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李杰拒不執(zhí)行判決、裁定二審刑事判決書
時間：2020年07月26日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3341 收藏[0]遼寧省大連市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2020）遼02刑終24號
原公訴機(jī)關(guān)大連市普蘭店區(qū)人民檢察院。
上訴人(原審被告人)李杰，女，1969年4月2日出生，漢族，大學(xué)文化，大連東方韻溫泉度假酒店有限公司法定代表人，住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。因本案于2017年11月22日、2018年5月22日被監(jiān)視居住，2018年11月14日被取保候?qū)彛?019年12月9日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于大連市看守所。
辯護(hù)人楊文海，遼寧金宗律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人張義欣，遼寧競業(yè)律師事務(wù)所律師。
大連市普蘭店區(qū)人民法院審理大連市普蘭店區(qū)人民檢察院指控原審被告單位大連東方韻溫泉度假酒店有限公司、原審被告人李杰犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案，于2019年5月17日作出（2018）遼0214刑初379號刑事判決。因原審被告人李杰脫逃，原審法院于2019年5月16日裁定對其中止審理。同年12月9日原審被告人李杰被抓捕歸案，原審法院恢復(fù)審理并于2019年12月12日作出（2018）遼0214刑初379-1號刑事判決。原審被告人李杰不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大連市人民檢察院指派檢察員李超然出庭履行職務(wù)。上訴人李杰及其辯護(hù)人楊文海、張義欣到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，劉某1與大連東方韻溫泉度假酒店有限公司（以下簡稱東方韻酒店）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，大連市普蘭店區(qū)人民法院于2015年8月25日作出(2015)普民初字第3342號民事判決，判令東方韻酒店于判決生效后十日內(nèi)給付劉某1施工費(fèi)人民幣94.8627萬元及利息(自2015年2月13日始，按照中國人民銀行規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率計算至判決確定的給付之日止)。該判決于2015年9月15日發(fā)生法律效力。因東方韻酒店在判決確定的期限內(nèi)未履行給付義務(wù)，劉某1于2015年10月12日向該院申請執(zhí)行，該院于同日立案。2015年10月26日，該院向東方韻酒店送達(dá)了執(zhí)行通知書和財產(chǎn)申報通知書，責(zé)令其于五日內(nèi)履行給付義務(wù)、申報財產(chǎn)情況，東方韻酒店的法定代表人李杰簽收，但未在限定期限內(nèi)履行上述義務(wù)。2015年12月2日，劉某1與東方韻酒店達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，同年12月15日該院作出終結(jié)本次執(zhí)行程序的執(zhí)行裁定。期間，東方韻酒店于2015年12月11日以客房裝修為由在大連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普蘭店支行借款人民幣500萬元，此筆款項匯入裝修公司大連強(qiáng)強(qiáng)裝飾工程有限公司后，該公司又聽從李杰安排將其中的人民幣499.836萬元轉(zhuǎn)入韓銘昊個人賬戶，并在李杰指使下由韓銘昊全部提現(xiàn)后用于償還東方韻酒店的其他債務(wù)或日常經(jīng)營。因東方韻酒店沒有履行和解協(xié)議，該院于2016年2月22日恢復(fù)執(zhí)行。2016年6月13日，該院作出對李杰司法拘留十五日的決定。其后，東方韻酒店始終未履行給付義務(wù)，致使法院判決無法執(zhí)行，該院于2016年11月30日再次作出終結(jié)本次執(zhí)行程序的執(zhí)行裁定。
另查明，東方韻酒店成立于2011年8月25日，由大連豪軒莊園有限公司于2014年4月10日變更名稱而來，自2015年3月25日起法定代表人變更為李杰。大連市普蘭店區(qū)人民法院于2016年1月14日將東方韻酒店的土地1宗[權(quán)證號普國用(2012)第75號]、房產(chǎn)8處(權(quán)證號2012003290-2012003295號、2013001123號、2013001124號)予以查封，但上述財產(chǎn)已經(jīng)法院判決確認(rèn)大連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普蘭店支行享有抵押權(quán)及優(yōu)先受償權(quán)。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有，案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明、民事判決書、申請書、立案審批表、執(zhí)行通知書、財產(chǎn)申報通知書、送達(dá)回證、執(zhí)行和解協(xié)議書、執(zhí)行裁定書、終結(jié)本次執(zhí)行程序案件申請恢復(fù)執(zhí)行審批表、協(xié)助執(zhí)行通知書、房屋登記信息記錄、貸款申請、最高額抵押合同、借款合同、銀行通用憑證賬單、銀行卡交易明細(xì)、企業(yè)季度檔案登記資料等書證，證人劉某1、趙某、孫某、欒某的證言，辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，被告人李杰的供述與辯解等。
原審法院認(rèn)為，東方韻酒店作為被執(zhí)行人，轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，致使判決無法執(zhí)行；被告人李杰作為東方韻酒店直接負(fù)責(zé)的主管人員，指使他人轉(zhuǎn)移東方韻酒店的財產(chǎn)，拒絕報告財產(chǎn)情況，經(jīng)采取拘留強(qiáng)制措施后仍拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。原審法院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第（一）項，《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于<中華人民共和國刑法>第三百一十三條的解釋》之規(guī)定，認(rèn)定被告人李杰犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑二年。
上訴人李杰的上訴理由是，其在案發(fā)后主動投案，具有自首情節(jié)；執(zhí)行期間多次與申請執(zhí)行人協(xié)商清償債務(wù)方式，具有履行判決的意愿；自愿履行給付義務(wù)，請求從輕處罰。
上訴人李杰的辯護(hù)人辯護(hù)意見是，上訴人自動投案，具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，已經(jīng)與申請執(zhí)行人劉某1達(dá)成和解并履行給付義務(wù)，取得諒解，具有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，本院審理期間，李某、金某、張義欣與劉某1達(dá)成協(xié)議書，李偉以其所有的位于大連市中山區(qū)的房屋作價人民幣70萬元、金偉以其實(shí)際所有的車架號為LFV3A23H013760493的轎車作價人民幣30萬元，張義欣給付現(xiàn)金人民幣20萬元抵償東方韻酒店拖欠劉某1的工程款本金、遲延付款期間利息、訴訟費(fèi)等，劉某1不再向東方韻酒店（李杰）主張任何權(quán)利，并表示對上訴人李杰予以諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)二審?fù)徟e證、質(zhì)證辯護(hù)人提交的協(xié)議書、刑事諒解書、機(jī)動車行駛證、機(jī)動車照片、發(fā)票、身份證、結(jié)婚證、戶口本復(fù)印件、房屋交易納稅申報受理通知單、領(lǐng)證回執(zhí)、微信賬戶交易明細(xì)復(fù)印件、平安銀行大連開發(fā)區(qū)支行收付款業(yè)務(wù)回單等證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴人李杰未提交新的證據(jù)。
