北京某影視設備股份公司第二屆董事會第十二次會議決議
時間：2020年02月27日 來源：本站原創 作者： 曹小明律師 瀏覽次數：3897 收藏[0]北京某某影視設備科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議
北京某某影視設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于二○○七年五月十五日在公司會議室召開，本次會議由董事長陳福先生主持，應參加會議董事7人，出席本次會議的董事5人，獨立董事1人，獨立董事委托代理人1人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：
1 | 《關于選舉和更換公司第二屆董事會部分董事的議案》 內容：因甄平先生辭去公司第二屆董事會董事職務且公司決定增加一名董事席位，公司董事會提名股東霍振祥先生、股東李自立先生為公司第二屆董事會董事候選人。上述董事候選人經本次會議審議通過后，提交股東大會以累積投票方式逐名選舉。 |
2 | 《關于修改公司章程的議案》 內容：公司章程第一百二十七條“董事會由7名董事組成，設董事長1人，副董事長2人”。變更為“董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”。公司章程第一百八十三條第一款“公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。”變更為“公司設監事會。監事會由7名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。” |
3 | 《關于修改公司董事會議事規則的議案》 內容：《公司董事會議事規則》第七條第一款“董事會由七名董事組成，其中二名獨立董事。”變更為“董事會由八名董事組成，其中兩名獨立董事。”《公司董事會議事規則》第十條“董事會設董事長一名，副董事長二名，由全體董事選舉產生或者罷免。”變更為“董事會設董事長一名，副董事長一名，由全體董事選舉產生或者罷免。” |
| 4 | 《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》 |
上述1、2、3項議案仍需提交公司股東大會審議通過。`
特此決議。
（此頁無正文）
出席會議董事簽名：
1．陳福 2．趙明
3．黃平 4．李青
5．甄平 6．董云
7. 盧靈
二○○七年五月十五日