋放。
3、微信號“Nazira2016”與馬勝利微信號通聯紀錄、微信聊天紀錄整理，證實2016年7月26日3時56分至12時57分，馬勝利使用微信名馬龍師傅18387284363與玉××·吐爾洪使用微信號“Nazira2016”取得聯系及雙方取得聯系的過程，馬勝利確認對方身份為“尤素甫”。同日13時至18時，玉××·吐爾洪提出需要錢3000元，馬勝利同意通過信用社手機銀行轉賬1000元錢給對方，并要求對方提供銀行賬號和戶名的經過。7月30日22時至31日17時，玉××?吐爾洪先后提供戶名為阿不××××·阿布都熱衣木和卡××·吐送的華夏銀行卡、中國工商銀行卡、社會保障卡的銀聯卡，但因戶名輸入有誤導致無法轉賬，后馬勝利提出利用微信轉給玉××?吐爾洪。同年8月1日16時至5日20時，馬勝利通過微信轉給玉××?吐爾洪，并告知玉××?吐爾洪微信上轉賬的錢可以交話費、買東西或提現等。
4、調取證據通知書、移交清單、銀行卡開戶資料，證實馬勝利在巍山縣農村信用社開戶的銀行卡號有三張，開戶時間為2012年7月27日，2015年1月12日，該卡號開通手機銀行轉賬業務。
5、銀行賬戶資金流水情況，證實2016年7月31日8時、23時，馬勝利名下活動賬戶通過網銀方式向3個賬號用戶名為卡××·吐送、阿不××××·阿布都熱衣木打款，操作14次均未成功。
6、調取證據通知書、調取證據清單、調取證據材料，證實18387284363手機號碼的機主為馬勝利，2012年5月29日入網，該手機號以其本人身份證信息于2015年5月26日注冊的一個微信號相綁定，同時綁定農行借記卡;2016年8月1日16:27，馬勝利通過微信向對方用戶交易前才新注冊的微信號轉賬1000元。8月1日收款成功的玉××?吐爾洪使用微信號“Nazira2016”在8月13日通過微信充值方式向兩個電話號碼充值各100元話費。經查詢該兩個號碼對應開戶人員為阿布××××·烏休爾、達××·托合提。
7、電子物證檢查工作記錄（含勘驗檢查照片記錄表、原始物證使用記錄、封存電子物證清單、電子物證檢查筆錄、提取電子證據清單、電子物證檢查記錄簽名、馬勝利手機取證）、扣押清單，證實2016年8月10日扣押馬勝利白色華為直板觸屏手機一部；同年8月17日，依法對馬勝利使用的華為手機進行電子物證檢查，提取了涉及案件證據圖片149張，并打印；導出手機取證報告一份，后依法對上述證據進行光盤刻錄，命名為馬勝利手機取證。
8、馬勝利手機數據分析報告，證實2016年8月24日至27日，經對馬勝利使用的手機取證報告數據進行逐條分析，其手機通訊錄中存有10個新疆號碼；短信息共46條（其中33條已刪除），刪除信息中，96500云南農信信息6條，內容為向卡哈爾·吐送轉賬提醒；賬號為“馬龍師傅”通訊中存有“Nazira2016”,顯示所在地為土耳其伊斯坦布爾等。
9、提取筆錄、手機上網歷史記錄材料，證實經對馬勝利手機數據上網歷史記錄進行提取整理，馬勝利曾通過搜狗、百度先后11次瀏覽摩洛伊斯蘭解放陣線網絡、伊娃美妙的摩洛伊斯蘭解放陣線、伊斯蘭解放陣線吹家伙。馬勝利手機顯示向對方提供卡××·吐送、阿不××××·阿布都熱衣木賬戶轉賬，因戶名、賬戶不符拒收的信息提示。
10、在逃人員登記信息表、拘留證、口岸出入境記錄、情況說明、關于對玉××?吐爾洪、阿布××××·烏休爾、達××·托合提的調查報告、玉××?吐爾洪煽動分裂國家案案卷材料、買合××?艾合買提等人參加恐怖組織案卷材料原件復印件及翻譯件、證明、協助查詢財產通知書、系統查詢情況、關于阿不××××?阿布都熱衣木攜全家出境失聯的情況說明，證實2010年1月，玉××?吐爾洪以做“伊吉拉特”活動為目的，前往菲律賓參加“阿布沙耶夫”宗教恐怖組織，并至云南省景洪市，在馬勝利的幫助下租房，準備偷渡到老撾過程中被抓獲歸案，因犯分裂國家罪被判刑，現為涉嫌分裂國家案刑拘在逃人員。并證實了涉案其他人員的情況。
11、人員信息查詢材料，證實馬勝利供述2010年在景洪運輸他人偷越國邊境案過程中，在玉××?吐爾洪被抓后，與之有聯系的新疆人員所留電話號碼13779790520，經查詢使用人為庫××·吐爾遜，因犯組織他人偷越國境、偷越國境罪被判處有期徒刑。
12、勐臘縣公安局辦理馬勝利運送他人偷越國邊境案件材料、昆明市公安局官渡分局辦理麥麥提阿卜××?艾合麥提托合提組織他人偷越國邊境案件材料、大理市公安局辦理馬勝利涉嫌組織他人偷越國邊境案件材料、巍山縣公安局辦理馬勝利涉嫌非法經營案件材料，證實公安機關在辦理案件過程中，查證出馬勝利幫助玉××?吐爾洪偷越國邊境；麥麥提××××?艾合麥提托合提與境外阿不××、穆××法勾結，組織他人偷越國邊境，并交由馬勝利運送出境；馬勝利幫助多名新疆籍人員在大理市租房；2016年8月10日馬勝利涉嫌非法經營被巍山縣公安局經偵大隊立案偵查；期間公安機關開展證據收集工作中，發現馬勝利涉嫌幫助恐怖犯罪活動證據。
