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北京某影視設備股份公司第二屆董事會第十二次會議通知
時間：2020年02月27日 來源：本站原創 作者： 曹小明律師 瀏覽次數：3432 收藏[0]北京某某影視設備科技股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議通知
各位董事：
公司擬定于2007年5月15日在公司會議室召開第二屆董事會第十二次會議，會議通知如下：
一、會議時間：2007年5月15日
二、會議地點：公司會議室
三、會議議程：審議下列議案
| 序號 | 議 案 |
| 1 | 《關于選舉和更換公司第二屆董事會部分董事的議案》 |
| 2 | 《關于修改公司章程的議案》 |
| 3 | 《關于修改公司董事會議事規則的議案》 |
| 4 | 《關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案》 |
本次會議為期半天。
北京某某影視設備科技股份有限公司
董事會
二○○七年四月三十日