上訴人（原審被告）河南恭安工貿有限責任公司，住所地河南省鄭州高新技術產業開發區銀屏路9號。

法定代表人商根生，執行董事。

委托代理人曹慶偉，男，漢族，1969年10月3日出生，住河南省平頂山市新華區啟蒙街5號院1號樓19號。

委托代理人魏欽，男，漢族，1958年5月19日出生，住河南省平頂山市新華區建設西路南279號院4號樓6號。

被上訴人（原審原告）荊華，男，1956年12月20日出生，漢族，住北京市海淀區黑山滬17號安居2號樓1單元9號。

委托代理人郭臨，河南國基律師事務所律師。

委托代理人陳書克，河南國基律師事務所見習律師。

上訴人河南恭安工貿有限責任公司（以下簡稱恭安公司）因與被上訴人荊華股東會決議撤銷糾紛一案，不服河南省鄭州高新技術產業開發區人民法院（2011）開民初字第1242號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人恭安公司委托其代理人曹慶偉、魏欽，被上訴人荊華及其委托其代理人郭臨、陳書克，到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

原審法院經審理查明，2004年4月29日，荊華與楊德洪、董希卯三人簽訂恭安公司章程，章程規定：公司的注冊資本為500萬元，股東為自然人荊華、楊德洪、董希卯；股東的出資方式為貨幣，出資比例為荊華占49%，楊德洪占26%，董希卯占25%；公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，決定公司的經營方針和投資計劃，選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項，選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項，修改公司章程；股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每半年召開一次；代表四分之一以上表決權的股東、執行董事或監事，可以提議召開臨時會議；股東會議由執行董事召集和主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東主持；股東會會議由股東按出資比例行使表決權；股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；公司可以修改章程，修改章程的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東，股東會應當對所議事項的決定制作會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名；公司設執行董事一人，由股東會選舉產生，執行董事為法定代表人；執行董事任期三年（每屆任期不得超過三年），執行董事任期屆滿，連選可以連任；執行董事任期屆滿前，股東不得無故解除其職務；執行董事負責召集股東會，并向股東會報告工作；公司設監事一人，監事由股東會選舉產生；監事可以提議召開臨時股東會。公司章程訂立后，恭安公司于2004年8月17日在工商行政部門登記成立，公司類型為有限責任公司。2005年1月11日，荊華出具“關于借款注冊河南恭安工貿有限責任公司部分股份的憑據”一份，載明：今借到商根生人民幣一百萬元。用以注冊河南恭安工貿有限責任公司本人注冊股金，占公司總股份的20%。2005年1月28日，恭安公司召開股東會議并形成決議，原股東楊德洪、董希卯將股份全部轉讓給商根生，荊華分別將其出資50萬元、75萬元、20萬元轉讓給趙建林、張英杰和沈雄雄。2006年3月10日，恭安公司召開股東會議并形成決議，原股東張英杰將其出資75萬元分別轉讓給荊華25萬元，轉讓給商根生50萬元，荊華的出資比例占25%，商根生的出資比例占61%，趙建林的出資比例占10%，沈雄雄的出資比例占4%。2010年10月24日，荊華收到商根生的短信，告知荊華下午1點在公司開會，荊華委托其愛人陶紅到恭安公司參加會議，但下午1點會議未按時召開。后恭安公司于當日形成“2010年第一次股東會議決議”，決議內容記載如下：2010年10月24日，恭安公司第一次股東會議在本公司會議室召開，股東商根生、趙建林及沈雄雄的委托代理人王大勇參加會議，股東荊華拒絕參加，參加股東會議的股東有效表決權（股權）占公司股權75%；由于原公司法定代表人荊華拒不履行召開股東會議的職責，經其他股東一致同意，本次會議由公司監事商根生主持，參加本次會議的股東，一致通過了以下決議：1、免去荊華執行董事的職務；2、選舉商根生為執行董事、公司法定代表人；3、免去商根生的監事職務；4、選舉王國錄為公司監事；5、將公司章程第八條第一款第三項第四目修改為“股東會選舉和更換執行董事、對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之一以上表決權的股東通過。”該股東會決議有股東商根生、趙建林及恭安公司總經理王大勇簽字。后恭安公司依據該協議，到工商行政部門進行登記變更，將法定代表人由荊華變更為商根生，并修改了公司章程，鄭州市工商行政管理局于2010年11月19日為恭安公司換發了變更后的營業執照。后荊華以恭安公司召開股東大會程序及內容均違反《公司法》及公司章程規定為由，要求撤銷該股東會決議，遂訴至本院形成訴訟。

