原告北京匯添瑞投資顧問有限公司，住所地北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路62號樓20層2001。

法定代表人邱彬，執(zhí)行董事。

委托代理人王廣民，男，1967年10月3日出生，漢族，北京匯添瑞投資顧問有限公司員工，住北京市朝陽區(qū)利澤西園一區(qū)117樓12門102號。

委托代理人王雪艷，北京市正海律師事務(wù)所律師。

被告北京華影天映影院管理有限公司，住所地北京市朝陽區(qū)亮馬橋路32號高斕大廈1319-1320室。

法定代表人趙軍，董事長。

委托代理人溫志新，男，1973年9月27日出生，漢族，北京華影天映影院管理有限公司董事總經(jīng)理，住北京市密云縣密云鎮(zhèn)賓陽里43號樓4單元602號。

原告北京匯添瑞投資顧問有限公司（以下簡稱匯添瑞公司）與被告北京華影天映影院管理有限公司（以下簡稱華影公司）董事會決議撤銷糾紛一案，本院受理后，依法由審判員任頌適用簡易程序獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。匯添瑞公司的委托代理人王廣民與王雪艷、華影公司的委托代理人溫志新到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

匯添瑞公司訴稱：2008年12月29日，華影公司在既未通知公司董事邱彬也未召開董事會的情況下，形成了解聘公司副總經(jīng)理王廣民的董事會決議。且華影公司一直未將該董事會決議正式發(fā)送給董事邱彬。直到匯添瑞公司向華影公司發(fā)函索要，并華影公司才傳真至匯添瑞公司。該董事會會議的召開及決議的形成明顯違反華影公司股東大會于2008年5月23日決議修改的華影公司章程第十六條、第十七條、第十八條的規(guī)定，公司解聘或者聘任副總經(jīng)理由總經(jīng)理提請董事會，并由全體董事對所議事項(xiàng)一致同意方能生效；召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前十日以前將開會時間、地點(diǎn)、議題通知全體董事。即使依據(jù)華影公司于2008年12月4日召開臨時股東大會決議通過的華影公司章程第十七條、第十八條、第十九條關(guān)于公司解聘或聘任副總經(jīng)理應(yīng)由總經(jīng)理提請董事會，需五分之三以上（含五分之三）董事到會方可召開；召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日以前將開會時間、地點(diǎn)、議題通知全體董事的規(guī)定，華影公司前述董事會會議的召開程序也與該新章程不符。故匯添瑞公司訴至法院，請求判令撤銷華影公司2008年12月29日關(guān)于解聘王廣民副總經(jīng)理的董事會決議。

華影公司辯稱：2008年12月29日，華影公司下屬的傳奇時代影城發(fā)生惡劣群體事件，公司副總經(jīng)理王廣民未處理，屬嚴(yán)重失職行為。根據(jù)華影公司章程第十七條（九）的規(guī)定，董事總經(jīng)理向董事會提請解聘王廣民，并用電子郵件和傳真的方式通知了邱彬及其他四位董事。當(dāng)天，有四位董事以傳真方式同意解聘王廣民，符合華影公司章程對董事會所議事項(xiàng)須有五分之三以上（含五分之三）董事通過的規(guī)定。另，在董事長趙軍提請召開的2009年4月13日臨時董事會上有一個議題，就是再次確認(rèn)2008年12月29日王廣民嚴(yán)重失職的日期就是解聘王廣民的日期。故請求駁回匯添瑞公司的訴訟請求。

經(jīng)審理查明：華影公司為依法設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊資本100萬元。股東為北京盛影活力影院管理有限公司、廣東省電影公司、匯添瑞公司。華影公司臨時股東會決議（2008年12月2日第二號）確認(rèn)溫志新（又名溫誠）、庾家明、趙軍、謝維嘉、邱彬?yàn)槎?，華影公司董事會由以上五人組成。華影公司臨時股東會決議（2008年12月2日第五號）任命王廣民為公司行政副總經(jīng)理。

2008年12月29日，華影公司董事總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)官張?jiān)魄嘞蚋魑欢掳l(fā)送傳真及電子郵件，內(nèi)容為“鑒于今天華影天映傳奇時代影城發(fā)生的重要事件，董事總經(jīng)理提請解聘傳奇時代副總經(jīng)理、行政部主管王廣民先生，特此請示董事會。請收到后立即回復(fù)。”后溫志新、庾家明、趙軍、謝維嘉傳真回復(fù)表示同意。華影公司認(rèn)為2008年12月29日通過溫志新、庾家明、趙軍、謝維嘉回復(fù)的傳真形成了解聘王廣民的董事會決議。華影公司認(rèn)為董事分散在各地，通過傳真發(fā)表意見代替現(xiàn)場開會是慣例。對此，匯添瑞公司不予認(rèn)可。匯添瑞公司稱董事邱彬未收到傳真或電子郵件，并認(rèn)為張?jiān)魄喟l(fā)傳真、電子郵件的形式不符合章程規(guī)定召集董事會會議的程序。經(jīng)法庭詢問，華影公司不能證明邱彬當(dāng)時查閱了郵件，也不能證明張?jiān)魄喟l(fā)傳真、電子郵件的形式符合華影公司召集董事會會議的程序。

