北京某影視設備股份公司第二屆董事會第十二次會議記錄
時間：2020年02月27日 來源：本站原創 作者： 曹小明律師 瀏覽次數：2806 收藏[0]北京某某影視設備科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議記錄
會議時間：二○○七年五月十五日上午九時
會議地點：公司會議室
出席本次會議的董事有：陳福、趙明、黃平、李青、甄平、董云
獨立董事盧靈委托代理人董云出席本次會議
列席本次會議的有公司監事：嚴海、王芹、劉霞
會議主持人：董事長陳福
會議記錄人：李松
會議主要內容：
一、會議主持人董事長陳福宣布北京某某影視設備科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議開始，并介紹出席人員。
出席本次會議的董事5人，獨立董事1人，獨立董事委托代理人1人，符合《中華人民共和國公司法》以及有關法律、法規的規定。
二、陳福董事長介紹會議的議題：
| 序號 | 議 案 |
| 1 | 《關于選舉和更換公司第二屆董事會部分董事的議案》 內容：因甄平先生辭去公司第二屆董事會董事職務且公司決定增加一名董事席位，公司董事會提名股東霍祥先生、股東李立先生為公司第二屆董事會董事候選人。上述董事候選人經本次會議審議通過后，提交股東大會以累積投票方式逐名選舉產生第二屆董事會董事。 |
| 2 | 《關于修改公司章程的議案》 內容：公司章程第一百二十七條“董事會由7名董事組成，設董事長1人，副董事長2人”。變更為“董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”。公司章程第一百八十三條第一款“公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。”變更為“公司設監事會。監事會由7名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。” |
| 3 | 《關于修改公司董事會議事規則的議案》 內容：《公司董事會議事規則》第七條第一款“董事會由七名董事組成，其中二名獨立董事。”變更為“董事會由八名董事組成，其中兩名獨立董事。”《公司董事會議事規則》第十條“董事會設董事長一名，副董事長二名，由全體董事選舉產生或者罷免。”變更為“董事會設董事長一名，副董事長一名，由全體董事選舉產生或者罷免。” |
| 4 | 《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》 |
三、會議審議議案及審議結果：
1、董事長陳福宣讀《關于選舉和更換公司第二屆董事會部分董事的議案》
審議結果：出席本次會議全體董事以投票表決的方式進行表決，董事會以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
2、董事長陳福宣讀《關于修改公司章程的議案》。
審議結果：出席本次會議全體董事以投票表決的方式進行表決，董事會以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
3、董事長陳福宣讀《關于修改公司董事會議事規則的議案》。
審議結果：出席本次會議全體董事以投票表決的方式進行表決，董事會以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
4、董事長陳福宣讀《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》
審議結果：出席本次會議全體董事以投票表決的方式進行表決，董事會以7票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。
四、董事長陳福先生宣讀董事會決議。
五、全體董事鼓掌通過上述決議并簽署董事會議決議及會議記錄。
六、會議主持人董事長陳福宣布北京某某影視設備科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議閉會。
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出席會議董事簽名：
1．陳福 2．趙明
3．黃平 4．李青
5．甄平 6．董云
7. 盧靈
會議記錄人簽名：
二○○七年五月十五日