13、辨認筆錄，證實馬勝利辨認出其以微信轉賬方式借款給對方1000元人民幣的“尤素甫”就是玉××?吐爾洪。罪犯庫××·吐爾遜辨認出在云南省景洪市其留手機號碼及銀行卡，同時幫忙租房的人就是馬勝利，并辨認出玉××?吐爾洪。此外，在項××、麥麥提××××·艾合麥提托合提等人犯運送他人偷越國境案中，該二人均辨認出同案犯馬勝利。
14、情況說明，證實本案卷宗中所附的云南省公安廳反恐怖總隊文件來源等情況。
15、證人證言
（1）庫××·吐爾遜的證言，證實其和玉××?吐爾洪于2010年1月初到西雙版納景洪市，馬勝利幫其在景洪市一個清真寺旁租房子住了20多天，每天早上馬勝利來叫玉××?吐爾洪出去找偷越國境的通道。到了一月底，玉××?吐爾洪被抓，玉××?吐爾洪告訴其他拿給馬勝利6000元錢幫其辦護照，偷越國境用。其曾留過給馬勝利一個銀行卡號和手機號13779790520等情況。
（2）黎××的證言，證實其和馬勝利是夫妻關系，2009至2010年1月，二人在云南省勐臘縣磨憨經營餐館、景洪市賣烤肉。在景洪的時候，二人見過幾個新疆人。2015年間，在馬勝利被大理市公安局刑事拘留之前的幾天，有新疆人來過家里等情況。
（3）玉××?吐爾洪的證言，證實2010年1月，其為了尋找“伊吉拉特”之路，輾轉來到云南景洪市，認識了一名叫馬勝利的回族男子，通過馬勝利的幫助在景洪市租了一間房子。1月27日，為了看老撾邊境，其從景洪市坐車去了勐臘縣磨憨鎮，一名當地傣族男子用摩托車把其送到老撾邊境線的磨丁鎮，通過山路將其帶到了老撾邊檢站，后被老撾警察抓獲后被移交勐臘縣公安局，并被警方帶回了新疆，后被判了刑。并附新疆維吾爾自治區阿克蘇市中級人民法院刑事判決書。
（4）買合××·艾合買提的證言，證實2014年5月，其接到一個電話并與對方見面后，對方要其加一個賬號，其注冊該人提供的賬號后，發現賬號內有十多個人，當時玉××?吐爾洪給其發了語音留言，玉××?吐爾洪稱他以非法出境的方式去了土耳其。后其通過玉××?吐爾洪和××·尼亞孜取得聯系并向他打聽如何去土耳其，后××·尼亞孜讓其幫辦事等情況。
16、被告人馬勝利的供述與辯解，其對通過微信轉賬的方式向玉××?吐爾洪轉賬人民幣1000元的事實供認不諱，但辯稱不知道玉××?吐爾洪是涉恐人員，2010年1月份，其在景洪市幫助玉××?吐爾洪等人租房子，后玉××?吐爾洪主動借給其5000元錢等經過情況。
以上證據，來源合法，內容客觀、真實，與本案有關聯，本院確認為有效證據，證實本案事實清楚，證據確實、充分。
本院認為，被告人馬勝利無視國家法律，明知是實施恐怖活動的人員而為其提供經費，其行為已觸犯刑律，構成幫助恐怖活動罪。公訴機關起訴指控的罪名成立，應予支持。被告人馬勝利曾因犯運送他人偷越國境罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢五年內再犯本罪，屬累犯，應當從重處罰。馬勝利在2016年9月2日交代了其向玉××?吐爾洪打款的情況，但未如實交代自己的犯罪事實，且公安機關在2016年8月5日就已經掌握了馬勝利向境外可疑人員匯款的情況，因此，馬勝利關于其行為應該是自首的辯解，與查明的事實及在案的證據相悖，自首不能成立。其雖然提出有檢舉揭發他人非法經營的行為，但未經查證屬實，不能認定有立功表現。被告人馬勝利客觀上通過微信轉賬的方式向涉恐人員玉××?吐爾洪提供了1000元人民幣的資金幫助，雖然辯解曾向玉××?吐爾洪借過款，此次向其提供1000元系還款，但無其他證據相印證，辯解不能成立。被告人馬勝利與玉××?吐爾洪一伙涉恐人員認識時間長，交往次數多，曾因幫助他們偷越國境被判刑，刑滿釋放后又因幫助他們租房被公安機關查處。被告人馬勝利對玉××?吐爾洪的思想、行為有明確的認知，且其與玉××?吐爾洪之間轉賬成功后即立即刪除相關信息，據此足以認定其明知玉××?吐爾洪屬從事恐怖活動的人員。被告人馬勝利及其辯護人關于不明知玉××?吐爾洪是涉恐人員的辯解和辯護意見不予采納。據此，根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百二十條之一第一款、第五十二條、第五十三條、第六十五條第一款、第四十七條、第六十一條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人馬勝利犯幫助恐怖活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3000元。罰金限判決生效后十日內繳納。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年9月17日起至2018年9月16日止）。
二、扣押在案的手機一部依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向云南省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 字兆鴻
審判員 張義標
審判員 李月仙
二〇一七年七月十二日
書記員 葉艷敏