另查一：華影公司以三分之二以上多數(shù)股東同意，通過臨時股東會決議（2008年12月4日第六號）修改了2008年5月23日的公司章程，將原章程第十七條：“董事會會議的表決，實(shí)行一人一票。董事會會議由董事長主持，對所議事項(xiàng)做出決議均應(yīng)由全體董事一致同意，并對所議事項(xiàng)的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。每次董事會需全體董事到會方能召開。根據(jù)需要，任何一位董事均可要求召開股東會。召開董事會會議應(yīng)當(dāng)于召開前十日以前將開會時間、地點(diǎn)、議題通知全體董事?！毙薷臑樾抡鲁痰谑藯l：“董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前三日以前將開會時間、地點(diǎn)、議題通知全體董事。但全體董事到會并同意開會的除外。董事會會議需五分之三以上（含五分之三）董事到會方可召開。董事會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)股東會選舉出來的，董事會對股東負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)公司日常的運(yùn)行，董事會會議對所議事項(xiàng)表決須有五分之三以上（含五分之三）董事通過，并對所議事項(xiàng)的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。”

另查二：2009年4月6日，華影公司董事長趙軍向各位董事發(fā)出提議召開臨時董事會的函，內(nèi)容為：提議于2009年4月13日召集臨時董事會，議題之一為確認(rèn)解聘王廣民的時間為2008年12月29日。2009年4月13日華影公司召開董事會，確認(rèn)解聘王廣民的時間為2008年12月29日。匯添瑞公司認(rèn)可邱彬收到召集臨時董事會的函，但認(rèn)為即使召集了新的董事會會議也無法彌補(bǔ)前一份董事會決議的瑕疵。

另查三：匯添瑞公司于2009年2月26日就本案向本院遞交起訴狀。

上述事實(shí)，有匯添瑞公司提交的華影公司臨時股東會決議（2008年12月2日第二號）、華影公司臨時股東會決議（2008年12月2日第五號）、2008年12月29日董事會決議、2008年5月23日華影公司股東會決議、2008年5月23日華影公司章程、華影公司臨時股東會決議（2008年12月4日第六號）、2008年12月4日華影公司章程、華影公司臨時股東會決議（2008年12月2日第一號），華影公司提交的2008年12月29日電子郵件、2008年12月29日董事會決議、2009年4月6日提請召開臨時董事會的函、華影公司董事會會議決議（2009年4月13日第一號），以及證據(jù)交換筆錄、庭審筆錄等在案佐證。

本院認(rèn)為：華影公司系依法設(shè)立的有限責(zé)任公司，其股東與公司之間的權(quán)利義務(wù)按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及華影公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

《公司法》第二十二條第二款規(guī)定，“股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷?！爆F(xiàn)華影公司的股東匯添瑞公司以董事會會議召集程序違反章程規(guī)定為由，要求撤銷董事會決議。故本案的焦點(diǎn)為2009年12月29日董事會會議召集程序是否違反章程規(guī)定。

2008年12月29日，華影公司董事總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)官通過傳真、電子郵件的形式通知董事對討論議題進(jìn)行表決。華影公司沒有證據(jù)證明董事邱彬收到傳真或電子郵件，也沒有證據(jù)證明以傳真或電子郵件形式通知董事進(jìn)行表決符合公司章程對召集董事會會議的要求。華影公司現(xiàn)行章程第十八條規(guī)定，“董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前三日以前將開會時間、地點(diǎn)、議題通知全體董事。但全體董事到會并同意開會的除外。董事會會議需五分之三以上（含五分之三）董事到會方可召開。董事會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)股東會選舉出來的，董事會對股東負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)公司日常的運(yùn)行，董事會會議對所議事項(xiàng)表決須有五分之三以上（含五分之三）董事通過，并對所議事項(xiàng)的決定做出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名?！庇纱丝芍?，2009年12月29日董事會會議的召集程序違反華影公司章程的規(guī)定。由于董事會會議召集程序違反章程規(guī)定，故形成的解聘王廣民的董事會決議存在可撤銷事由。雖然華影公司于2009年4月13日另行召開董事會討論相關(guān)議題，但不能改變2009年12月29日董事會會議召集程序違反章程的事實(shí)。因此，匯添瑞公司在法定期間內(nèi)要求撤銷2009年12月29日董事會決議的訴訟請求，于法有據(jù)，證據(jù)充分，本院予以支持。

綜上，依照《中華人民共和國公司法》第二十二條第二款之規(guī)定，判決如下：

撤銷北京華影天映影院管理有限公司二○○八年十二月二十九日形成的關(guān)于解聘王廣民的董事會決議。

案件受理費(fèi)三十五元，由北京華影天映影院管理有限公司負(fù)擔(dān)（北京匯添瑞投資顧問有限公司已預(yù)交案件受理費(fèi)，故北京華影天映影院管理有限公司于本判決生效之日起七日內(nèi)向北京匯添瑞投資顧問有限公司支付）。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)后十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，同時交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)仍未交納上訴案件受理費(fèi)的，按自動撤回上訴處理。

                           審  判  員    任  頌

                        二○○九 年 五 月 十八 日

                           書  記  員    韓曉薇