本院認(rèn)為，上訴人李杰作為東方韻酒店直接負(fù)責(zé)的主管人員，對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不履行，拒絕報告東方韻酒店的財產(chǎn)情況，指使他人轉(zhuǎn)移東方韻酒店的財產(chǎn)，經(jīng)采取拘留強(qiáng)制措施后仍拒不履行，情節(jié)嚴(yán)重，原判以拒不執(zhí)行判決、裁定罪對其定罪科刑均無不當(dāng)。關(guān)于上訴人李杰及辯護(hù)人提出的李杰系自首的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人李杰于原審期間脫逃，后被抓捕歸案，不符合自首的法律規(guī)定。該上訴理由和辯護(hù)意見本院不予采納。本院審理期間，上訴人李杰與劉某1達(dá)成和解并取得諒解，依法予以從輕處罰。上訴人李杰具有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可對其從輕處罰并適用緩刑。對上訴人李杰及辯護(hù)人請求從輕處罰并適用緩刑的上訴理由及辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第（一）項，《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于<中華人民共和國刑法>第三百一十三條的解釋》，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持大連市普蘭店區(qū)人民法院（2018）遼0214刑初379-1號刑事判決的定罪部分，即“被告人李杰犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪”；
二、撤銷大連市普蘭店區(qū)人民法院（2018）遼0214刑初379-1號刑事判決的量刑部分，即“判處有期徒刑二年”；
三、上訴人李杰犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審判長 殷傳茂
審判員 王 雍
審判員 張 貞
二〇二〇年六月二十四日
書記員 耿 艷
附：相關(guān)法律規(guī)定
一、《中華人民共和國刑法》
第三百一十三條對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒有錯誤，但適用法律有錯誤，或者量刑不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
原審人民法院對于依照前款第三項規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出判決后，被告人提出上訴或者人民檢察院提出抗訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決或者裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。
三、《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第一條被執(zhí)行人、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人、擔(dān)保人等負(fù)有執(zhí)行義務(wù)
的人對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十三條的規(guī)定，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪處罰。
第二條負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的人有能力執(zhí)行而實(shí)施下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于刑法第三百一十三條的解釋中規(guī)定的“其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形”:
（一）具有拒絕報告或者虛假報告財產(chǎn)情況、違反人民法院限制高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)令等拒不執(zhí)行行為，經(jīng)采取罰款或者拘留等強(qiáng)制措施后仍拒不執(zhí)行的；
（二）偽造、毀滅有關(guān)被執(zhí)行人履行能力的重要證據(jù)，以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證，妨礙人民法院查明被執(zhí)行人財產(chǎn)情況，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（三）拒不交付法律文書指定交付的財物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（四）與他人串通，通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（五）以暴力、威脅方法阻礙執(zhí)行人員進(jìn)入執(zhí)行現(xiàn)場或者聚眾哄鬧、沖擊執(zhí)行現(xiàn)場，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的；
（六）對執(zhí)行人員進(jìn)行侮辱、圍攻、扣押、毆打，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的；
（七）毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務(wù)車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務(wù)證件，致使執(zhí)行工作無法進(jìn)行的；
（八）拒不執(zhí)行法院判決、裁定，致使債權(quán)人遭受重大損失的。
四、《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第三百一十三條的解釋》
全國人民代表大會常務(wù)委員會討論了刑法第三百一十三條規(guī)定的“對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的含義問題，解釋如下：
刑法第三百一十三條規(guī)定的“人民法院的判決、裁定”，是指人民法院依法作出的具有執(zhí)行內(nèi)容并已發(fā)生法律效力的判決、裁定。人民法院為依法執(zhí)行支付令、生效的調(diào)解書、仲裁裁決、公證債權(quán)文書等所作的裁定屬于該條規(guī)定的裁定。
下列情形屬于刑法第三百一十三條規(guī)定的“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形：
（一）被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)、以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（二）擔(dān)保人或者被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損或者轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔(dān)保的財產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（三）協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（四）被執(zhí)行人、擔(dān)保人、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人與國家機(jī)關(guān)工作人員通謀，利用國家機(jī)關(guān)工作人員的職權(quán)妨害執(zhí)行，致使判決、裁定無法執(zhí)行的；
（五）其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形。
國家機(jī)關(guān)工作人員有上述第四項行為的，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪的共犯追究刑事責(zé)任。國家機(jī)關(guān)工作人員收受賄賂或者濫用職權(quán)，有上述第四項行為的，同時又構(gòu)成刑法第三百八十五條、第三百九十七條規(guī)定之罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。