OPS環(huán)保科技(北京)有限公司

之2010年第【  】次臨時股東會會議決議

    OPS環(huán)保科技(北京)有限公司2010年第【  】次臨時股東會議于2010年【     】月【   】日在公司會議室依法召集召開。本次臨時股東會會議應到股東【   】名，實到【   】名，符合公司法及公司章程的規(guī)定。經(jīng)審議，一致通過如下決議：

1、審議通過本公司增資擴股方案：

為增加公司的運營資金，加強和改進公司的法人治理結(jié)構(gòu)，同意公司通過引進戰(zhàn)略投資者并依法進行增資擴股。具體方案如下：

公司注冊資本由目前的100萬元，增加到250萬元。其中，增量注冊資本150萬元由新加入的股東按照下述方式溢價繳納（原股東朱TT和朱LL放棄本次增資優(yōu)先認購權(quán)）：    

新增股東—北京BAJ創(chuàng)業(yè)投資有限公司以現(xiàn)金貨幣認繳注冊資本150萬元，溢價實際繳納出資2000萬元，超出注冊資本的部分列入公司資本公積。

本次增資擴股完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

公司注冊資本變更為250萬元，

朱TT                   認繳出資85萬元，占注冊資本的34%；

朱LL                   認繳出資15萬元，占注冊資本的6%；

北京BAJ創(chuàng)業(yè)投資有限公司 認繳出資150萬元，占注冊資本的60%。

2、根據(jù)上述增資擴股方案，上述三方股東審核同意并簽署增資擴股后的《合資經(jīng)營OPS環(huán)保科技(北京)有限公司合同暨增資擴股協(xié)議書》，審議并簽署增資擴股后的《OPS環(huán)保科技(北京)有限公司公司章程》。（具體內(nèi)容詳見附件）。

3、授權(quán)公司董事會及經(jīng)營管理層根據(jù)相關本決議內(nèi)容依法相關的驗資、工商變更登記手續(xù)及或《公司章程》及《合資合同》的備案手續(xù)。

（以下無正文，后附股東簽署頁）                                  

（此頁無正文，專為《OPS環(huán)保科技(北京)有限公司之2010年第【  】次臨時股東會會議決議文件》之簽署頁）

股東：朱TT（簽字） ：                            

股東：朱LL（簽字） ：                            

股東：北京BAJ創(chuàng)業(yè)投資有限公司（章）

      法定代表人（授權(quán)代表人）（簽字）：           

                           OPS環(huán)保科技(北京)有限公司（章）

  2010年   月   日