原審法院認為，公司的日常經營及管理活動應嚴格按照《中華人民共和國公司法》及公司章程進行，否則，公司的經營及管理活動應為無效活動。《中華人民共和國公司法》第四十二條規定，公司召開股東會會議，應當于會議召開前十五日前通知全體股東，但公司章程另有規定或全體股東另有約定的除外，股東會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在記錄上簽字。同時，恭安公司的公司章程也規定，召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東，股東會應當對所議事項的決定制作會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名。因此。恭安公司的公司章程中關于股東會會議召開的相關事項與《中華人民共和國公司法》的相關規定一致，無另行規定，恭安公司也無證據證明包括荊華在內的股東之間另有約定。因此，恭安公司應嚴格按照公司法及公司章程的規定，在提前十五日通知全體股東后，方才召開股東會。但恭安公司在無證據證明其提前十五日通知荊華召開股東會的情況下，其公司監事商根生僅在2010年10月24日以短信形式通知荊華召開股東會后，并于當日形成股東會決議，撤銷了荊華的執行董事、法定代表人職務。恭安公司的股東會召集程序違反公司法及公司章程規定，應依法確認為無效。恭安公司做出的無效股東會決議撤銷荊華的執行董事職務，侵犯了荊華的合法權益。荊華請求撤銷該股東會決議，理由充分，本院予以支持。對恭安公司的辯稱理由，因證據不足，本院不予采納。依據《中華人民共和國公司法》第二十條、第四十一條、第四十二條、第四十三條、第四十四條之規定，判決撤銷恭安公司于2010年10月24日作出的《2010年第一次股東會議決議》。案件受理費100元，由恭安公司負擔。

宣判后，恭安公司不服原審法院判決，向本院上訴稱：一、原審判決缺乏全面客觀的事實依據，適用法律不準確，判決結果顯失公平。二、恭安公司依照《公司法》罷免荊華的職務，是一種有效行為，且在鄭州工商局辦理了變更后的營業執照。請求二審法院撤銷原審法院判決，依法駁回荊華的一審訴訟請求。

荊華答辯稱：根據一審提交的《公司章程》、《企業法人營業執照》、“投資合作意向書”、《股東會決議》、《2010年第一次股東會議記錄》及其決議等證據可以證明荊華是公司的主要創辦人，一直是公司的法定代表人和執行董事，商根生不是公司的創辦人，但商根生控制了公司后，架空了荊華法定代表人和執行董事的權利，自2004年8月17日至2010年11月19日，荊華一直是恭安公司的法定代表人。恭安公司的股東會記錄及決議違背了商根生簽名的《關于共同運作鄭州市印章治安管理信息系統項目有關事項約定的備記錄》和《承諾》，所作出的股東會決議依法不能成立。二審中，荊華提交了電信部門的《通話單據》和商根生出具的《承諾》，進一步證明了商根生控制的公司沒有按照公司法和公司章程提前15日通知開股東會，故恭安公司做出的股東會議決議依法不能成立，應當予以撤銷。原審判決認定事實清楚，請求依法駁回上訴，維持原判。

本院經審理查明的事實與原審法院查明事實一致。

本院認為，公司行為不僅要體現《中華人民共和國公司法》的立法原則，而且亦應嚴格遵守公司章程，尊重當事人意思自治。否則，其行為后果應當予以撤銷或者宣布無效。依據《中華人民共和國公司法》第二十二條之規定，股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違法公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。具體本案而言，恭安公司2010年10月24日的股東會議的召集，應當按照《中華人民共和國公司法》及公司章程規定，提前15日通知全體股東，而恭安公司并無證據證明其已按照公司法及公司章程規定履行通知義務，亦無證據證明其與股東關于股東會議的召集另有約定，恭安公司的股東會會議召集程序違反了公司法和公司章程規定，股東會決議內容侵犯了荊華作為股東及執行董事的合法權益，故荊華的訴訟請求理由正當，原審法院以此為據作出撤銷恭安公司《2010年第一次股東會議記錄》及其決議的判決并無不當，恭安公司的上訴理由無事實和法律依據，本院不予支持。綜上，原審判決認定事實清楚，程序合法，實體處理適當，依法應當予以維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費100元，由河南恭安工貿有限責任公司負擔。

本判決為終審判決。

                                 審  判  長  劉  超

                                 審  判  員  陳啟輝

                                 審  判  員  楊成國

                               二O一二年一月三十一日

                                 書  記  員  黃莉敏